非法拆借

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银行职员疯狂揽储的背后——析挪用资金、非法吸收公众存款及非法拆借账外客户资金之区别
《先锋队（下旬刊）》2012年第10期43-44,共2页赵炜 
案例简介： 张桌是某农村商业银行职员，中共党员。该行领导曾要求员工都要从事揽储业务。2004年3月至2005年9月间，张某利用工作之便，在该行空白存款单上偷盖银行公章、主管领导及收款员私章，盗开存单在亲友中揽储。他鼓动储户将存...
关键词：非法吸收公众存款 银行职员 挪用资金 客户资金 银行账户 疯狂 拆借 主管领导 
用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪若干疑难问题研究
《人民检察》2003年第3期19-22,共4页刘凌梅 
用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的主观罪过形式是间接故意或过失,应分立两个条款。该罪中的“牟利”应从广义上理解;“与客户沟通”不是成立该罪的必要条件。此外,本文还探讨了该罪司法认定中的两个问题,即“损失”的涵义以及一罪...
关键词：中国 刑法 犯罪构成 '用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪' 主观罪过形式 司法认定 
反贪骁将吴俊民
《人民政坛》2002年第4期37-37,共1页张金文 
今年初,福建省检察院决定,给曾被最高人民检察院授予"全国人民满意的检察干警"荣誉称号的泉州市检察院副检察长吴俊民记二等功一次。2000年9月,吴俊民由惠安县检察院检察长调任泉州市检察院党组成员、反贪局局长。上任后。
关键词：泉州市 最高人民检察院 人民满意 反贪 副检察长 惠安县 福建省 检察机关 干警 非法拆借 
论用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪
《武汉交通管理干部学院学报》2001年第4期54-57,共4页官文生 
由于我国没有建立起有效的金融运行监督机制 ,金融机构及其工作人员用帐外客户资金非法拆借、发放贷款行为越来越多 ,本文对该种行为的犯罪构成以及此罪与若干犯罪的区别作了分析 ,以便稳、准、狠地加大对该种犯罪的刑事打击力度。
关键词：帐外客户资金 非法发放贷款罪 非法拆借贷款罪 中国 金融机构 刑事犯罪 
对“用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪”的分析和探讨
《检察实践》2001年第5期36-37,共2页付慧敏 王琦 
当前，我国正处于新旧经济体制的转换、交替时期，社会经济活动不可避免地出现混乱现象，多年积累的问题和矛盾也在不断地表现出来。特别是金融领域，“金融风险”已经日益成为我国经济、金融健康发展的一个要害问题，笔者在这里所探讨...
关键词：客户 贷款 资金 金融风险 金融领域 社会经济活动 经济体制 中国 健康发展 时期 
古泽其等违法发放贷款案
《金融法苑》2001年第1期38-43,共6页张怡 
案件事实:被告人:古泽其,男,40岁,原中国建设银行中山分行三乡办事处主任。被告人:古汉权,男,30岁。
关键词：违法向关系人发放贷款罪 被告人 中国建设银行 银行工作人员 贷款担保 非法拆借 光速 办事处 存贷款 包头市 
对曾某行为的定性分析──兼论用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的认定
《人民检察》2001年第6期38-41,共4页宋茂荣 
关键词：客户资金 直接客体 本罪 现犯罪 农村信用合作社 贷款 放款 金融机构管理规定 
用账外客户资金非法拆借发放贷款罪适用探讨
《河北法学》2001年第3期139-141,共3页周利民 
金融机构及其工作人员用客户资金账外非法拆借、发放贷款罪是目前金融犯罪中比较常见的一种犯罪。也是新刑法规定的一种新罪名。从罪名问题犯罪形成原因、对账外非法拆借、发放贷款罪的认定以及与其他犯罪的比较进行分析 。
关键词：帐外非法拆借贷款罪 金融机构 帐外非法发放贷款罪 罪名 成因分析 认定 比较 
试论用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪
《重庆金融》2000年第12期26-29,共4页洪虹 赵宗全 
关键词：银行 帐外客户资金 非法拆借罪 非法发放贷款罪 
论用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪
《湖南广播电视大学学报》2000年第3期24-26,共3页刘琳 
为了加强对金融犯罪的打击,刑法增设了用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪。本文对该罪的构成特征作了分析,认为对该罪的司法认定应该把握“四个特定”。
关键词：用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪 构成特征 司法认定 
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