证券业“一人多户”模式对现行反洗钱工作的影响及建议  

作　　者：许井荣[1] 

机构地区：[1]中国人民银行连云港市中心支行

出　　处：《中国信用卡》2016年第7期69-71,共3页China Credit Card

摘　　要：继普通机构投资者和沪港通个人投资者＂一人一户＂限制放开后,2015年4月10日,中国证券登记结算有限责任公司（以下简称＂证券登记公司＂）下发了《关于取消自然人投资者A股等证券账户一人一户限制的通知》,明确自2015年4月13日起A股市场全面放开＂一人一户＂限制。

关 键 词：反洗钱工作 客户身份识别 可疑交易 沪港 交易记录保存 人民银行总行 基金账户 反洗钱义务 反洗钱监管 资金账户 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]