金融票据诈骗

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司法会计对金融票据诈骗案办理的积极影响
《财经界》2014年第9期170-170,239,共2页胡大海 
近年来,经济犯罪呈逐年上升趋势,打击经济犯罪成为司法界重要的工作任务。打击经济犯罪要坚持内外兼顾,防治结合的原则。司法会计作为防治经济犯罪的重要力量,在经济犯罪案件中,担负着重要的任务。在经济犯罪案件中,金融票据诈骗是近年...
关键词：司法会计 金融票据诈骗 案件特点 侦查对策 
中国重汽5亿元存款卷入齐鲁银行骗贷案
《证券导刊》2011年第3期7-7,共1页
齐鲁银行身陷金融票据诈骗一案还在发酵。在当地政府部门的强力监管下，一批涉案银行和企业逐渐浮出水面。最先公开承认涉案的企业是总部位于济南的中国重汽。
关键词：中国重汽 银行 齐鲁 骗贷 存款 金融票据诈骗 政府部门 企业 
新型金融票据诈骗案件研究——以广西钦州两起伪造、变造转账支票诈骗案件为例被引量：1
《青海金融》2008年第2期62-63,共2页韦继强 
2007年9月末,广西钦州发生两起伪造、变造转账支票诈骗案件,该案件涉及全国各地的多家银行,严重影响了国家经济金融秩序和社会信用环境。公安部门称,该案犯罪手法新颖,侦破难度大。本文通过对该新型案件进行剖析,提出相关防范措施。
关键词：金融票据诈骗 成因 防范 
金融票据诈骗的防范
《华章（初中读写）》2007年第8期54-,共1页李克斌 
从近年发生的票据诈骗案例可以看出,犯罪分了作案的对象是银行,作案手段是伪造、交造、复制银行票据和印鉴,诈骗的目的是诈骗银行资金.
关键词：金融 票据 诈骗 
当前人民银行反洗钱工作面临的几个法律问题
《西安金融》2006年第10期75-75,共1页史红福 
关键词：法律问题 人民银行 《刑法修正案(三)》 工作面 反洗钱 上游犯罪范围 贪污受贿行为 金融票据诈骗 
反贪局长跌入红颜陷阱
《思想工作》2005年第5期38-38,共1页文君 
2004年5月21日,戴着刑具的太原市检察院原反贪局局长贾军英,被押进法庭。贾军英是涉案金额高达1郾8亿元的“山西金融票据诈骗第一案”的“保护伞”。使他陷入陷阱的,是曾经与他如胶似膝的“红颜知己”。
关键词：陷阱 局长 2004年5月 金融票据诈骗 涉案金额 反贪局 检察院 太原市 保护伞 贾军 
从金融票据诈骗案件看金融业如何有效防范金融票据诈骗
《西部论丛》2005年第4期53-55,共3页银艺 
春节前，中国银行新闻发言人王兆文在京对外披露，发生在中行黑龙江省分行河松街支行的案件“是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件”，涉及东北高速公路股份有限公司等数家企业的数亿元款项。发生在正在推进股改的中国银行身上的这起票据...
关键词：诈骗案件 金融票据诈骗 金融业 黑龙江省分行 股份有限公司 新闻发言人 中国银行业 高速公路 内控机制 金融票证 春节前 漏洞 披露 对外 支行 款项 企业 东北 社会 
浅谈票据业务风险防范
《现代金融》2005年第3期20-20,共1页陆靖 贾永红 
随着我国经济的迅速发展和金融改革的不断深化，票据作为金融服务的重要手段和支付结算的主要工具。在我国社会经济生活中已发挥着越来越重要的作用。票据业务的推广使用,拓宽了企业的融资渠道。缓解了企业债务拖欠。加快了资金周转．...
关键词：业务风险防范 社会经济生活 金融票据诈骗 社会信用环境 金融改革 迅速发展 支付结算 金融服务 推广使用 票据业务 融资渠道 债务拖欠 融资成本 资金周转 市场经济 犯罪案件 票据结算 金融秩序 重要课题 结算管理 有效措施 
反腐官行腐败事——“山西金融票据诈骗第一案”牵出反贪局局长
《先锋队》2004年第12期46-46,共1页尹天玺 丁毅 
关键词：官行 金融票据 贾军 侦查人员 诈骗行为 犯罪分子 检察院反贪局 侦破过程 立案侦查 诈骗案 
银行行长做内奸 金融票据诈骗1.8亿元
《先锋队》2004年第10期54-54,共1页帅政 
太原市一家商业银行行长与太原市财政局社保科员及企业老板串通一气,伪造金融票据大肆进行票据诈骗和贷款诈骗,里应外合“挖”银行,共挪用社保基金7659万元,金融诈骗涉案金额1.8亿元,给国家造成5299万元无法追回的损失。该案被称作“山...
关键词：金融票据 财政局社保科 金融诈骗 票据诈骗罪 挪用公款罪 判处无期徒刑 企业管理处 全部财产 董晋 
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