非法收入

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洗钱罪
《公民与法（检察版）》2021年第9期57-57,共1页
20世纪20年代美国芝加哥以阿里卡彭等人为首的犯罪集团黑手党、利用美国经济中所使用的大规模生产技术,发展自己的犯罪企业,谋求暴利。该组织有一个财务总管购买了一台投币洗衣机,开了一个洗衣店,为顾客洗衣服,并收取现金,然后将这一部...
关键词：犯罪集团 洗钱罪 犯罪所得 洗衣服 阿里卡 非法收入 财务总管 黑手党 
小官花样敛财成巨贪
《党员文摘》2021年第4期50-51,共2页林达 
受贿200多次,多到记不住行贿人的名字;个人非法收入逾1.7亿元,超过一些县一年的公共预算收入……内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区党工委原副书记、管委会原常务副主任白海泉因受贿、贪污、巨额财产来源不明,成为内蒙古自治区反腐...
关键词：巨额财产来源不明 行贿人 经济技术开发区 非法收入 受贿 管委会 涉案金额 党工委 
医院财务信息系统惊现“黑客”
《方圆》2020年第20期56-59,共4页卢金增 郭芝 
“感谢检察官提出的建议,今后我们一定加强医院信息系统的管理。”8月27日,山东省日照市开发区简爱医院(以下称简爱医院)信息科负责人对检察官真诚地说,检察院的建议对我们真的非常有意义,今后一定加强安全意识,不让类似的事情再发生。...
关键词：提起公诉 山东省日照市 医院信息管理系统 检察官 安全意识 检察院 非法收入 医院信息系统 
“发展高地”不能沦为“腐败洼地”
《党课参考》2020年第16期70-72,共3页郑茂霞 
据报道,内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区党工委原副书记、管委会原常务副主任白海泉受贿200多次、个人非法收入逾1.7亿元,被法院判处无期徒刑。对一个地方来讲,经济开发区是改革开放的先行区、优势产业的聚集区,在区域经济发展中...
关键词：判处无期徒刑 经济技术开发区 非法收入 先行区 区域经济发展 优势产业 不可替代 管委会 
行贿人多到连名字都记不住
《方圆》2020年第16期36-39,共4页沈静芳 孙凯 
受贿200多次,行贿人多到受贿人自己压根就记不住这些人的名字;个人非法收入逾1.7亿元,这个数目甚至超过了很多地方一年的公共预算收入,另外他的受贿名目里还有各品牌的轿车、金银首饰、奇石字画等,其种类数量之多,令人咋舌。这就是内蒙...
关键词：行贿人 非法收入 受贿人 工业园区 党委书记 管委会 内蒙古自治区 呼和浩特市 
“发展高地”沦为“腐败洼地”
《公诉人》2020年第7期15-17,共3页沈静芳 孙凯 
受贿200多次,多到记不住行贿人名字;个人非法收入逾1.7亿元,超过了很多地方一年的公共预算收入。这就是内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区金川工业园区原党委书记、管委会主任白海泉。白海泉任职10年,犯下受贿罪、贪污罪、巨额财产...
关键词：公开宣判 提起公诉 行贿人 巨额财产来源不明罪 受贿罪 经济技术开发区 巴彦淖尔市 非法收入 
网络不是知识产权侵权的法外之地
《中华魂》2019年第11期39-39,共1页潘铎印 
一家名为鼎阅的公司通过非法手段获取其他公司享有著作权的图书资源,挂靠在10余个App中,通过广告等途径非法牟利。记者16日从北京市公安局获悉,北京警方历时一年时间成功侦破上述案件,鼎阅公司涉嫌侵权电子书籍1万余部,年非法收入数亿元.
关键词：非法牟利 知识产权侵权 非法手段 著作权 电子书籍 图书资源 非法收入 
卫生局长的肮脏交易
《政府法制》2019年第28期54-55,共2页计检 
2019年2月210,在旁听庭审各界人士的注目中,安徽省泗县人民法院对泗县原卫生局党组书记、局长时兴民涉嫌职务犯罪案件一审宣判,以受贿罪、巨额财产来源不明罪判处其有期徒刑十二年十个月,并处罚金100万元。涉案其他非法收入,全部上缴国库。
关键词：上缴国库 巨额财产来源不明罪 职务犯罪案件 受贿罪 非法收入 泗县 有期徒刑 处罚金 
警惕隐匿于网银中的洗钱犯罪
《中国农村金融》2019年第9期72-73,共2页汪金剑 
网上银行洗钱是指通过网络渠道将非法收入合法化的过程。近年来,不法分子通过信用证、银行汇票、信用卡、借记卡等结算工具与银行电子渠道结合进行洗钱的行为频繁发生。按照全球反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的定义,凡隐匿或掩饰因犯...
关键词：洗钱犯罪 隐匿 金融行动特别工作组 网上银行 犯罪行为 非法收入 网络渠道 不法分子 
非法收入能成为不纳税的抗辩理由吗——从一起税务行政上诉案件说起
《税收征纳》2018年第12期16-17,共2页向方德 
2018年5月29日,云南省保山市中级人民法院(以下简称保山市中院)公开审理了保山XX煤炭有限公司X煤矿(以下简称X煤矿)不服保山市隆阳区法院一审判决的上诉案件。案件经过。2017年9月5日,原X市国税局稽查局(以下简称X稽查局)作出《税务行...
关键词：暂行条例 增值税 采矿许可证 非法所得 工商登记 行政处罚 税务机关 煤炭销售 
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