洗钱交易

作品数：18被引量：34H指数：4
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相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
相关作者：郝建军赵小虎张成虎李鹏张靖更多>>
相关机构：陕西服装工程学院西安交通大学西安理工大学西南交通大学更多>>
相关期刊：《武汉理工大学学报》《中国银行业》《计算机与现代化》《统计与决策》更多>>
相关基金：陕西省教育厅科研计划项目国家自然科学基金国家教育部“985工程”陕西省工业科技攻关项目更多>>
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知识图谱助推银行智能化转型
《金融博览》2024年第2期59-60,共2页田娟 夏烨 任俊彦 
什么是知识图谱技术?其是指通过描述客观世界实体及其相互关系,深度挖掘数据背后的价值,进而赋予机器理解数据、识别概念、发现知识的能力。形象来说,知识图谱技术就是一种“找关系”的技术。目前,知识图谱技术作为一种重要的金融科技创...
关键词：数字化营销 知识图谱 风控体系 智能化转型 银行业 深度挖掘 洗钱交易 金融科技创新 
基于过程可解释的洗钱行为识别方法研究
《金融科技时代》2023年第3期79-85,共7页尹力丰 周李涌 刘月峰 
针对目前银行业普遍使用的基于规则的可疑交易检测系统识别率低等问题,文章在决策树分类模型的基础上探索了可解释机器学习算法在反洗钱领域的应用,利用真实交易数据进行实验验证。结果表明,该方法可有效提高洗钱交易行为的识别效率。
关键词：洗钱交易 可解释性 机器学习 决策树算法 SHAP算法 
金融机构虚拟货币洗钱交易风险防控对策研究被引量：5
《中国信用卡》2022年第8期60-65,共6页陈铭 
近年来,随着区块链等加密技术的不断发展,各种虚拟货币层出不穷,在全球范围形成庞大的交易市场。由于虚拟货币具有线上匿名交易、去中心化、无国界等特点,利用虚拟货币转移非法所得和隐匿资金来源的洗钱行为愈演愈烈,给各国监管机构和...
关键词：金融机构 虚拟货币交易 人民银行 洗钱风险 风险防控 金融诈骗 网络赌博 区块链 
“躲”在微信红包后的洗钱交易
《公诉人》2021年第11期30-31,共2页卢志坚 林嘉欣 王春 
“红包”在我国有着悠久的历史,并且逐渐演变成亲友间沟通联络的一种方式。然而,随着数字通信技术的不断升级,手机红包的便利性、隐秘性却给了犯罪分子可乘之机。近日,江苏省丹阳市检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,对通过线上抢红包、线...
关键词：犯罪分子 数字通信技术 批准逮捕 隐秘性 犯罪嫌疑人 微信红包 检察院 洗钱交易 
构建财务公司反洗钱交易监测标准体系——基于大额和可疑交易合规要点的分析被引量：2
《中国银行业》2019年第12期55-57,71,共4页邱健熙 袁娟斌 
中国人民银行3号令在赋予财务公司自由裁量权的同时,也对可疑报告工作提出了更高要求,财务公司需要深入研究洗钱风险的地域分布、业务类型、行业风险等因素,不断建立、丰富和完善符合机构特点的可疑监测模型,提高反洗钱工作的有效性。
关键词：可疑交易 洗钱风险 监测标准 监测模型 自由裁量权 业务类型 行业风险 洗钱交易 
基于改进随机森林的洗钱交易角色识别应用
《计算机与现代化》2018年第2期101-106,共6页张昊 黄蔚 胡国超 
对于识别洗钱交易中钱庄账户的方法、现有公安办案方法与现有研究基于机器预警方法存在准确度低且滞后的问题,本文分析洗钱犯罪集团中钱庄与客户的交易行为特点,从主体背景属性、交易统计量、交易网络、交易行为离群4种角度提取一系列...
关键词：洗钱交易 角色识别 交易网络 中心性 决策树权重 随机森林 
基于信息熵的金融网络洗钱社区发现新算法被引量：1
《现代电子技术》2017年第17期131-134,共4页吕林涛 袁琴琴 吕晖 李婉荣 
国家自然科学基金(61273271);陕西省工业科技攻关项目(2016GY-141);陕西省教育厅科研项目(16JK2241);西京学院教改项目(JYYB1638)资助
针对洗钱交易的大数据大额可疑特征和量化特点,基于凝聚和优化指标的思想,提出一种ML-CDBIE算法。该算法根据节点信息熵的相似性和社区信息熵的稳定性进行洗钱社区发现。根据增加节点后社区熵的变化是否剧烈可以判断节点的划分是否正确...
关键词：金融网络 洗钱交易 信息熵 社区发现 社区划分 
数据挖掘在洗钱交易中的识别研究被引量：3
《中国新通信》2016年第14期97-98,共2页郝建军 翟岁兵 甘霖 
2014年陕西省教育厅2014年科学研究计划(项目编号:14JK2005)资助
随着经济建设不断加快,洗钱交易成为世界性的犯罪行为。但是从现状来看,如何识别洗钱交易难度非常大,选择科学合理的识别方法非常关键,更是研究反洗钱的重要课题。本文阐述了交易信息的层次分析和数据结构,通过真实交易验证数据挖掘方...
关键词：数据挖掘 洗钱交易 识别 
数据挖掘技术识别可疑洗钱交易行为模式研究被引量：4
《电脑知识与技术（过刊）》2016年第5X期204-205,215,共3页郝建军 翟岁兵 刘冬 付向艳 
2014年陕西省教育厅2014年科学研究计划(项目编号:14JK2005)资助
洗钱就是通过犯罪手段实现金钱合法化。而且洗钱犯罪还维系了其他的犯罪行为,也是维持犯罪之生命线。洗钱活动对正常经济与金融秩序造成扰乱,危害社会安全,尤其通过洗钱还助长了腐败风气蔓延。而数据挖掘技术能够快速处理大量的金融数据...
关键词：数据挖掘技术 洗钱交易 模式 
洗钱交易中的异常数据挖掘原理被引量：1
《信息与电脑》2016年第8期109-110,共2页郝建军 
2014年陕西省教育厅2014年科学研究计划资助(项目编号:14JK2005)
目前,洗钱交易活动在我国仍然是金融机构重点防御的犯罪活动之一,金融机构已通过数据库技术积累了大量交易记录,但是对于采用数据库技术进行洗钱交易中异常数据挖掘,目前在国内还没有一个完整系统能够实现。采用数据挖掘技术进行洗钱交...
关键词：洗钱交易 异常数据 挖掘原理 
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