传销犯罪

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网络安全视域下虚拟货币传销犯罪治理研究
《网络安全技术与应用》2025年第4期143-145,共3页汤立文 
互联网的快速发展促进了区块链技术应用范畴的持续拓展,不法分子以区块链与虚拟货币为噱头,依托互联网平台实施传销犯罪,严重危害公民人身财产安全,妨害国家金融监管秩序。虚拟货币传销犯罪治理主要涉及行为发现、侦查协助、电子证据收...
关键词：网络空间治理 虚拟货币传销 区块链证据 对策研究 
虚拟货币型传销犯罪的大数据侦防对策研究
《网络安全技术与应用》2025年第3期157-160,共4页潘虹伯 孙自强 纪文旭 刘丹 
中国刑事警察学院2022年度研究生创新能力提升项目,“虚拟货币型传销犯罪的大数据侦防对策研究”(项目编号:2022YCYB19)。
随着“虚拟货币”、“区块链”等概念的兴起,虚拟货币在金融领域掀起了新的投资热潮,借助虚拟货币实施非法传销犯罪活动的数量明显上升,严重危害社会经济秩序。公安机关借助传统的侦查手段难以侦破此类案件,大数据作为具有预警和研判功...
关键词：虚拟货币 传销犯罪 大数据 侦防对策 
公安部公布5起传销犯罪典型案例
《中国防伪报道》2025年第2期47-48,共2页
自公安部部署开展打击传销犯罪专项行动以来,全国公安机关以涉及新技术、新产业、新业态、新模式的新型网络传销和涉及重大民生问题、打着重大政策旗号的网络传销以及线上线下结合、多地作案的传统聚集型传销为重点,成功侦破了一批重大...
关键词：重大民生问题 传销犯罪 网络传销 传销组织 新业态 重大案件 公安机关 专项行动 
关于传销犯罪的实践分析及治理建议
《中国审判》2025年第2期84-87,共4页黑龙江省肇东市人民法院课题组 郭延泽 尹秋胜 房伟媛 
近年来,我国对传销活动一直保持着高压打击态势。《中华人民共和国刑法修正案(七)》明确规定:“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直...
关键词：情节严重 刑法修正案(七) 传销活动 传销犯罪 有期徒刑 缴纳费用 处罚金 参加者 
互联网金融领域传销犯罪的应对策略研究——以程某某案为例
《北京政法职业学院学报》2024年第4期94-98,共5页元乾宇 张学永 
互联网金融领域传销犯罪的案件周期短,前期线索发现及其预防难,组织结构扁平化且犯罪手段更具迷惑性,受害人数多,涉案金额大,涉及区域犯罪成本低,社会危害性大。同时结合目前基层派出所的实际情况,应加强日常宣传以及前期线索的发现和收...
关键词：基层派出所 互联网 金融 传销犯罪 
组织、领导传销活动罪与黑社会性质组织犯罪的界分
《中国应用法学》2024年第6期201-204,共4页王志远 
法答网问题:组织、领导传销活动罪与黑社会性质组织罪的区别?一、传销犯罪与黑社会组织犯罪的易混点黑社会组织犯罪作为有组织犯罪的最高形态,《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)为确保“打准打实”,规定黑社会性质组织必须满足...
关键词：黑社会性质组织 黑社会组织犯罪 有组织犯罪 领导传销活动罪 传销犯罪 《中华人民共和国刑法》 界分 最高形态 
北京丰台警方破获一起组织、领导传销犯罪案件
《中国防伪报道》2024年第9期95-95,共1页
北京丰台警方破获一起组织、领导传销犯罪案件,在这起案件中,报案人竟然就是嫌疑人本人,反转又反转的身份让案件充满戏剧性。为赚钱入传销组织,被套成为受害者,赋闲在家的谢某不思正经工作努力赚钱却一直试图寻找来钱快的“机遇”。没...
关键词：报案人 被套牢 传销组织 北京丰台 支付条件 传销犯罪 警方 反转 
揭开网络传销的“神秘面纱”
《中国审判》2024年第14期30-33,共4页胡启航 
传销,是现代文明社会的“毒瘤”,如不及时铲除,将会给人民群众财产安全、社会治安带来重大隐患。近年来,随着社会生活的网络化,传销犯罪借助网络渠道,披上了各种各样的“神秘面纱”,形成了欺骗性更强、蔓延速度更快、涉及人员更多、涉...
关键词：社会治安 现代文明社会 社会诚信体系 市场经济秩序 网络传销 蔓延速度 传销犯罪 网络渠道 
论组织领导传销活动罪与其他罪名的竞合——基于非法集资式传销语境
《山东警察学院学报》2024年第3期30-37,共8页王晓东 孙莉 
公安部公安理论与软科学计划项目“国家治理体系治理能力现代化视阈下涉众型经济犯罪防治研究”(项目编号:2020LLYJSDST072)的阶段性研究成果。
当前,非法集资式传销犯罪已成为组织、领导传销活动罪的主流样态,组织、领导传销活动罪与非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的罪名竞合态势愈演愈烈,而现有司法解释以想象竞合犯处理的做法既不能消弭法律争议,也不能解决司法部门面临的实...
关键词：非法集资式传销 非法吸收公众存款罪 集资诈骗罪 传销犯罪的样态扩张 侵害法益重点迁移 
虚拟货币传销犯罪侦查难点与应对被引量：2
《四川警察学院学报》2024年第2期57-64,共8页刘家豪 
当前,虚拟货币传销犯罪高发,其作案过程隐蔽、犯罪成本较低、犯罪传播速度快、涉案地区广、涉案资金复杂,社会危害性大,严重影响我国互联网金融秩序。公安机关在侦破此类案件时面临着犯罪线索发现难、证据获取难、资金查控难、侦查协作...
关键词：虚拟货币 虚拟货币传销 侦查难点 应对 
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