货币交易

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面向加密货币交易介质及过程的安全综述被引量：1
《信息网络安全》2024年第3期330-351,共22页刘峰 江佳齐 黄灏 
国家自然科学基金[72293580]。
由区块链技术和密码学共同构成的去中心化加密货币正遭受日益增多的安全攻击,如何确保加密货币交易安全成为当前的热门议题。而作为交易介质的加密货币以及用于存管的加密钱包成为了安全研究的焦点。为此,研究人员开发了多种密钥管理和...
关键词：加密货币 加密钱包 加密货币交易所 智能合约 交易过程安全 
暗网犯罪领域虚拟加密数字货币交易的侦查对策研究被引量：2
《山东警察学院学报》2023年第6期88-102,共15页薛亚龙 刘梓泞 
国家社科基金青年项目“人工智能背景下刑事证据标准指引体系研究”(项目编号:22CFX022)的阶段性研究成果。
暗网犯罪凭借匿名路由服务、匿名通信访问以及多层加密多次转发等虚拟加密数字货币技术优势,迅速成为新型网络犯罪滋生与猛增的“新阵地”,致使侦查工作往往出现犯罪主体匿名溯源难、情报证据关联性弱以及全链条侦查打击效果差等侦查僵...
关键词：暗网犯罪 虚拟加密数字货币 情报侦查 
克罗地亚邮政扩大加密数字货币交易范围
《邮政研究》2022年第3期29-29,共1页王旭(译) 
继两年前在指定邮局推出加密数字货币交易服务后,克罗地亚邮政近日又将该服务扩展到国内50多家指定邮局。目前,有11种加密货币可以在邮局交易:比特币、瑞波币、恒星币、以太币、柚子币、比特现金、Dai稳定币、泰达币、与美元挂钩的稳定...
关键词：货币交易 交易范围 信息提示 加密货币 克罗地亚 邮政服务 比特币 交易服务 
俄央行建议禁止加密货币交易与挖矿业务
《检察风云》2022年第7期52-53,共2页孙祁 
2021年俄罗斯成为世界第三大加密货币“矿商”,仅次于美国和哈萨克斯坦。俄罗斯最大采矿设施位于北部和西伯利亚,原因是气温很低,省去散热费用,且能使用廉价电力。Bit River,Mine Spot和Bit Cluster是俄罗斯目前最大的加密货币挖矿公司...
关键词：加密货币 挖矿 哈萨克斯坦 货币政策 交易 
美国:打击加密货币犯罪新举措
《检察风云》2021年第23期52-53,共2页沈臻懿 
美国作为加密货币的发源地,是交易活动最为活跃的国家,其加密货币犯罪数量位居全球第一。今年,比特币等加密货币的价格飙升,引发了诸多涉及加密货币的网络犯罪。针对这一问题,2021年10月6日,美国司法部副部长丽莎·莫纳科(Lisa O.Monaco...
关键词：勒索软件 虚拟货币交易 网络犯罪 犯罪行为 数字资产 司法部副部长 加密货币 犯罪数量 
区块链交易网络研究综述被引量：11
《中山大学学报（自然科学版）（中英文）》2021年第5期1-12,共12页吴嘉婧 刘洁利 林丹 郑子彬 
国家重点研发计划(2020YFB1006005);国家自然科学基金(61973325,U1811462)。
自以比特币为代表的区块链加密货币交易平台诞生以来,基于区块链技术的加密货币获得了广泛的关注并积累了大量的交易数据。这些交易数据包含了丰富的信息和完整的金融活动痕迹,为研究者在这一领域进行知识发现提供了前所未有的机会。网...
关键词：区块链 加密货币交易 复杂网络 数据挖掘 
虚拟货币遭质疑及严格监管
《中国质量万里行》2021年第6期24-25,共2页罗克研 
5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会就防范虚拟货币交易炒作联合发布公告,确保进一步贯彻落实中国人民银行等五部门此前发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等要求。币...
关键词：支付清算 虚拟货币交易 严格监管 融资风险 比特币 中国银行业协会 加密货币 防范 
数字加密货币交易活动中的洗钱风险:来源、证据与启示被引量：54
《国际金融研究》2019年第7期25-35,共11页封思贤 丁佳 
国家社科基金重大项目“互联网金融的发展、风险与监管研究”(14ZDA043);国家社科基金重点项目“我国移动支付风险的识别、度量与管控研究”(16AJY023)资助
以比特币为代表的数字加密货币因其具有匿名、去中心化等特征,易被不法分子用作洗钱工具。在相关理论阐述的基础上,本文结合事件研究法实证分析了数字加密货币主要交易国出台反洗钱公告对其价格和交易量的影响。结果表明,反洗钱公告通...
关键词：数字加密货币交易 洗钱风险 反洗钱 比特币 事件研究法 
意大利接连对加密货币项目发布禁令
《当代金融家》2019年第1期19-19,共1页
意大利全国公司和证券交易委员会(CONSOB)近日禁止了一项与加密货币相关的运营项目,称该项目涉嫌在未经授权的情况下提供投资服务。此次CONSOB禁止的公司包括Avacrypto,其主要提供数字货币交易,但未获得任何监管机构授权。
关键词：货币交易 意大利 加密 证券交易委员会 禁令 投资服务 监管机构 公司 
亚洲 日本建议为加密货币保证金交易借款设限
《当代金融家》2018年第8期17-17,共1页
近日,日本加密货币交易所自律组织建议为加密货币保证金交易借款设立限制。日本虚拟货币交易协会（JVCEA）已向日本国内加密货币交易所提出建议,投资者最多只能借4倍于自己存款的资金用于加密货币保证金交易。
关键词：保证金交易 货币交易 加密 日本 借款 亚洲 自律组织 交易所 
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