银行防范

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商业银行防范化解金融风险的措施探讨
《大众商务》2024年第16期0004-0006,共3页孙彩莲 
审计推动河北省城市商业银行防范化解风险路径研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2024年第5期0181-0184,共4页车洪雪 
2023年度河北省社会科学发展研究课题“审计推动河北省城市商业银行防范化解风险的路径研究”(课题编号:20230302038)。
中央金融工作会议中指出要以全面加强监管、防范化解风险为重点,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。城市商业银行对推动地方经济发展和完善地方金融体系具有重要作用,但是受市场风险加剧,内控体系和股权结构不健全等问题影响,城市商...
关键词：金融审计 城市商业银行 风险防范 
由“数据画像”到“精准取证”——兴业银行股份有限公司数字化内部审计模型构建实践
《中国审计》2023年第18期68-70,共3页赵朝清 金锐 
防风险是促发展的前提,促发展是防风险的目的。商业银行内部审计作为金融监督体系的重要组成部分,为商业银行防范化解风险、筑牢“防火墙”,促进稳健经营、推动高质量发展发挥了重要作用。近年来,在宏观经济转型、金融科技发展等因素的...
关键词：商业银行防范 金融监督 审计模型 国内商业银行 兴业银行 数字化转型 客户体验 防风险 
论商业银行防范贸易洗钱风险的难点与对策构架
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2023年第2期43-48,共6页姚慧芳 
国际贸易受多方面因素的影响,如政策法规、信息资源、商品类型、商品价格和运输、支付方式、保险、外汇监管等,在各节点可能会出现各种风险问题,为切实保障国际贸易的有序、安全进行,需要在各环节、各涉及的相关单位和人员密切配合,实...
关键词：商业银行 贸易洗钱 风险防范 难点 对策 
金融科技助力商业银行防范不良贷款风险研究
《价格理论与实践》2023年第6期197-200,共4页郭峰 王仁曾 
国家社会科学基金重点项目“金融科技驱动金融市场结构演进、效率变迁及金融稳定性演化研究”(编号:19AJY025)。
金融科技创新发展为金融机构风险管理提供技术支持。本文基于机器学习算法整理的金融科技创新专利数据,从宏观视角采用PVAR模型研究金融科技对我国商业银行不良贷款风险的影响。研究表明:运用金融科技可以有效降低借贷市场的信息不对称...
关键词：金融科技 不良贷款风险 商业银行 PVAR模型 机器学习 
银行防范“带押过户”风险对策
《当代县域经济》2023年第6期102-103,共2页唐丽霞 
自然资源部、中国银行保险监督管理委员会近期联合发布的《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》,对进一步提升便利化服务水平,降低制度性交易成本,促进二手房交易、活跃不动产二级市场均是利好消息。不过对于抵押权人而...
关键词：“带押过户” 二手房交易 法律风险 抵押银行 
农村商业银行流动性风险防范审计探析
《中国审计》2023年第9期63-65,共3页谢国兴 
中共中央、国务院印发的《党和国家机构改革方案》提到,组建中央金融委员会。这体现了党中央对金融工作集中统一领导的要求,更加突出了防范化解重大金融风险的重要性。农村商业银行是地方股份制金融机构,相比大中型银行,农村商业银行客...
关键词：农村商业银行 商业银行防范 防范化解 金融风险 机构改革方案 商业银行客户 商业银行流动性风险 储蓄存款 
“一带一路”建设背景下商业银行防范洗钱和制裁风险策略研究——以某银行Y分行为例被引量：2
《经济论坛》2023年第4期99-109,共11页蔡宁伟 张凯 贾帅帅 
2021年度国家社科基金青年项目“交叉性金融风险水平测度、传导路径识别与监测预警研究”(21CTJ013)。
自疫情暴发以来,世界各地与防控疫情相关的欺诈活动增多,而部分国家或地区受疫情影响,打击洗钱及其上游犯罪活动能力有所下降,增加了企业在对外贸易中面临的洗钱和制裁风险。文章以Y分行高风险国家业务审核记录为依据,对高风险国家业务...
关键词：一带一路 反洗钱 制裁风险 国别风险 国际业务 
论商业银行防范贸易洗钱风险的难点与对策被引量：1
《金融会计》2022年第12期51-55,共5页王典 
商业银行在开展跨境业务时会面临贸易洗钱风险,需要做好相应的反洗钱工作。但商业银行在防范贸易洗钱风险的过程中也会遇到核实客户身份信息、跨境业务真实性审核、可疑资金交易监测、部分种类货物的固有风险有效控制存在困难的问题,需...
关键词：贸易洗钱 商业银行 反洗钱 风险 
商业银行防范员工道德风险调查研究
《现代商业银行导刊》2022年第7期47-50,共4页宋培如 桂科 
近年来,与商业银行员工道德风险有关的案件时有发生,不仅给其所在银行造成了巨大的经济损失,更严重损害了银行业的整体信誉和社会形象。本文从商业银行员工道德风险的涵义和特征出发,结合近几年商业银行出现的较为典型的四个员工道德风...
关键词：商业银行 员工 道德风险 调查研究 
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