欺诈手段

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首例“职业闭店人”类案件办理回顾与分析
《市场监督管理》2024年第23期81-82,共2页齐林枫 刘磊 
在市场监管总局执法稽查局、北京市市场监管局执法总队领导的大力支持和指导下,北京朝阳市场监管综合执法大队于2024年8月办理了全国首例“职业闭店人”类案件。此类案件为各级领导高度关注领域,涉及消费城市建设、消费信心回暖等重点...
关键词：欺诈手段 全国首例 案件办理 重点项目 沟通协调机制 市场监管 法定代表人 监管总局 
车险理赔立体式反欺诈体系——践行数字化转型,助力高质量发展
《金融电子化》2024年第18期69-71,共3页黄永军 黄锐 姜凯文 马丹雄 
当前车险理赔中的欺诈、漏损普遍存在,渗漏金额约占总赔款的10%~20%。随着车险费改的不断深化,对行业各主体成本管控及理赔风控能力的要求不断提升,加之车险理赔的欺诈形式逐步从早期的偶发个案演变成目前团伙欺诈、异业勾结的集团性犯...
关键词：欺诈手段 性犯罪 车险理赔 数字化转型 成本管控 反欺诈 立体式 
三类“线上交友”当心被骗
《中国防伪报道》2024年第8期89-89,共1页
某短视频平台重点打击以单身文案骗取异性关注、以“交友”为名在站外诱导用户消费和欺诈的账户。该平台提醒,下载第三方软件、帮忙成团购物、充值助力完成任务等,都是常见的欺诈手段。第一类“交友”欺诈,是帮忙凑团购或完成任务。这...
关键词：欺诈手段 第三方软件 社交平台 单身女性 诈骗 热爱生活 视频平台 文案 
新形势下的商业银行“智防”反欺诈体系
《金融电子化》2024年第9期63-64,共2页周帆 王栋慧 宋芹 王佳元 
电信网络诈骗已成为全社会发案最高、损失最大、群众反映最强烈的违法犯罪活动,犯罪分子不断变换欺诈手段,从传统的电话和短信诈骗,已衍生到仿冒APP、AI换脸等高阶精准诈骗手段,社会危害日益严重。在与团伙化、专业化、科技化的黑灰产...
关键词：商业银行 诈骗手段 欺诈手段 犯罪分子 短信诈骗 反欺诈 团伙化 科技化 
生态银行反欺诈能力体系建设
《当代金融家》2024年第1期82-84,共3页赵志宏 赵含章 
近期,“诈”字当选新加坡2023年度汉字。相关观点表示,“诈”是全球性行为。科技的迅猛发展在改善人们生活的同时,也助推欺诈手段不断升级。人类将更多精力和资源投入在研发新科技、探讨气候变化等问题上面,却缺乏对更本质的人性问题的...
关键词：欺诈手段 反欺诈 人性问题 气候变化 新加坡 科技 
违背老年人意愿签订的房屋买卖合同无效
《中国老年》2023年第22期58-58,共1页项宏峰 徐德利 
案例:88岁的刘女士与老伴儿董某育有三子一女,董某已经去世,未留遗嘱。坐落于北京市朝阳区的房屋于2009年10月28日登记在原告名下,房屋性质为房改房。2012年3月15日,被告(买受人)通过欺诈手段与原告(出卖人)签订了《存量房屋买卖合同》...
关键词：房屋买卖合同 欺诈手段 北京市朝阳区 买受人 房改房 购房款 房屋出售 房产证 
眼见不为真
《海峡通讯》2023年第10期11-11,共1页
不法分子利用人工智能仿真技术,在声音相貌上冒充受害人亲人、同事或公职人员行骗,此类新型网络诈骗手段多样、门槛降低、辨别难度加大,常令公众放松警惕,短时间内造成较大经济损失。近日,金融监督管理部门发布风险提示:眼见不为真,谨...
关键词：欺诈手段 金融监督管理 公职人员 网络诈骗 打假维权 风险提示 放松警惕 受害人 
提高反欺诈能力 探路信贷欺诈风险防范
《中国农村金融》2023年第17期34-35,共2页易中建 宋疆 邓鹏 瞿清华 
利用机器学习等技术对欺诈行为进行建模,不仅能够有效降低反欺诈运维成本,更能够显著提高欺诈识别的准确率,从而减少金融机构和客户损失 近年来,随着5G、物联网、大数据、云计算等技术的快速发展与应用,人工智能技术迎来新一轮的蓬勃发...
关键词：欺诈风险 金融机构 人工智能技术 欺诈手段 反欺诈 金融诈骗 机器学习 大数据 
黑灰产欺诈分析及欺诈风险对抗模型体系研究
《中国金融电脑》2023年第8期83-87,共5页吕博良 
随着金融科技的快速发展,互联网金融业务种类日益丰富,与此同时,金融企业的欺诈风险暴露面也不断扩大。目前,黑灰产的欺诈手段更具多样性、伪装性,在攻击和欺诈形式上与业务流程紧密结合,欺诈交易混杂在正常交易中。随着黑灰产形成从信...
关键词：欺诈风险 风险防控 风险识别 业务流程 欺诈手段 黑灰 信息收集 暴露面 
智能化、交互式信用卡欺诈风险防控研究——基于工商银行境外银行卡业务欺诈风险防控的实践
《中国信用卡》2023年第5期52-55,共4页吕文宁 
目前,信用卡线上、线下欺诈手段不断翻新,让发卡机构和持卡人防不胜防。如何以较低成本有效控制欺诈风险,同时又不影响客户用卡体验,在加强风险防范和改善用户体验中寻找到平衡点,成为各发卡银行普遍面临的挑战和亟待解决的重要问题。...
关键词：风险防控 工商银行 欺诈风险 发卡机构 发卡银行 欺诈手段 线下 交互式 
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