非法利益

作品数：803被引量：312H指数：8
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电诈案件中行为人出售银行卡后“掐卡”行为的界定被引量：2
《中国检察官》2024年第2期71-73,共3页张桂安 彭越 朱斌华 
一、基本案情李某某于2021年12月网上结识陌生好友“伯伯”(未到案),在“伯伯”让其介绍他人办理银行卡给朋友“跑分”使用并承诺支付相应报酬后,遂联系自己的微信好友张某某办理银行卡,张某某同意办卡并在办卡时签署了《银行卡使用风...
关键词：风险提示 支付功能 银行卡 非法利益 介绍他人 违法犯罪 行为人 
为拓展装修业务窃取房产交易信息行为之定性
《中国检察官》2023年第6期64-67,共4页张晓东 
一、基本案情犯罪嫌疑人龙某某系某房屋装修公司(私企法人)经理;犯罪嫌疑人常某某、李某某系该公司业务员。为拓展公司业务,2021年1月至2022年5月,犯罪嫌疑人龙某某授意员工常某某、李某某前往本市“薄荷花园”“毓秀之都”等房产楼盘...
关键词：非法利益 审查起诉 犯罪嫌疑人 房产交易 房屋装修 无法查明 移动电话 
“调包”承运物并致使承运物毁损的行为定性
《中国检察官》2022年第20期71-73,共3页刘金生 杨若梅 
一、基本案情甲公司从乙公司订购5000吨煤焦油,并通过招标的方式雇佣有运输资质丙物流公司将煤焦油运输至甲公司租用的储油罐内。承运过程中,车队负责人李某发现甲公司对车队运输的煤焦油只做重量检测和水份检测,便妄图“以次充好”,谋...
关键词：煤焦油 非法利益 重量检测 储油罐 小作坊 物流公司 油罐车 质量检测 
网络裸聊敲诈勒索案件下游犯罪的司法认定被引量：1
《中国检察官》2022年第6期70-72,共3页陈志佳 杨玉心 
一、基本案情2020年以来,犯罪嫌疑人钱某为牟取非法利益,通过网络对不特定人群实施裸聊敲诈。2020年9月,钱某与犯罪嫌疑人康某取得联系,钱某隐瞒实施裸聊敲诈的事实,谎称其在缅甸从事网络赌博活动,邀请康某为网络赌场进行“跑分”洗钱,...
关键词：非法利益 网络裸聊 司法认定 敲诈勒索 网络赌博 银行账号 特定人群 被害人 
买卖他人银行对公账户套件行为的刑法认定
《中国检察官》2022年第2期71-74,共4页张艳 
一、基本案情2018年初,为获取非法利益,被告人陈某开始非法收购他人对公账户套件。被告人陈某发展了被告人王某某等四名下线,由被告人王某某等下线发展办理对公账户套件的违法人员。被告人王某某将办理对公账户违法人员的身份证照片微...
关键词：违法人员 非法利益 身份证 开户许可证 营业执照 对公 另案处理 手机卡 
通过网络买卖气枪、铅弹行为的定性和处理
《中国检察官》2020年第20期62-63,共2页周庆杰 
一、基本案情舒某某、李某某系微商,么某某原系天津市射击运动队成员,后担任某学校教师。2017年4月,舒某某、李某某通过微商朋友圈获悉买卖气枪、铅弹的"商机",为牟取非法利益,在与制造气枪、铅弹的上家形成合作关系后,分别通过在微信...
关键词：非法利益 铅弹 违禁品 微商 朋友圈 运动队 气枪 买卖 
非法买卖“套卡”的行为定性被引量：1
《中国检察官》2020年第18期74-76,共3页钟莉 
一、基本案情2019年1月至5月期间,犯罪嫌疑人李某某伙同曾某、杨某某、刘某某等人,多次非法买卖他人银行卡及信息资料(俗称"套卡"),牟取非法利益。犯罪嫌疑人杨某某主要负责在网上寻找银行卡买家、收取钱款以及将买家需求信息转发曾某...
关键词：银行卡 非法利益 信息转发 QQ群 犯罪嫌疑人 微信群 行为定性 买家 
疫情防控期间制售“假口罩”案件的司法认定
《中国检察官》2020年第8期72-74,共3页陈龙鑫 
一、基本案情2020年1月新型冠状病毒感染肺炎疫情爆发后,口罩等防控物资成为严重紧缺产品。犯罪嫌疑人谢某某、李某某夫妇为谋取非法利益,在明知所售卖的口罩为"三无"普通口罩的情况下,仍在淘宝网店上借用某正规品牌口罩的相关资质及产...
关键词：非法利益 司法认定 疫情防控 防护口罩 医用级 犯罪嫌疑人 虚假宣传 外包装盒 
组织未成年人有偿陪侍行为的定性被引量：4
《中国检察官》2019年第20期65-67,共3页沈晓明 戴建军 
一、基本案情 被告人靳某某,原系某KTV经理.2016年以来,靳某某为了获取非法利益,采取暴力、胁迫等强制手段,纠集梁某、沈某、夏某、邱某、刘某、陈某、王某、马某等8名未成年人在KTV从事陪客人唱歌、喝酒等有偿陪侍活动.在此过程中,为...
关键词：非法利益 自杀身亡 严重颅脑损伤 KTV 未成年人 强制手段 警棍 被害人 
组织他人赴澳门赌博的行为定性被引量：3
《中国检察官》2019年第4期79-79,共1页周伟 
[案情]2009年至2018年期间,王某为谋取非法利益,在内地甲市伙同他人,经预先预谋分工,组织安排张某、黄某等内地共六人多次前往澳门特别行政区(以下简称澳门)开展赌博活动。上海市某区检察院遂向上海市某区人民法院指控王某犯赌博罪,上...
关键词：澳门特别行政区 组织安排 赌博活动 行为定性 他人 2009年 非法利益 人民法院 
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