案值

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案值高达数干万元的“黄毒”犯罪
《检察风云》2024年第20期48-49,共2页梁思远 
盗用他人身份信息规避侦查。张某是某App的实控人,主导了软件及其运营公司的搭建。据查,2020年1月,张某购买案外第三人的身份信息,以第三人名义在北京市、海南省注册成立了北京星某有限公司、海南寻某有限公司等公司。除了注册公司主体外。
关键词：身份信息 案外第三人 运营公司 海南省 注册 
“回流药”产业链中参保人法律风险及管控
《检察风云》2024年第17期11-13,共3页栾时春 蒋荪 
近些年“回流药”黑色产业链日益壮大,涉案金额动辑千万,甚至上亿。2024年1月27日央视“焦点访谈”节目播出云南普洱警方查处的“回流药”案值达2亿元。2019年牡丹江警方查处的“回流药”案值达1.5亿元,非法销售网络辐射全国。“回流药...
关键词：参保人 医保基金 司法解释 司法部门 黑色产业链 云南普洱 诈骗 案值 
淮南警方公布4起打击制售假冒伪劣商品犯罪典型案例
《中国防伪报道》2024年第4期64-64,共1页
2023年,安徽省淮南市各级公安机关成功侦破侵害人民群众生命健康安全、制售假冒伪劣商品的各类刑事案件140余起,抓获犯罪嫌疑人360余名,收缴涉案的各类假冒伪劣商品案值达2亿余元。刘某等人生产、销售假冒品牌手机案。
关键词：假冒伪劣商品 案值 安徽省淮南市 刑事案件 犯罪嫌疑人 品牌手机 典型案例 生命健康 
“专特供”假酒屡禁不绝酒类打假存在理想与现实的差距
《中国食品》2024年第5期96-97,共2页张瑜宸 
近期,公安部公布了5起非法制售“特供”酒典型案例,引发了社会的广泛关注。其中,“重庆武隆‘5·21’特大制售假‘特供’酒案”被多家媒体重点报道。据披露,该案查扣标有“中央国家机关特供三十年陈酿”“国务院机关事务管理局机关服务...
关键词：中央国家机关 案值 假酒 公众视野 销售金额 重庆武隆 特供 打假 
信之声
《中国信用》2023年第4期6-9,共4页
公安部近日发布通知,部署全国公安机关食药侦部门深入学习贯彻党的二十大精神和全国两会精神,深入组织开展“昆仑2023”专项行动,依法严厉打击制售假劣农资犯罪,努力以高质量农资打假工作服务保障高质量农业生产建设。2022年共侦破重大...
关键词：案值 全国两会精神 挂牌督办 假劣农资 违法犯罪 专项行动 犯罪嫌疑人 
案值十亿的“积分兑换”养老骗局
《恋爱·婚姻·家庭（上半月）》2023年第2期22-23,共2页陈刚 
几名不法分子策划以推销保健品和紫砂壶等"东方非遗"产品,并承诺高额返利、兑换等为诱饵,专门针对中老年人实施集资诈骗.在短短1年时间里,全国竟有近8万名集资人被非法吸收资金22亿余元,共造成10亿余元损失. 2022年2月25日,江苏省高级...
关键词：集资诈骗罪 二审裁定 非法吸收 积分兑换 保健品 
案值十亿元的积分养老骗局
《金秋》2023年第3期47-49,共3页陈刚 
几名不法分子策划以推销保健品和紫砂壶等“东方非遗”产品,并承诺高额返利或兑换骨灰纪念堂塔陵位等为诱饵,专门针对中老年人实施集资诈骗,在短短一年时间里,全国共有近8万名中老年集资人被非法吸收资金22亿余元,共造成10亿余元损失。
关键词：集资诈骗 非法吸收 保健品 紫砂壶 
青岛破获近年来山东最大卷烟走私案
《法制与新闻》2023年第1期45-46,共2页陈星华(文/图) 李涛涛(文/图) 于斌(文/图) 
涉案卷烟67.98万条案值超2亿元2022年12月14日,青岛海关缉私局对外宣布侦破一起海上偷运走私卷烟入境案,查扣走私船舶1艘,查证走私卷烟67.98万条,案值2.05亿元,抓获犯罪嫌疑人6名,这是近年来山东省查获的数额最大的卷烟走私案。
关键词：案值 走私 卷烟 犯罪嫌疑人 青岛 山东省 
孝昌警方打掉一个全链条非法经营假冒卷烟团伙被引量：1
《中国防伪报道》2022年第12期67-67,共1页
2022年初,湖北孝昌多家商铺低价从一男子手中购入卷烟,结果发现,这些卷烟均系假烟。11月22日,从孝昌警方获悉,当地公安、烟草部门以此为线索,打掉一个全链条非法经营假冒卷烟团伙,查获假烟1万余条,案值146万余元。“我要举报,有名男子...
关键词：烟草部门 案值 孝昌 假烟 超市 卷烟 非法经营 举报 
案值十亿元的积分养老骗局
《检察风云》2022年第18期48-49,共2页陈刚 
以卖保健品名义集资2017年3月,江苏省睢宁县人曹金寨及其朋友邓其明、李雷、何大成(另案处理)在与老妈乐金华地区(简称老妈乐)区域经理孔建华闲聊时,听说老妈乐的销售模式挺赚钱的。事实上,老妈乐是一个打着养老旗号,名为高额返利、实...
关键词：区域经理 金华地区 非法集资 销售模式 睢宁县 骗局 
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