汤智

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违法发放流动资金授信贷款犯罪数额认定
《中国检察官》2024年第8期65-68,共4页汤智 于雪君 
一、基本案情。2017年1月至2021年3月间,犯罪嫌疑人赵某在担任某银行A市分行副行长、行长等职务期间,为从银行贷款后对外出借赚取利润,违规注册经营A市顺利物资贸易有限公司(以下简称顺利公司)等十余家空壳单位。其安排好友孙某以上述...
关键词:分行副行长 银行贷款 流动资金 物资贸易 职务期间 犯罪嫌疑人 空壳 
涉银行卡的帮信罪与掩隐罪如何区分
《清风苑》2023年第9期48-49,共2页汤智 
在当前司法实践中,对于涉银行卡的掩饰、隐瞒犯罪所得罪(以下简称掩隐罪)与帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪)存在区分疑难、认定犯罪数额标准多样、证据标准难以把握等问题。其中,如何精准定性更是司法实践中的首要问题。
关键词:帮助信息网络犯罪活动罪 认定犯罪 银行卡 数额标准 证据标准 隐瞒犯罪所得 司法实践 
提供“翻墙”软件行为定性分析
《中国检察官》2022年第22期66-69,共4页汤智 赵梦格 
一、基本案情席某在某科技公司内从事信息技术工作,具备一定的互联网知识基础。2017年12月至2020年9月,席某通过租赁境外服务器等手段擅自搭建VPN(虚拟专用网络),并购买域名用于推广、销售VPN软件,为国内IP地址提供访问境外互联网服务...
关键词:软件行为 IP地址 信息技术 互联网服务 VPN 域名 互联网知识 定性分析 
诈骗工作室组织者“带学员”行为的认定
《中国检察官》2021年第18期75-75,共1页汤智 
[案情]被告人吴某在某地组建网络诈骗工作室,招募、组织人员通过木马病毒盗取会计人员QQ号后,冒充相关企业负责人以支付货款等名义安排会计向指定收款账户转账实施诈骗。期间,被告人吴某还通过安排专人教学、讲解诈骗方法等方式教导其...
关键词:诈骗 工作室 木马病毒 会计人员 招募 组织者 认定 QQ号 
检察听证案件审查程序的思考被引量:1
《人民检察》2021年第17期35-36,共2页汤智 张凌燕 
为贯彻落实最高人民检察院《人民检察院审查案件听证工作规定》,进一步加强控告申诉检察公开听证工作深入发展,最高检第十检察厅与本刊共同举办“控告申诉检察公开听证工作理论与实务研究”征文活动。现择优刊发征文投稿,敬请关注。
关键词:公开听证 检察厅 案件审查 控告申诉检察 检察听证 审查案件 理论与实务 人民检察院 
非法运输、储存危险废物用于生产燃料油的行为定性
《中国检察官》2015年第2期18-20,共3页徐君龙 汤智 
行为人非法运输、储存危险废物用于生产燃料油的行为定性关键在于非法处置和危险物质的认定。其中,施加于固体废物的行为,倘若不发生处置之物理、化学及位置变化,即是非法处置。而危险物质的认定范畴应考虑立法原意,对人体、环境具有极...
关键词:非法处置 利用 危险物质 
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