账户管理系统

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反洗钱工作实际操作中的不足及工作建议
《时代金融》2012年第01Z期117-117,共1页胡新 
《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施五周年了。中国人民银行主要致力于加强反洗钱政策措施的研究,改进对反洗钱工作的管理,强化对金融机构反洗钱的监管,加强反洗钱资金的监测和分析;会同有关部门制定银行、证券。
关键词：反洗钱工作 中国人民银行法 金融机构 洗钱活动 反洗钱规定 高风险行业 工作建议 支付交易 账户管理系统 洗钱犯罪 
基层央行履行依法行政职责中存在问题及对策
《时代金融》2010年第2X期101-101,共1页陈燕瑜 
自2005年中国人民银行下发关于贯彻《全面推进依法行政实施纲要》的意见以后,人民银行县支行按照《行政许可法》、《行政复议法》、《行政处罚法》等法律法规履行行政许可、行政处罚、行政监督检查等职责,在不断促进支行规范行政行为,...
关键词：人民银行 行政职责 结算账户 《行政复议法》 反洗钱工作 账户管理系统 核准类账户 机构改革 行政行为 行政许可 
试论我国商业银行信息化过程中存在的问题及对策
《时代金融》2009年第12X期37-38,共2页金志中 
20世纪90年代末以来,计算机在银行业的运用改变了传统业务的处理方式,将传统的银行业带入一个全新的领域。随着信息技术的飞速发展,我国银行信息化得到了长足的发展,各大商业银行陆续掀起以数据大集中为主线的信息化建设高潮,自助银行。
关键词：银行信息化 自助银行 商业智能 支付清算系统 银行信息系统 账户管理系统 风险管理 数据仓库 内部风险控制 银行业信息化 
人民银行通过账户管理系统协助有权机关查询账户信息存在的问题及相关建议
《时代金融》2009年第9X期158-159,共2页周洵媛 
协助查询是有权机关在查处案件的行政执法过程中,要求银行协助依法查询的工作。本文分析人民银行通过人民币银行结算账户管理系统协助有权机关查询账户信息现状及存在问题,从而提出相应的对策,探讨建设账户管理信息平台的可行性。
关键词：账户信息 账户管理系统 人民银行 行政执法过程 管理信息平台 支付结算 金融机构 个人存款 查询工作 查询系统 
数据集中对基层央行科技工作的影响
《时代金融》2007年第8X期180-180,共1页谢翊 
随着现代化支付系统、人民币银行结算账户管理系统、货币金银管理信息系统、征信系统的推广运行,人民银行全国、省级两级数据集中的战略布局已经初步形成,人民银行系统进入了数据大集中的时代,
关键词：人民银行系统 现代化支付系统 货币金银 征信系统 账户管理系统 科技工作 数据集 战略布局 管理信息系统 科技管理制度 
四大国有商业银行优化个人客户结构的策略探讨被引量：2
《时代金融》2007年第6X期54-55,共2页张敏 陈倩媚 
近期,四大国有商业银行经营网点排队问题成为了市场关注的焦点,在市场各界对银行工作效率和工作态度“口诛笔伐”的同时,我们应该从更深层次地探究造成这令人头痛的“长队”背后的原因,笔者认为低端客户大量存在的个人客户结构是症结所在,
关键词：客户结构 经营网点 排队问题 四大国有银行 自助设备 低端客户 令人头痛 对公 账户管理系统 个人金融服务 
对加强基层央行基础业务工作管理的思考
《时代金融》2006年第9X期59-60,共2页罗本祥 
关键词：基础业务工作 国库工作 国库部门 中央银行职能 票据交换 业务分类 国库核算 事后监督部门 联行往来 账户管理系统 
对金融业反洗钱工作的几点思考
《时代金融》2006年第2X期14-15,共2页张剑昆 
关键词：反洗钱工作 金融机构 洗钱犯罪活动 人民银行 洗钱活动 可疑交易报告 支付交易 账户管理系统 中国人民银行法 现代化支付系统 
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