曾康

作品数：2被引量：3H指数：1
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供职机构：中国人民银行更多>>
发文主题：反洗钱个案相关当事人银行卡犯罪更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《金融经济（下半月）》《金融与经济》更多>>
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输出地视角:防治银行卡犯罪的难点及对策建议——瑞金个案
《金融经济（下半月）》2010年第8期117-117,共1页胡万青 曾康 
全国打击银行卡犯罪专项斗争开展以来,瑞金市被列为江西省银行卡犯罪重点整治地区。公安部门资料显示,截止2010年5月,瑞金市涉嫌银行卡犯罪的外地上网的在逃人员共74名,其中外省作案72名。而瑞金市2009年以来本地银行卡犯罪立案仅1起，...
关键词：银行卡犯罪 瑞金市 防治 个案 2010年 2009年 相关当事人 专项斗争 
反洗钱视角下空壳公司监管策略研究被引量：3
《金融与经济》2009年第7期90-91,共2页胡万青 曾康 
由于空壳公司洗钱具有较强的欺骗性和隐蔽性,已经成为当前犯罪分子洗钱的惯用工具和隐蔽通道。本文通过对空壳公司洗钱的模式、特点以及对反洗钱工作的影响进行剖析,从反洗钱角度对加强空壳公司监管提出对策建议。
关键词：反洗钱 空壳公司 监管策略 
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