银行账户管理

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加强银行账户管理和支付管理阻断网络赌博资金链被引量：3
《金融会计》2023年第3期67-74,共8页张志杰 
网络赌博危害社会稳定,威胁人民群众的生命和财产安全,但是却屡禁不止。随着信息技术的发展,网络赌博呈现出交易信息碎片化、资金链条隐蔽化、资金源头难追溯等特点。文章将网络赌博资金链归纳为“单一账户”资金流转模式和“账户池”...
关键词：网络赌博 资金链 模式 治理 
应用区块链技术构建安全高效的银行账户管理的思考
《金融会计》2022年第3期57-61,共5页成丽莉 黄敏智 莫雪梅 李锦华 
新形势下支持实体经济高质量发展对商业银行账户管理提出新要求。本文通过分析当前商业银行账户管理在效率性、真实性、合规性、监管协同性等方面的不足之处,探索利用区块链去中心化、去信任化、不可篡改等优势特征,嵌入应用于账户管理...
关键词：银行账户管理 区块链 营商环境 
深化银行账户管理从源头治理违法犯罪行为被引量：5
《金融会计》2021年第1期60-63,共4页占再清 向圣俊 冯安宁 邓凤姣 王欣 马洁 
近年来,防范电信网络诈骗、扫黑除恶"行业清源"、反洗钱和反恐怖融资形势严峻、任务重。为全面提高依法防控依法治理能力,进一步加大违法犯罪打击力度,维护金融安全和社会稳定,人民银行武汉分行营业管理部以账户管理为主要抓手,在武汉...
关键词：账户 规范 治理 
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务 加强账户管理的通知》解读被引量：1
《金融会计》2016年第1期39-42,共4页
2015年12月25日,中国人民银行发布《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发[2015]392号,以下简称《通知》）,从落实个人银行账户实名制、建立银行账户分类管理机制、规范代理开立个人银行账户、强化银行内部管理和改进银...
关键词：银行账户管理 中国人民银行 个人 服务 解读 分类管理机制 银行内部管理 支付结算业务 
中央银行账户管理非现场监管可行性研究
《金融会计》2011年第10期48-50,共3页齐葵香 
随着大小额支付系统、账户管理系统的推广应用和商业银行行内系统的日渐成熟,中央银行能够及时、全面地获取单位银行结算账户信息,已经具备了推行账户管理非现场监管的便利条件。
关键词：银行账户管理 非现场监管 中央银行 可行性 小额支付系统 商业银行 管理系统 账户信息 
个人银行账户管理存在的问题及建议被引量：3
《金融会计》2010年第7期72-75,共4页姚有昌 
近年来，个人银行结算账户在金融机构被广泛应用、普及、推广，为存款人提供了便捷、快速的结算服务，但个人银行结算账户在制度、风险管理及实际操作中也存在一些问题，需加以关注。
关键词：个人银行结算账户 银行账户管理 金融机构 结算服务 实际操作 风险管理 存款人 
加强农村信用社银行账户管理的思考
《金融会计》2007年第5期35-38,共4页谭亮 
《人民币银行结算账户管理办法》（以下简称办法）和配套的《银行账户管理系统》（以下简称系统），分别实施和上线运行以来，农村信用社结算账户管理工作在规范的同时，也遇到了诸多困难和问题。近期，笔者通过对湖南某县农村信用社存...
关键词：银行账户管理 农村信用社 《人民币银行结算账户管理办法》 管理系统 账户管理工作 管理情况 存款账户 经营体制 
银行账户管理中的几种关系
《金融会计》2006年第3期39-41,共3页中国人民银行南平市中心支行课题组 
银行结算账户作为集中反映整个社会经济活动资金收付结算的起点与终点，是一切经济活动资金往来的基础。为进一步规范人民币银行结算账户的开立和使用，保证支付结算活动的正常进行，维护经济金融秩序稳定，人民银行于2003年9月1日正式...
关键词：银行账户管理 人民币银行结算账户 银行结算账户管理 社会经济活动 经济金融秩序 资金往来 信息化水平 支付结算 人民银行 管理系统 
从反洗钱角度谈银行账户管理被引量：2
《金融会计》2005年第8期34-35,共2页关艳芬 
已发现的洗钱案例表明，即使不是直接利用金融系统提供的服务和金融工具洗钱，如走私携带洗钱、利用“掩体”洗钱等，在其洗钱的某一个阶段，都是利用金融系统的账户进行存取和划转资金。《人民币银行结算账户管理办法》（下称“《办法...
关键词：银行账户管理 反洗钱工作 法律规范 社会氛围 监管体制 
银行结算账户管理中存在的问题及建议被引量：2
《金融会计》2005年第3期39-41,共3页李虹 
2003年9月1日起施行的《人民币银行结算账户管理办法》(下称《办法》)在人民币结算账户的开立和使用,加强银行结算账户的管理方面进行了详细规范,为进一步强化社会信用观念,规范信用行为,构建了良好的社会信用秩序操作平台。本文就准确...
关键词：银行结算账户管理 施行 信用行为 人民币结算 社会信用观念 社会信用秩序 银行账户管理 准确把握 新问题 新情况 
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