非法吸收公众存款案

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刑事涉案财物处理中赃款追缴的阻却事由分析 以白某某非法吸收公众存款案为例
《中国审判》2025年第5期96-99,共4页赵智一 
在司法实践中,非法吸收公众存款案的被告人将吸收的赃款用于向第三方投资,在履行合同过程中与第三方发生纠纷,其投入的赃款第三方能否构成善意取得,刑爭涉案财物处理中能否向第三方依法追缴上述赃款?
关键词：善意取得 刑事涉案财物 阻却事由 追缴 赃款 第三方 司法实践 履行合同 
秦云:拂去掩盖真相的灰尘
《法制与社会》2023年第18期28-30,共3页杨阳洋 
从检18年来,昆明市人民检察院第四检察部主任秦云始终扎根公诉一线,对待工作一丝不苟、精益求精,办理各类刑事案件1000余件,参与主办了多个在全省、全国有重大影响的案件,包括昆明“泛亚有色”非法吸收公众存款案、“金座”集资诈骗案等。
关键词：刑事案件 秦云 公诉 检察 精益求精 非法吸收公众存款案 人民检察院 昆明市 
“口口相传”型非法集资犯罪认定研究——以安徽金寨王某成“非法吸收公众存款”案展开
《新疆警察学院学报》2023年第2期37-42,共6页黄奕翔 王全 
安徽高校自然科学研究重点项目“基于图模型的犯罪团伙快速识别方法研究”(KJ2021A1547)阶段性成果。
在熟人之间以人传人的方式进行非法集资的犯罪案件长久存在,现实中犯罪形势有愈演愈烈的趋势。认定非法集资的“四性”在于关于非法性、利诱性、社会性并无太大争议,而关于公开性的规定中,对于公开宣传行为的界定,司法解释用了列举的方...
关键词：非法集资 口口相传 犯罪认定 犯罪模式 
兵团公安破获一起养老领域非法吸收公众存款案
《中国防伪报道》2022年第9期79-79,共1页
新疆生产建设兵团第九师公安局破获1起养老领域非法吸收公众存款案件,涉案金额达400余万元,抓获犯罪嫌疑人1名,为夏季治安打击整治“百日行动”再添战果。2021年10月,九师公安局经侦支队接到报警:贾某向多名不特定对象借款,涉嫌非法吸...
关键词：非法吸收公众存款 不特定对象 犯罪嫌疑人 高额利息 经侦 新疆生产建设兵团 打击整治 民警 
两幢别墅的线索是真是假
《方圆》2022年第13期70-71,共2页谭秀萍(口述) 王梦轩(整理) 
当马良非法吸收公众存款案的几十本卷宗摆到我的桌上时,我心里一沉,感到身上压着沉甸甸的责任,心里也感到一些沉重:每起非法吸收公众存款案的背后,又是少则几十个,多则几百个家庭的生计问题甚至是悲欢离合。我在江苏省苏州市吴中区检察...
关键词：经济犯罪案件 生计问题 检察院 非法集资案 非法吸收公众存款案 
非法吸收公众存款案的裁判逻辑被引量：2
《广西政法管理干部学院学报》2022年第3期89-99,共11页彭朝霞 钟志勇 
非法吸收公众存款入罪的正当性是建立在保护不特定投资者免遭不法侵害,目的是防范社会风险而不是“扰乱金融秩序”,只有集资人数超过了一定标准才有可能需要定罪。而非法吸收公众存款的出罪条件为资金用于正常的生产经营活动、能够及时...
关键词：非法吸收存款 非法集资 融资自由 特定对象 
罚金刑制度实证研究以N自治区H市近五年非法吸收公众存款案为视角
《中国审判》2021年第11期102-105,共4页王英杰 张瑞峰 
近年来,随着我国社会经济的快速发展,经济犯罪案件数量不断增多,涉案金额越来越大,罚金刑的适用率也越来越高。司法实践中,罚金刑作为自由刑的有益补充,在预防和打击犯罪方面发挥了积极作用,但在取得一定法律效果的同时,其适用不平衡、...
关键词：经济犯罪案件 罚金刑 自由刑 司法实践 到位率 涉案金额 预防和打击 实证研究 
南昌破获一起非法吸收公众存款案
《中国防伪报道》2021年第6期35-35,共1页
5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。南昌市东湖公安分局经侦大队发布一起近年破获的非法吸收公众存款案,该案受害人共83人,涉案金额达1250余万元,如今已全数追回896万余元损失并发还给受害人。
关键词：经济犯罪 公安机关 涉案金额 公安分局 非法吸收公众存款案 破获 受害人 南昌市 
翰某电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
《中国防伪报道》2021年第6期42-42,共1页
2021年1月31日下午,莒县公安局经侦大队接到城东派出所移交警情:有数十人在莒县人民法院门口围住报案人于某要钱。经查,2014年以来,犯罪嫌疑人于某注册成立了日照晨某企业管理有限公司(简称晨某财富)。在未经金融监管部门许可下,犯罪嫌...
关键词：报案人 经查 犯罪嫌疑人 金融监管部门 电子商务 派出所 特定群体 莒县 
非法吸收公众存款案中投资人合法权益救济
《北京政法职业学院学报》2021年第1期31-36,共6页张昊 郑俪丹 
现行法律中,因刑事与民事法律规定不统一,导致了同一法律行为被不同评价。特别是在非法吸收公众存款案中,法院在对投资人财产权救济上存在不同的审判标准,进而在合同效力认定、利息保护、判决执行等实务层面产生了不同影响。建议在处理...
关键词：刑民交叉 非法吸收公众存款 救济 
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