欺诈客户

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信用卡欺诈风险识别综合实验设计
《实验技术与管理》2022年第3期200-204,共5页谢天保 齐德伟 陈梦圆 贾臻 
西安理工大学教育教学改革研究项目(XJY2007)。
该文针对信用卡欺诈客户数据集极不平衡的特点,设计了SMOTE、Borderline SMOTE、ADASYN、SMOTENC四种采样算法,对数据集进行均衡处理,并结合逻辑回归、支持向量机、随机森林、多层神经网络构建欺诈风险识别模型,最后通过准确率、AUC、...
关键词：非均衡数据集 SMOTE 欺诈客户 欺诈风险识别 
网购十类骗局警示“剁手党”
《中国质量万里行》2015年第12期60-61,共2页李颖 
近几年来,网购逐渐深入人心,成为人们一种习以为常的消费习惯。不过,在＂剁手党们＂疯狂购物的同时,各路骗子也伺机而动,编织骗局,瞄准了那些掉以轻心、麻痹大意的网友。所谓网购有风险,下手需谨慎,十类骗局尤其要提高警惕!网购十大骗...
关键词：网购 欺诈客户 集中期 消费习惯 伺机而动 第三方支付 链接地址 货到付款 账号密码 淘宝 
违反禁止交易行为的风险
《法制博览（名家讲坛、经典杂文）》2014年第11Z期94-95,共2页胡乐 
内幕交易、操纵市场和欺诈客户是我国证券法所明文规定三类主要的禁止交易的行为。内幕交易在对投资者形成不公平的交易同时,使得投资者丧失对证券市场的信心,从而影响一级市场的融资功能。因此,我国有必要建立一支有着较高金融业务水...
关键词：内幕交易 操纵市场 欺诈客户 风险控制 
发挥审判职能,服务经济体制改革,为资本市场健康发展保驾护航
《证券法苑》2014年第1期12-16,共5页杜万华 
改革开放以来,我国资本市场取得了长足发展,为我国改革经济体制、发展市场经济发挥了积极作用。党的十八届三中全会提出,要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定作用深化经济体制改革。建设统一开放、竞争有序的市场体系,是使市场在资源配...
关键词：审判职能 资本市场 经济体制改革 司法审判 交易主体 资源配置 司法体制改革 欺诈客户 投资者权益 
新闻:聚焦聚氨酯行业发展
《环球聚氨酯》2014年第1期6-6,共1页
当新年的钟声敲响的时候,我们又走过了一年,新闻是历史的记录者,忠实的写下历史的刻度。每一年,聚氨酯行业内都会出现对行业产生重大影响的新闻事件,今年也不例外。每到新年第一个月,《聚氨酯》杂志都会做一期年度新闻奥斯卡评选,新闻...
关键词：聚氨酯硬泡 最佳男主角奖 记录者 最佳影片奖 欺诈客户 亨斯迈 科技成果奖 沧州大化 无溶剂型 AR 
商法思维与期货市场立法的若干思考
《中国商法年刊》2013年第1期235-241,共7页李明良 施廷博 
一、商法思维的基本内涵(一)法的思维关于法的思维,主要有"应然说"、"实然说"、"应然和实然统一说"三种观点:"应然说"认为法的思维是社会对法的价值要求,必须在法的价值范畴中加以把握;①"实然说"认为法的思维是对法律的本质及其发展规...
关键词：市场操纵 应然性 商事立法 欺诈客户 价值范畴 侵权行为 法的本质 人类社会 商事行为 担保制度 
浅析证券欺诈行为及其应对措施
《经营管理者》2013年第26期162-162,共1页黎莉 单秀梅 
随着证券市场的不断发展,我国的证券业取得了不错的成绩,但也暴露出来不少的问题,证券欺诈行为屡见不鲜,严重影响了证券市场的健康有序的发展。本文通过对证券欺诈行为的表现形式及成因的分析,对证券欺诈行为提出了几点应对措施,期望能...
关键词：证券欺诈 内幕交易 欺诈客户 
国务院关于修改《期货交易管理条例》的决定
《海南省人民政府公报》2012年第23期3-13,39,共12页
中华人民共和国国务院令第627号《国务院关于修改〈期货交易管理条例〉的决定》已经2012年9月12日国务院第216次常务会议通过,现予公布,自2012年12月1日起施行。总理温家宝2012年10月24日国务院决定对《期货交易管理条例》作如下修改:...
关键词：期货投资 欺诈客户 直接责任人员 主管人员 监督管理机构 公司登记机关 违法所得 期货业务 关联人 
期货公司资产管理业务试点办法
《司法业务文选》2012年第30期34-42,共9页
1.2012年7月31日中国证券监督管理委员会令第81号公布2.自2012年9月1日起施行第一章总则第一条为有序开展期货公司资产管理业务(以下简称资产管理业务)试点工作,规范试点期间资产管理业务活动,保护投资者合法权益,根据《期货交易管理条...
关键词：资产管理 期货投资 客户委托 中国证监会 书面委托 欺诈客户 交易编码 投资账户 管理委托 投资策略 
期货公司资产管理业务试点办法
《中国证券监督管理委员会公告》2012年第7期6-13,共8页
中国证券监督管理委员会令2012年7月31日[2012]第81号《期货公司资产管理业务试点办法》已经2012年5月22日中国证券监督管理委员会第18次主席办公会议审议通过,现予公布,自2012年9月1日起施行。
关键词：资产管理 期货投资 中国证监会 欺诈客户 交易编码 投资账户 管理委托 投资策略 风险控制 股东会决 
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