国家社会科学基金(04BJL051)

作品数：6被引量：111H指数：6
导出分析报告
相关作者：杨胜刚何靖王鹏曾翼吴志明更多>>
相关机构：湖南大学厦门大学更多>>
相关期刊：《财经理论与实践》《金融研究》《湖南大学学报（社会科学版）》《保险研究》更多>>
相关主题：反洗钱信息不对称经济学分析博弈委托代理模型更多>>
相关领域：经济管理政治法律更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-6
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
反洗钱中监管机构和商业银行的博弈与委托代理问题研究被引量：41
《金融研究》2007年第01A期71-83,共13页杨胜刚 何靖 曾翼 
本文系国家社科基金"开放条件下中国反洗钱监管网络研究"(批准号:04BJL051)的阶段性成果。
洗钱犯罪日益成为国际社会面临的一大公害,而商业银行已成为洗钱的主要通道,对商业银行的监管是一个不容忽视的重点。本文以委托——代理模型为工具,首先探讨商业银行与监管机构在反洗钱方面的博弈关系;然后在假定反洗钱约束机制已存在...
关键词：反洗钱 监管机构 商业银行 博弈 委托代理模型 
保险业反洗钱的现实困境与路径选择被引量：6
《保险研究》2007年第1期65-67,共3页杨胜刚 梅雪松 张惠娟 
国家社科基金<开放条件下中国反洗钱监管网络研究>(批准号:0L4BJLD51)的阶段性成果。
随着洗钱领域逐渐向保险机构延伸,防范并打击保险洗钱成为目前金融业反洗钱的重点之一。保险机构作为一般金融机构在反洗钱中面临动力不对称、外部效应的不对称性、信息的不对称等现实困境。因而要有效地遏制保险业洗钱,就必须加强法律...
关键词：保险业 洗钱 反洗钱 
决策树算法在反洗钱领域中的应用研究被引量：14
《湖南大学学报（社会科学版）》2006年第1期65-71,共7页杨胜刚 王鹏 贺学会 
国家社科基金规划项目<开放条件下中国反洗钱监管网络问题研究>(批准号:04BJL051)
简要介绍了决策树算法的基本原理,并对这一算法的实际应用进行举例,然后针对洗钱活动的特征,寻找出在反洗钱领域中应用决策树算法的各个属性,最后通过给出一个具体的训练集学习,详细计算了面向账户的反洗钱决策树的生成过程并对其结构...
关键词：反洗钱 决策树算法 属性 
基于数据挖掘技术的人民币反洗钱系统设计被引量：18
《财经理论与实践》2005年第6期105-109,共5页杨胜刚 王鹏 
国家社会科学基金项目(04BJL051)
国际反洗钱实践表明,数据挖掘技术在大额和可疑支付交易数据分析中具有广阔的应用前景。探讨数据挖掘技术在大额和可疑交易报告制度中应用的必要性与可行性,全面把握数据挖掘技术的各种主要算法及其在大额和可疑交易数据分析中的应用前...
关键词：反洗钱 大额和可疑交易报告制度 数据挖掘技术 
反洗钱领域大额与可疑信息报告制度的经济学分析被引量：38
《金融研究》2004年第10期113-119,共7页杨胜刚 何靖 
国家社科基金规划项目<开放条件下中国反洗钱监管网络问题研究>(批准号:04BJL051)的阶段性成果
从国际上打击洗钱活动的经验来看,反洗钱法律和机制较健全的发达国家和国际反洗钱组织都将大额与可疑信息报告制度作为金融机构反洗钱工作的重点措施之一。本文的目的是要从经济学理论的角度来探讨大额与可疑信息报告制度的必要性与可行...
关键词：反洗钱 大额和可疑信息报告制度 信息不对称 
反洗钱的国际经验与中国的对策被引量：11
《财经理论与实践》2004年第5期119-124,共6页何靖 杨胜刚 吴志明 
国家社科基金 (0 4BJL0 5 1)
洗钱犯罪活动的日益复杂 ,对反洗钱工作提出了更高的要求。本文首先以FATF为重点总结了国际组织反洗钱运行机制 ;其次以美国作为发达国家的典型 ,介绍其反洗钱机制即法律体系、反洗钱情报体系和多部门合作体系 ;然后通过对部分东南欧国...
关键词：反洗钱 犯罪活动 国际组织 发达国家 中国 法律体系 情报体系 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部