客户资金安全

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拉紧反诈骗防护网维护客户资金安全
《法制与新闻》2022年第10期44-44,共1页张雪泓 张的 
为进一步提升客户防范金融诈骗的能力,切实维护客户资金安全,中国工商银行北京翠微路半壁店支行近日积极行动,以银行网点为阵地,向周边商户、社区延伸,积极开展防范金融诈骗宣传活动,维护客户资金安全。工行翠微路半壁店支行开展形式多...
关键词：中国工商银行 银行网点 金融诈骗 等候时间 防护网 法律宣传 客户经理 商户 
筑欺诈风险防火墙，护客户资金安全——工商银行企业级反欺诈管理平台建设成果被引量：1
《中国金融电脑》2020年第1期30-32,共3页李金浩 
作为当前给银行业造成损失最为严重的风险之一,外部欺诈风险的涵盖范围广,防控难度大。据国外研究机构统计,欺诈风险每年导致银行损失金额高达735亿美元,国内银行每年欺诈风险损失金额也达上百亿元。为了应对严峻复杂的外部欺诈风险形势...
关键词：工商银行 欺诈风险 电子银行 金融生态 全渠道 反欺诈 信息共享 损失金额 
金融科技赋能商业银行智能化反欺诈体系构建被引量：1
《现代商业银行导刊》2019年第8期42-45,共4页李佩瑶 
随着互联网的高速发展,电子银行、网络支付、网络贷款等网络金融业务为客户带来了更加便捷的服务与体验,网络金融也逐渐成为各家银行为客户提供金融服务的主要方式。与此同时,由于网络金融在其发展的过程中也面临着种类繁多的欺诈风险,...
关键词：商业银行 金融科技 反欺诈 网络金融业务 智能化 客户资金安全 网络支付 金融服务 
知识图谱在智能化黑产数据挖掘领域的应用初探
《现代商业银行导刊》2019年第1期27-29,共3页郭晨醒 
在金融行业中,数据是异常重要的资源。在社会信息化程度不断提升的大背景下,商业银行业务运营过程中积累了涵盖客户使用习惯、业务偏好等诸多方面信息的海量数据。随着对数据价值理解的不断深入以及信息技术的不断进步,对存量数据开展...
关键词：数据挖掘 知识图谱 智能化 商业银行业务 客户资金安全 信息化程度 金融行业 应用 
银行泄露客户信息招致风险的案例警示
《中国农村金融》2018年第7期79-80,共2页蔡仕云 
银行机构应进一步加强对征信系统、客户管理系统等重要系统的管理和监督，从源头控制风险，切实保障客户资金安全。近年来发生的多起金融机构员工违规查询、网上出售或非法提供个人信息的案件或风险事件，既给客户造成了资金损失，也给...
关键词：客户信息 控制风险 银行机构 客户管理系统 客户资金安全 金融机构 案例 征信系统 
汇中网贷平台与广东华兴银行达成资金直接存管战略合作
《重庆与世界》2017年第14期9-9,共1页
3月28日，汇中公司网贷平台与广东华兴银行对接的资金存管系统获批上线，系统进入内测阶段。这一举措意味着汇中网贷平台将实现平台资金和客户资金的完全隔离，客户的资金流向和账户信息都将受到银行的监督。资金直接存管为客户资金安...
关键词：客户资金安全 战略合作 银行 广东 账户信息 资金流向 安全锁 系统 
堵网络借贷漏洞 保客户资金安全
《中国农村金融》2017年第17期79-80,共2页王旭 
针对一些不法分子利用网络借贷渠道存在的漏洞骗取客户资金的情况，银行应着力加强账户管理和网络贷款管理，提高网上交易的安全性.
关键词：客户资金安全 网络 借贷 不法分子 贷款管理 账户管理 网上交易 安全性 
账户改革后做好个人客户拓展的几点建议
《中国城市金融》2017年第6期71-71,共1页刘永海 
人民银行实施账户新政后，围绕如何做好个人客户拓展维护，笔者谈几点想法。一、开展账户体系精准营销，进一步稳固客户关系。人行账户新政，主要是对个人客户建立三级账户体系，实行交易额度差额管理，确保客户资金安全。做好个人客户...
关键词：客户拓展 账户体系 个人客户 交易频率 改革 客户资金安全 精准营销 客户忠诚度 
加强账户管理 保障客户资金安全
《中国农村金融》2017年第11期78-79,共2页孙媛 
当前，利用他人银行账户进行违法犯罪的案件屡见不鲜，银行应切实加强开立账户的管理，从源头制止侵害银行业消费者权益的违法犯罪行为 近年来，境内外不法分子利用他人银行账户进行洗钱、电信网络新型违法犯罪等案件屡见不鲜，对客户...
关键词：客户资金安全 账户管理 保护消费者权益 违法犯罪行为 银行账户 保障 不法分子 电信网络 
支付备付金集中存管改革的题中之义
《当代金融家》2017年第2期104-106,共3页杨涛 
近年来,客户备付金规模快速增长、存放分散,风险事件频发。为贯彻落实国务院相关工作要求,充分保护消费者权益,中国人民银行近日印发《关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》,纠正和防止支付机构挪用、占用客户备付金,保...
关键词：备付金 机构客户 保护消费者权益 改革 中国人民银行 客户资金安全 专用存款账户 风险事件 
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