货币交易

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虚拟货币交易型犯罪中被害人损失利益的救济
《人民司法》2025年第4期33-36,共4页郑婉红 杨陆平 
【裁判要旨】虚拟货币具有财产属性,自然人之间在不违背公序良俗的前提下交易虚拟货币,法律未明确予以禁止,不宜一概认定交易行为非法。在针对虚拟货币交易的犯罪中,被告人的犯罪行为具有显著社会危害性的,应根据被告人的行为性质依法...
关键词：共同犯罪 犯罪行为 公序良俗 虚拟货币交易 从犯 违法所得 财产属性 主犯 
数字化场景下电信网络诈骗治理的难点与对策
《当代金融家》2025年第2期132-133,共2页王俊杰 张雪梅 
本文聚焦于电信网络诈骗在数字化场景中的特点,分析其在技术防控、协调监管、数据壁垒和信用制约方面的治理难点,浅析对策为提升治理质效提供参考。随着信息技术的快速发展,利用AI(人工智能)技术、虚拟货币交易、跨境电商平台等数字化...
关键词：电信网络诈骗 电信诈骗 虚拟货币交易 人工智能 信息技术 跨境电商平台 协调监管 技术防控 
虚拟货币洗钱犯罪的治理方案——基于风险视角的分析
《北京社会科学》2025年第2期105-116,共12页卢建平 刘嘉 
虚拟货币因其匿名性、跨国性、去中心化的特征而具有较高的固有洗钱风险,实践中利用虚拟货币洗钱的案件数量不断攀升。中国当前的禁止政策不仅未能充分应对其固有风险,反而加剧了虚拟货币交易的地下化与跨境化趋势,形成了独特的剩余风...
关键词：虚拟货币 反洗钱 货币交易 区块链 跨境流动性 
虚拟货币型“跑分”行为的规制困境和对策
《人民法治》2024年第22期41-45,共5页阮子尧 张濛 
在网络黑灰产业链中,“跑分”已经变成其中一个重要的环节。虚拟货币型“跑分”犯罪利用虚拟货币交易为罪犯提供资金流动和资金清洗的途径,从传统的银行卡收款和转款方式转变为以泰达币(USDT)为核心的虚拟货币交易,利用虚拟货币交易的...
关键词：犯罪分子 反侦查能力 认定犯罪 检察机关 虚拟货币交易 法律监管 去中心化 独立化 
论数字货币交易法律规制体系的演进
《学习月刊》2024年第7期27-30,共4页林群丰 于淑源 
河北省社会科学发展研究课题“数字货币交易的法律治理研究”(法学联合课题,编号:2022040417)的阶段性成果。
数字货币通过嵌入密码学和分布式账本技术,实现了真正的分布式治理。透明化是数字货币的重要特性,其每一笔交易都被记录在区块链之上,形成不能被篡改、伪造的历史记录。这种透明性不仅增强了交易的信任度,也为监管提供了更加便捷和高效...
关键词：分布式网络 分布式账本技术 区块链 网络攻击 安全机制 加密算法 货币交易 交易媒介 
暗网犯罪领域虚拟加密数字货币交易的侦查对策研究被引量：2
《山东警察学院学报》2023年第6期88-102,共15页薛亚龙 刘梓泞 
国家社科基金青年项目“人工智能背景下刑事证据标准指引体系研究”(项目编号:22CFX022)的阶段性研究成果。
暗网犯罪凭借匿名路由服务、匿名通信访问以及多层加密多次转发等虚拟加密数字货币技术优势,迅速成为新型网络犯罪滋生与猛增的“新阵地”,致使侦查工作往往出现犯罪主体匿名溯源难、情报证据关联性弱以及全链条侦查打击效果差等侦查僵...
关键词：暗网犯罪 虚拟加密数字货币 情报侦查 
虚拟货币交易的相关法律规制探讨
《法制博览（名家讲坛、经典杂文）》2023年第31期55-57,共3页郝玉刚 
本文旨在探讨虚拟货币交易的法律问题,并以比特币为例进行了研究。一方面,通过介绍虚拟货币和比特币的基本概念和特点,以及比特币的起源和发展历程,着重分析了比特币交易在法律上的地位。接下来,探讨了虚拟货币交易中存在的法律问题,其...
关键词：虚拟货币交易 反洗钱 税务处理 隐私权 
交易平台破产视阈中的数字货币规制被引量：1
《中国法律评论》2023年第5期84-97,共14页柳昊芃 
实践中去中心化数字货币多数交易的完成仍依赖于中心化平台的参与,破产视阈下数字货币的规制问题在这些平台破产时得到集中体现与解答。数字货币交易平台的法律实质是传统交易所与经纪商的结合,其通常直接持有客户账户中数字货币的私钥...
关键词：数字货币 系统性风险 货币交易 破产财产 经纪商 交易平台 去中心化 区隔 
数字货币交易风险法律防控机制探讨
《合作经济与科技》2023年第10期186-187,共2页郑天宇 
比特币,是数字货币的里程碑,也是数字货币开始进入大众眼帘的标识。我国目前数字货币这方面的法律存有大面积空白,这也使得数字货币更加受到犯罪分子的青睐。本文在分析数字货币交易风险背景后,提出对其监管的法律体系建构意见,以及为...
关键词：数字货币交易 防控机制 交易风险 
利用虚拟货币交易转移非法资金的定性分歧与厘定被引量：1
《中国检察官》2023年第10期68-70,共3页桑涛 梁鹏程 
一、基本案情2020年11月,犯罪嫌疑人马某在网上搜索到“USDT(泰达币)”聊天群并加入,根据群内火币APP安装教程下载注册用于炒币。其看到群内有一则“有偿寻求做USDT,提供银行卡者优先”广告,遂与未知身份的信息发布者联系,同意提供名下...
关键词：虚拟货币交易 信息发布者 银行卡 网上搜索 犯罪嫌疑人 虚拟钱包 
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