黄静云

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发文主题：反洗钱大数据反洗钱监管监督控制会计业务风险更多>>
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基于大数据环境下的反洗钱工作探讨被引量：6
《武汉金融》2015年第12期66-67,共2页黄静云 
随着人民币国际化、利率逐步市场化、日新月异的互联网金融和客户对金融服务要求的日益提高,金融机构处于前所未有的"危"与"机"并存的新常态。金融业作为产生大数据的典型行业,应以数据为先、风险为本,使金融安全在管控之中,为金融创新...
关键词：大数据 反洗钱 工作探讨 
对金融机构执行反洗钱可疑交易报告制度存在问题的思考被引量：1
《武汉金融》2011年第7期51-53,共3页黄静云 
及时、有效地识别可疑交易是金融机构切实履行反洗钱报告义务的前提。制定完善的可疑交易报告制度,是金融机构预防和打击洗钱活动的重要措施。实践证明,实施可疑交易报告制度对于发挥反洗钱成效起到了积极作用。但是,金融机构过度依赖...
关键词：反洗钱 可疑交易报告 金融机构 
风险为本的反洗钱监管机制初探被引量：2
《武汉金融》2009年第10期46-47,共2页黄静云 
本文认为面对日益众多的被监管对象和日益庞杂的业务领域,反洗钱监管部门须实行以风险为本的监管模式,以更好地解决监管资源有限、监管激励性不足等问题。探索形成一套以风险为本的反洗钱监管机制,提高反洗钱工作成效,已经成为反洗钱工...
关键词：反洗钱 风险监管 机制建设 
推行会计流动监督探索风险防范新路
《金融会计》2007年第1期38-39,共2页田光武 万玉红 黄静云 王生 
今年以来，人民银行湖北十堰中支在广泛调查研究的基础上，积极探索会计监督管理的新路，在全辖率先出台《中国人民银行十堰市中心支行会计流动监督实施办法》（以下简称《办法》），该《办法》的实施旨在推行会计流动监督工作新方法，...
关键词：会计监督管理 会计业务风险 中国人民银行 范新 监督实施 中心支行 监督工作 监督控制 
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