外汇检查

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全面加强监管 有效维护外汇市场良性秩序
《中国外汇》2025年第5期32-35,共4页胡春雨 
《中国外汇》:2024年是全面贯彻党的二十届三中全会精神开局之年,能否请您介绍一下2024年外汇检查部门所开展的主要工作?胡春雨:2024年,外汇检查部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在国家外汇管理局党组的坚强领导下,全面...
关键词：外汇市场 习近平新时代中国特色社会主义思想 外汇检查 国家外汇管理局 违法违规 罚没款 三中全会精神 加强监管 
基于新COSO-ERM框架的内部审计方法探析——以外汇检查业务为例
《青海金融》2024年第11期35-38,共4页罗佳丽 
本文将COSO-ERM企业风险管理的架构要素运用于外汇检查内部审计,探索构建外汇检查风险管理审计评价指标体系,并提出指标量化方法,以实现对外汇检查整体风险的把控,提升外汇检查整体风险防控与效能水平。
关键词：COSO-ERM框架 外汇检查 内部审计 模糊综合评价 
银行外汇业务创新驱动因素及监管要点探析
《中国外汇》2024年第15期58-59,共2页徐宏练 曹向华 庄泽海 赖洪婷 
就银行自营外汇业务创新而言,监管重在防范系统性金融风险,强化宏观审慎管理。就银行代客外汇业务创新而言,监管重在把握交易背景的真实性,强化微观监管。近年来,银行外汇业务创新层出不穷,对外汇监管提出了新课题。笔者根据外汇检查实...
关键词：外汇业务 外汇监管 宏观审慎管理 系统性金融风险 外汇检查 自有资金 风险收益 管理费 
全面加强监管 切实防范化解跨境金融风险
《中国外汇》2024年第5期58-60,共3页胡春雨 
《中国外汇》:2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,请您介绍一下2023年外汇检查部门所开展的主要工作。胡春雨:2023年,外汇检查部门按照国家外汇管理局党组工作部署,全面学习贯彻党的二十大精神,扎实开展主题教育,巩固拓展中央...
关键词：防范化解 外汇市场 外汇检查 国家外汇管理局 主题教育 跨境金融 依法行政 加强监管 
完善外汇市场微观监管 筑牢跨境金融安全屏障
《中国外汇》2023年第5期56-57,共2页胡春雨 
《中国外汇》:2022年是党的二十大召开之年,也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年,能否请您介绍一下这一年外汇检查部门所开展的主要工作?胡春雨:2022年,外汇检查部门在党中央、国务院坚强领导下,按照局党组工作部署,着力克服新冠...
关键词：外汇市场 外汇检查 跨境资金流动 稳中求进 安全屏障 底线思维 微观监管 跨境金融 
科技赋能外汇监管奋进新征程
《中国外汇》2022年第19期40-42,共3页无 
党的十八大以来,外汇局不断加强非现场能力建设,强化科技赋能,研发应用“外汇非现场检查分析系统”,精准打击外汇违法违规行为,有效防范化解外汇领域重大风险。党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,金融领域改革持...
关键词：习近平新时代中国特色社会主义思想 防范化解 外汇监管 外汇检查 跨境资金 外汇局 重大风险 赋能 
外汇检查核查统筹推进工作机制研究
《山东工商学院学报》2022年第1期86-92,共7页王曙平 
随着涉外经济的多元化、外汇资源配置的市场化以及投资贸易便利化的日益加快,外汇收支交易品种和业务量快速增长,主体违法违规手法日渐呈现多样化、复杂化、隐蔽化,给外汇监管带来了新挑战。结合近几年基层外汇局监管工作实际,对检查与...
关键词：外汇监管 外汇检查 外汇核查 
湖北:“互联网+”助力外汇检查
《中国外汇》2021年第23期64-65,共2页陈嘉丽 
外汇局湖北省分局以“互联网+”为依托,着力打造非现场检查品牌特色、探索行政执法新模式、推进守法宣传入人心。2021年以来,在总局指导下,外汇局湖北省分局组建了全国外汇线索研判中心(湖北)(下称“湖北研判中心”),以实际行动践行“...
关键词：地下钱庄 外汇市场 外汇检查 外汇局 品牌特色 互联网 案件查办 非现场检查 
基于COSO风险管理框架和IIA新“三线模型”构建外汇检查执法风险管理与控制框架探析被引量：6
《中国内部审计》2021年第12期10-15,共6页殷允凤 王雪 
本文运用流程分解法梳理出外汇检查执法风险,尝试参照COSO风险管理框架(2017版)和国际内部审计师协会(IIA)新“三线模型”(2020),探索构建外汇检查执法风险管理与控制框架,为防范外汇检查执法风险和提高外汇执法效能提供借鉴经验,有力...
关键词：风险管理 三线模型 外汇检查 
外汇案件“查审分离”的实践
《中国金融》2021年第22期98-100,共3页闫先东 
外汇案件“查审分离”是指在我国现行外汇检查体系框架内,将外汇案件审理职能和案审会办公室职能从外汇检查部门分离出来,从而形成查案与审理、调查取证与处罚决定相分离的工作机制。2021年以来,作为全国首批试点地区之一、唯一被允许...
关键词：外汇检查 查案 办公室职能 案件审理 调查取证 体系框架 相分离 试点地区 
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