曹剑

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人行某县支行历史遗留房产保全的审计调查案例分析
《审计与理财》2021年第10期9-10,共2页王诗凡 曾清华 曹剑 胡相凤 
案例溯源审计调查案例追溯到上世纪七十年代未,1979年底,人民银行某县支行拆分为工商银行某县支行和农业银行某县支行二家国有银行,其在县城区南门外二栋职工宿舍楼房,按分家时确定的房随人走政策执行。1986年,按照上级行文件精神,某县...
关键词：人民银行 工商银行 审计调查 县支行 职工宿舍 居住权 国有银行 农业银行 
人民银行基层支行制度清理中存在的问题及对策建议
《审计与理财》2021年第7期57-58,共2页曾清华 曹剑 胡相凤 
制度,也称规章制度,是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文,是各种行政法...
关键词：基层支行 执行过程 中层管理 存在的问题及对策 
人民银行基层支行岗位职责工作中存在的问题及对策建议
《审计与理财》2020年第11期56-57,共2页付俊良 曹剑 胡相凤 
前言岗位职责,是指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,是组织为完成某项任务而确立的,由工种、职务、职称和等级内容组成。职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。它有助于任职者清楚自...
关键词：岗位职责 人民银行 基层支行 授权范围 人员素质要求 任职者 存在的问题及对策 管理者 
对人行XX支行会计国库档案管理情况的审计案例分析
《审计与理财》2019年第10期18-19,共2页胡红兵 王平 曹剑 
审计背景会计国库档案是记录和反映人民银行各项业务活动的历史资料,也是记录和反映地方经济发展的重要依据和凭证,及时准确的数据分析和动态报告,对于基层人民银行现代会计业务的全面健康发展,有着极为重要的现实和深远的历史意义。但...
关键词：会计档案管理 专项审计 基层人民银行 审计案例 会计业务 会计国库 档案移交 数据分析 
人行基层支行内控风险评估工作中存在的问题及对策建议
《审计与理财》2019年第5期27-28,共2页帅亮 曹剑 胡相凤 
自2011 年开始,人民银行基层支行根据上级行内部风险评估操作指南,按年度对内部风险控制开展了自我评估。工作开展以来,对基层支行的内部风险防范发挥了积极的作用,有效提高了全体员工的风险防范意识,也为基层支行的全面健康发展发挥了...
关键词：基层支行 风险评估 内控 内部风险控制 内部风险防范 风险防范意识 操作指南 人民银行 
把脉新常态基层人行审计员应具备的基本素养
《审计与理财》2018年第8期53-53,共1页付俊良 胡相凤 曹剑 
党的十九大以来,内部审计正在按照习总书记新时代要有新气象、更要有新作为的指示精神,深刻认识和把握新时代的新特点、新使命、新部署、新要求,全面开创了内部审计工作的新局面。作为一名基层人行的审计员,更要紧贴形势,把脉财经新常态...
关键词：审计员 新常态 基层人行 内部审计工作 审计对象 
强化固定资产管理 落实责任制度——对人行××支行新增固定资产管理情况审计案例分析被引量：1
《审计与理财》2018年第5期6-7,共2页王平 胡相凤 曹剑 
审计背景近几年,上级人行针对基层支行：房屋装修陈旧老化、电子设备超期限使用、办公用低值耗用品短缺等突出问题,相继下拨了部分资金,着力改善基层支行办公条件。基层支行也通过招投标、集体采购等形式,添置了部分固定资产,营造了良...
关键词：固定资产管理 基层支行 案例分析 管理情况 责任制度 审计 房屋装修 电子设备 
人民银行基层支行强制休假离岗审计中存在的问题及对策建议被引量：1
《审计与理财》2017年第10期50-51,共2页王平 胡相凤 曹剑 
强制休假是指在事前不告知的情况下,对相关部门风险岗位人员实施强制离岗休假的行为。相关人员在休假期间,由指定人员临时代理其工作,并由审计部门对强制休假人员经办的业务实施审计。人民银行基层支行为更好地加强强制休假人员管理,根...
关键词：休假 基层支行 人民银行 岗位人员 内部控制指引 银行分支机构 金融风险 指在 实施强制 人事部门 
加强后勤管理审计 贯彻落实“八项规定”
《审计与理财》2016年第10期22-23,共2页王平 胡相凤 曹剑 
审计背景人民银行基层支行的后勤管理，涉及面广、事多庞杂，牵一发而动全身，在当前继续贯彻落实中央“八项规定”，坚决纠正和防止“四风”反弹，严守财经纪律红线的大背景下，进一步完善制度管理，规范日常管理环节，切实维护干部职...
关键词：后勤管理 管理审计 基层支行 人民银行 财经纪律 制度管理 日常管理 切身利益 
基层央行固定资产管理审计案例分析
《审计与理财》2016年第9期24-25,共2页王平 胡相凤 曹剑 
为进一步加强固定资产管理,规范支行采购行为,提高资金使用效率,有效强化财务监督机制,某支行审计部门决定对全行的固定资产开展一次专项审计。一、审计背景(一)摸清固定资产家底的需要。2015年元月份,根据上级中心支行的工作安排,人行...
关键词：固定资产管理 财务监督机制 审计案例 专项审计 资金使用效率 清查工作 基层支行 会计部门 采购行为 审计部门 
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