交易监管

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LEI在海南自由贸易港的推广
《中国金融》2021年第12期19-20,共2页方昕 
全球法人识别编码(LEI)体系是一套标准化的法人信息采集、管理和发布准则,它通过提供高质量的机构基础信息,为全球范围内的跨境法人身份识别、自由贸易便利化、跨境金融交易监管和系统性风险识别提供了有力支持。在海南自由贸易港推广L...
关键词：贸易便利化 系统性风险 系统性金融风险 营商环境 自由贸易港 法人身份 交易监管 信息采集 
金融控股公司关联交易监管被引量：7
《中国金融》2018年第13期46-47,共2页高波 
金融控股公司通过充分整合内部资产、商品、信息等资源，利用关联交易能提升公司整体规模经济优势，有效降低生产、服务、营销、信息、交易等成本，规避单一经营领域市场风险冲击，可以实现公司整体利益最大化，但也存在对外信息不透明...
关键词：金融控股公司 交易监管 关联交易 整体规模 利益最大化 经济优势 市场风险 经营领域 
自定义可疑交易监管难点
《中国金融》2018年第12期102-102,共1页林小玲 
自定义可疑交易监测存在的问题 为了解反洗钱义务机构自定义可疑交易监测现状，考察其贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（以下简称《管理办法》）的基本情况，2017年7～12月，中国人民银行广州分行对辖内746家已实...
关键词：交易监管 自定义 中国人民银行广州分行 金融机构 反洗钱义务 可疑交易 监测机构 分支机构 
股市异常交易监管之辩
《中国金融》2017年第12期63-65,共3页施东辉 
近一段时期以来，随着市场异常交易带来的违规交易形态和问题不断涌现，证券监管机构加强了对股市异常交易的监管力度，社会和市场对此议论纷纷，颇有分歧。梳理下来，主要的分歧点集中在以下四个问题：一是如何认识交易所在组织和监管...
关键词：交易监管 股市 证券监管机构 监管市场 交易行为 违规交易 监管力度 市场危害 
网上银行非法交易监管难点及建议被引量：4
《中国金融》2009年第22期33-34,共2页李天懋 
近年来，网上银行已经成为地下钱庄从事非法交易的重要工具。网上银行业务的快速发展，在节省成本、节约时间、方便交易等方面给客户带来了显而易见的好处。但是，由于网上银行业务具有隐匿性、便捷性等特点，地下钱庄通过网上银行进行...
关键词：网上银行业务 交易监管 非法交易 地下钱庄 节约时间 隐匿性 便捷性 成本 
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