货币交易

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基于虚拟货币交易技术原理的洗钱侦查对策研究
《网络安全技术与应用》2025年第2期149-152,共4页吴佳辉 
虚拟货币基于区块链核心技术而具备去中心化、匿名性、跨境性等特点,被犯罪分子广泛应用于大量犯罪洗钱活动,对传统侦查和监管工作构成严峻挑战。以虚拟货币交易技术原理为切入点,详细论述区块链技术及交易过程。在此基础上研究分析目...
关键词：虚拟货币 交易 技术原理 洗钱 侦查对策 
利用区块链虚拟货币及虚拟货币交易所实施跨境洗钱犯罪案件侦查策略
《中国刑事警察》2024年第4期39-46,共8页龚施善 张博律 
2021年9月,中国人民银行、公安部等十部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称《十部门通知》),再次明确在我国虚拟货币不具有法律地位,不能作为货币在市场流通,虚拟货币兑换、虚拟货币买卖、代币发...
关键词：虚拟货币交易 区块链 侦查策略 融资 跨境洗钱犯罪 衍生品交易 部门通知 兑换 
区块链赋能农村时间银行互助养老服务研究
《村委主任》2024年第9期167-171,共5页于勇 杨睿 
智慧康养导向下湖南省县乡村养老服务共同体建设研究(湖南省社会科学成果评审委员会重点项目,项目编号为XSP2023ZDI002)。
根据第七次全国人口普查公报推断,我国人口老龄化程度加深,呈现持续加速的趋势,并且农村养老问题更加突出。基于现状和各方研究,文章提出结合区块链的特性来赋能农村时间银行互助养老,助力农村养老的现代化发展,推动社会资源整合和配置...
关键词：货币交易 区块链 社会资源整合 全国人口普查 农村养老 数据安全 互助养老 信任关系 
借虚拟货币交易“洗白”非法资金 10人获刑
《法制与社会》2024年第2期12-12,共1页李菁 赵静 
近年来,随着数字人民币的推广普及,一些不法分子也町上这一新兴事物。2024年1月9日,记者从上海市杨浦区人民法院(以下简称上海杨浦法院)获悉,近期,该院审结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。上海杨浦法院介绍,2023年5月底,汪某来...
关键词：人民币兑换 虚拟货币交易 数字货币 新兴事物 上海市杨浦区 ATM机 推广普及 手机号码 
会计计量属性在实务中的选择及影响因素研究
《吉林金融研究》2023年第12期73-74,共2页常译文 魏巍 
一、会计计量属性产生及其发展概述(一)会计计量属性的产生会计计量是对企业经济事项进行金额记录的过程。从古代社会的自给自足发展到现代的商品经济,会计计量随着历史的变迁而发生相应的变化。在古代社会,以物换物为主,不存在计量属...
关键词：会计计量 货币交易 计量属性 自给自足 学科体系 实务 商品经济 发展概述 
辩证看待全球“去美元化”趋势被引量：1
《世界知识》2023年第11期12-16,共5页李振杰 
今年年初以来,在美联储持续收紧货币政策的背景下,全球多个国家和地区宣布将采取措施以减少对美元的依赖。4月下旬,印度尼西亚央行行长佩里公开表示,印尼已经与中国、日本、马来西亚和泰国四国实现本币结算,目前正在和韩国进行协商,以...
关键词：货币交易 去美元化 20国集团 本币结算 美联储 辩证看待 印度尼西亚 多极化 
银行间外汇市场带路货币的发展与展望
《中国货币市场》2023年第6期18-21,共4页无 
2013年,习近平总书记提出了共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议,彰显了同舟共济、权责共担的命运共同体意识,为完善全球治理体系变革提供了新思路、新方案。十年来,中国外汇交易中心作为银行间外汇市场的金融基...
关键词：银行间外汇市场 金融基础设施 丝绸之路经济带 货币汇率 货币交易 新兴市场 命运共同体 国内客户 
聚焦培育境外真实黏性需求的人民币国际化策略调整
《清华金融评论》2023年第6期55-58,共4页张明 
应正确看待近期的"去美元化"呼声与人民币国际化新进展最近一段时间以来,全球范围内关于"去美元化"的讨论与呼声忽然发酵.在2022年6月的金砖国家峰会上,俄罗斯宣布计划开发一种基于金砖国家成员国货币的一篮子货币,并将其作为新的储备...
关键词：人民币国际化 货币交易 结算货币 储备货币 策略调整 一篮子货币 去美元化 本币结算 
虚拟货币涉赌涉诈资金链治理研究
《中国信用卡》2022年第12期62-65,共4页李伟鹏 
虚拟货币具有高度匿名、隐蔽性强、交易不受时间地域限制等特点。得益于快速发展的金融科技及客群稳定的交易生态,近年来虚拟货币迅猛发展,但同时亦被犯罪分子利用,用于转移电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动资金。本文通过梳理虚...
关键词：地域限制 虚拟货币交易 犯罪分子 资金链 监管实践 电信网络诈骗 跨境赌博 跨境转移 
基于Graph Transformer模型的比特币异常交易检测模型构建
《中国刑事警察》2022年第4期44-50,共7页汤艳君 王子晨 
在数字经济快速崛起的全球背景下,虚拟货币逐步成为金融市场不可或缺的一环。比特币作为最知名的虚拟货币之一,得到了广泛的关注与应用。然而,这种去中心化的虚拟货币也成了犯罪分子实施电信网络诈骗、洗钱等非法活动的工具。区块链交...
关键词：虚拟货币交易 去中心化 犯罪分子 洗钱 区块链 比特币 交易网络 电信网络诈骗 
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