上游犯罪范围

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论我国洗钱罪的上游犯罪立法缺陷被引量：2
《安徽理工大学学报（社会科学版）》2019年第1期6-10,共5页黄一鹤 
虽然我国通过刑法修正案形式对洗钱罪的规定进行了修改,扩大了上游犯罪的范围,但是在经济全球化影响下,目前我国洗钱罪上游犯罪的立法规定已经不能满足维护市场经济秩序的需要,且司法实践中对上游犯罪主体洗钱行为的定性不当,有违罪责...
关键词：洗钱罪 上游犯罪主体 事后不可罚 上游犯罪范围 罪责刑相一致 
再论扩大洗钱罪的上游犯罪范围
《文化学刊》2016年第9期200-201,共2页徐文华 
洗钱罪是较为严重的金融犯罪,在立法初期,曾是刑法学界研究的宠儿,理论成果层出不穷。近些年,随着刑法学新领域不断开辟,洗钱罪逐渐淡出学者的视线。然而,研究的多寡并不代表实际发生的犯罪的多少。事实情况是,随着信息技术的发展,洗钱...
关键词：洗钱罪 金融犯罪 上游犯罪 
洗钱罪若干争议问题探究被引量：5
《人民司法》2013年第19期63-67,共5页蒋蔚 
洗钱罪是一种在世界范围内多发频发的犯罪。我国1997年刑法第一百九十一条对该罪进行了规定．对其可以概括为明知是特定犯罪的所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。随后，刑法修正案（三）将恐怖活动犯罪纳入了本罪上游...
关键词：洗钱罪 问题探究 贪污贿赂犯罪 上游犯罪范围 刑法修正案 恐怖活动犯罪 金融诈骗犯罪 金融管理秩序 
刍议洗钱罪的上游犯罪范围被引量：1
《西部法学评论》2012年第5期101-104,共4页王新霞 马晨 
为有效应对日益猖獗的洗钱犯罪,我国近年来做出了富有成效的立法努力,其核心是对洗钱罪上游犯罪之范围,与时俱进地不断予以扩充。虽然我国刑法一再扩大洗钱罪上游犯罪的具体范围,然而争议之声从未停止。如何解决洗钱罪上游犯罪范围的界...
关键词：洗钱罪 上游犯罪 理论依据 立法界定 
放弃洗钱罪上游犯罪范围之思考
《东方企业文化》2012年第2X期143-143,60,共2页邓岚 
目前我国刑法对洗钱罪的上游犯罪范围仅规定了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪这七类。但是现实生活中,洗钱罪中的"钱"绝对不只来源于这七类犯罪,其他非...
关键词：洗钱罪 洗钱罪上游犯罪范围 洗钱行为 
洗钱罪上游犯罪范围再研究
《江西青年职业学院学报》2011年第1期68-70,共3页应悦 陈宝珍 
《中华人民共和国刑法修正案(六)》的颁布及《最高人民法院、最高人民检察院关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定(三)》的出台,对洗钱罪与赃物罪均做了修改,使得洗钱罪与赃物罪原先明朗的界限变得模糊了,洗钱罪和赃物罪...
关键词：洗钱罪 上游犯罪 赃物罪 
反洗钱职能发挥与支持社会反腐败被引量：4
《金融发展研究》2010年第11期83-84,共2页李东亮 
一、反洗钱服务社会反腐败的障碍因素分析 （一）洗钱罪上游犯罪范围需进一步扩大 从国际通行惯例来看,我国目前洗钱上游犯罪界定范围仍显过窄。在国际上＂洗钱上游犯罪范围最大化＂已成为反洗钱立法的基本原则和共识,
关键词：反洗钱立法 服务社会 反腐败 职能发挥 上游犯罪范围 国际通行惯例 障碍因素分析 界定范围 
从洗钱罪和赃物罪的相互关系看洗钱罪上游犯罪范围被引量：3
《金融法苑》2008年第1期22-31,共10页王璐 
《刑法修正案(六)》对《刑法》第一百九十一条洗钱罪上游犯罪范围和第三百一十二条赃物罪的行为方式作了扩大性修改,自2007年1月1日起施行的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)也作出了与《刑法修正案(六)》相一致的规...
关键词：上游犯罪 《反洗钱法》 犯罪所得 行为方式 审议过程 毒品犯罪 金融管理秩序 黑社会性质 走私犯罪 
税法与洗钱犯罪的关联性被引量：1
《人民检察》2008年第5期63-64,共2页刘淼 
各国立法实践一个共同的趋势是逐渐扩大洗钱犯罪的上游犯罪范围，值得我国借鉴的是将税收法律制度与洗钱犯罪紧密地联系起来。笔者试图将税法与洗钱犯罪做一比较，挖掘两者之间的关联节点，希图在预防监控洗钱活动的过程中发挥税法的功...
关键词：洗钱犯罪 税法 关联 上游犯罪范围 税收法律制度 立法实践 洗钱活动 协同效应 
论我国洗钱罪的上游犯罪范围被引量：2
《法制与社会》2007年第1期332-333,共2页王兴宇 
我国《刑法》对洗钱罪的概念、特征、刑罚做出了相关规定。但《刑法》的规定难以适应打击洗钱犯罪的现状,本文从洗钱罪的上游犯罪范围的角度论述其不足,并提出完善上游犯罪范围的设想,以弥补立法上的缺陷。
关键词：洗钱罪 上游犯罪 范围 
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