客户身份识别

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反洗钱视角下兼业代理客户身份识别问题思考
《北方金融》2019年第9期99-101,共3页朱明 王文平 
兼业代理是保险公司销售产品的重要渠道,因市场份额巨大,兼业代理机构在整个保险业反洗钱工作中占有重要地位。它与保险公司相互配合,共同防范风险。但从现状来看,两者在客户身份识别这项反洗钱基础业务方面还存在较大问题,兼业代理机...
关键词：客户身份识别 兼业代理 真实性 
提高基层银行机构反洗钱工作有效性探析
《北方金融》2018年第7期105-106,共2页方玉泉 梁丰 
基层银行在反洗钱工作中仍有许多不足，存在一系列问题。内控制度、操作规程基本上是基层行沿用上级部门制定的，很少有基层银行机构能够按照本地区本机构特点进行细化和具体。部分机构人员反洗钱风险意识不强、反洗钱宣传培训流于形式...
关键词：反洗钱工作 银行机构 有效性 客户身份识别 内控制度 基层银行 操作规程 风险意识 
地方法人金融机构大额和可疑交易数据报送情况探析被引量：2
《北方金融》2018年第3期102-104,共3页云慧珍 李苗苗 
一、地方法人金融机构反洗钱数据报送工作的现状大额和可疑交易报告是地方法人金融机构反洗钱工作的核心,与客户身份识别相结合,共同构筑起洗钱防控壁垒。新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[2016]3号令出台后,地方法人金融...
关键词：地方法人金融机构 交易数据 反洗钱工作 可疑交易 客户身份识别 数据质量 报送工作 大额交易 
加强基层金融机构支付清算保密管理的对策建议被引量：1
《北方金融》2017年第12期98-99,共2页孙艾琳 张君 
基层金融机构承担着客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报送及案件协查等大量涉密性基础工作,金融机构对获取的支付清算信息实施保密措施,是维护其自身声誉、保证公民个人权益和国家经济金融安全的必要措施,也...
关键词：支付清算 客户身份识别 保密管理 
对银行结算账户管理推行“三证合一”登记制度改革的思考被引量：1
《北方金融》2017年第5期107-108,共2页王华 
一、当前基层银行推行“三证合一”登记制度改革的基本情况 根据《人民银行结算账户管理办法》规定,存款人申请开立基本存款账户,应出具的文件包括营业执照,存款人如果是纳税人,还应出具税务登记证和组织机构代码证。“三证合一”登记...
关键词：银行结算 账户管理 基本存款账户 登记制度 三证 组织机构代码证 结算账户 基层银行 人民银行 客户身份识别 
银行业非面对面业务客户身份识别问题分析
《北方金融》2016年第6期75-77,共3页范玉民 
银行业金融机构"网上银行"、"电话银行"和"微信钱包"等创新业务的兴起与发展,为广大客户带来方便快捷金融服务的同时,也给其自身有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来新的难点和挑战。本文就银行机构非面对面业务开展过程中客户身份识...
关键词：银行机构 身份识别 分析 
对坚持底线思维防范金融风险的思考被引量：1
《北方金融》2016年第5期7-10,共4页牧人 
一、对当前宏观经济金融形势的分析及判断当前,国际国内形势仍然较为复杂,金融运行面临不少风险和挑战,在当前世界经济深度调整的大背景下,我国经济发展正处于滑坡、过坎、攻坚、困难的关键时期,金融发展的两难、多难问题增多,金融体系...
关键词：金融风险 金融机构 人民银行 经济下行压力 金融体系 银行信用风险 行业贷款 经济发展 风险隐患 客户身份识别 
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