非法集资

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养老机构监管新规直击预付费顽疾
《法人》2024年第10期53-54,共2页惠宁宁 
当前,预付费模式在多个领域广泛应用。近年来,一些养老机构推行“预付费养老”,以“会员卡”“预付卡”等方式,提前收取养老服务费和医疗备用金。然而,预付费模式在提供便利和优惠的同时,存在一定风险。如机构在资金链断裂后出现跑路、...
关键词：非法集资 预付费模式 养老机构 国家发改委 预收费 会员卡 预付卡 资金链断裂 
“红岭创投”非法集资案一审 前董事长周世平被判无期
《法人》2024年第1期85-85,共1页
去年12月,广东省深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其余17名被告人...
关键词：判处无期徒刑 剥夺政治权利 集资诈骗罪 非法吸收公众存款罪 职务侵占罪 公开宣判 红岭创投 非法集资案 
集资诈骗必须严惩
《法人》2019年第8期33-34,共2页马树娟 
7月10日,百亿平台'善林金融'案在上海市第一中级人民法院开庭审理。据公诉机关指控,截至案发,善林金融非法集资共计人民币736.87亿元,涉及全国62万余人,其中实际未兑付25万余名被害人本金217.79亿元。善林金融只是近年来诸多爆雷互金平...
关键词：集资诈骗 套路贷 非法集资犯罪 
法治是打击非法集资的利器
《法人》2018年第10期6-7,共2页刘兴成 
2018年8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局五部门联合发布风险提示,防范以＂虚拟货币＂＂区块链＂名义进行的非法集资,维护公众合法权益。
关键词：非法集资 利器 法治 人民银行 风险提示 市场监管 虚拟货币 合法权益 
浦发一分行行长非法集资获刑12年
《法人》2018年第9期85-85,共1页
日前，郑州市中级人民法院对原浦发银行商丘分行行长何凯非法集资108．46亿元，行贿159万元一案做出二审判决。判决书显示，最终决定对何凯执行有期徒刑12年，并处罚金人民币60万元。
关键词：非法集资 分行行长 中级人民法院 浦发银行 二审判决 有期徒刑 郑州市 判决书 
ICO终结
《法人》2017年第10期14-19,96,共6页赵青 
从“一币一别墅”的暴利创富神话到非法集资定性，ICO在中国的红白变脸，几乎只是瞬间。9月4日，中国人民银行联合中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会等机构，联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》...
关键词：中国人民银行 《公告》 融资风险 非法集资 工商总局 金融活动 信息化 银监会 
非法集资案“投资人”诉讼地位有待释明被引量：3
《法人》2017年第8期70-71,共2页彭飞 
非法集资案件的投资人,是否应享有诉讼参加人地位？如何追偿和挽回投资人经济损失？根据2016年最高人民法院发布的司法判决,非法集资（非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,以下简称＂非吸罪＂）已成为2016年企业家犯罪罪名之首。每一起非...
关键词：诉讼地位 集资诈骗罪 释明 公众存款 司法实践 司法判决 金融管理秩序 刑事案件 刑事程序 犯罪嫌疑 
惠卡世纪非法集资背后
《法人》2016年第6期82-85,共4页肖岳 
尽管已有大批线上非法集资案例曝出,但投资者的前赴后继还是令人诧异。在并不高明的骗术下仍有如此众多的投资者上当,无论监管者、执法者还是投资者,都应反思。
关键词：令人 警方调查 短线投资 何正 金融业务 道惠 线上项目 网络咨询 业务种类 海景房 
大大集团四高管被羁押
《法人》2016年第1期87-87,共1页
据12月22日媒体消息，大大集团涉嫌非法集资已被警方立案侦查，多位高管被有关部门控制。
关键词：大集团 高管 羁押 立案侦查 非法集资 
众筹与非法集资有多远
《法人》2014年第6期64-65,共2页刘兴成 
众筹本来属于互联网金融的一个种类，随着2014年全球众筹峰会在北京召开，即使不能说众筹现在比互联网金融更热，起码也可以说众筹与互联网金融一样火热。
关键词：非法集资 互联网 金融 峰会 
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