传销案

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相关机构：中国人民公安大学湖北警官学院《知识经济.中国直销》编辑部河南警察学院更多>>
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特大网铬传销案幕后
《检察风云》2025年第4期52-53,共2页
组织策划传销活动:2015年初,浙江人陈某式、钱某刚、卢某(另案处理)因没有正式工作且渴望赚快钱,便聚在一起策划利用传销手段圈钱。他们商量后决定,以上海储金贸易有限公司(起初未注册,后于2015年8月5日注册,法定代表人为陈某式,以下简...
关键词：组织策划 返利 法定代表人 储金 传销活动 
先交“入门费”的陷阱
《人民公安》2025年第2期56-57,共2页罗文姣 杨超 李倩 
先交“入门费会员费”,再通过拉人头获得提成、佣金和商品增值获利,看似参与文玩竞拍,实则是网络传销。近一个时期,各地公安机关经侦部门重拳出击,严厉打击利用“文玩竞拍”进行的传销违法犯罪活动。本期选发的案例,为湖南炎陵警方和江...
关键词：入门费 网络传销 会员费 经侦部门 公安机关 商品增值 传销案件 
打击传销案件的数字化策略
《市场监督管理》2024年第21期82-83,共2页浦吉安 陆观 冯诗旖 
案情及处罚2021年8月6日,执法人员对当事人经营场所进行现场检查,经发现当事人主要从事一款名为“拆哆哆”商品交易第三方平台软件的开发、运营。“拆哆哆”App是一款具有产品销售、商户管理、用户管理的交易商品平台软件。
关键词：第三方平台 产品销售 平台软件 交易商品 商品交易 现场检查 经营场所 数字化策略 
北京警方侦破一起网络传销案件
《中国防伪报道》2024年第10期96-97,共2页
在网上抢购玉石、红酒,隔天就能高价卖出,真有这样稳赚快钱的好事吗?北京警方侦破了一起利用网络平台实施传销的案件,犯罪嫌疑人利用“抢购转售”的利润模式虚假销售,以击鼓传花的形式将商品向下传递非法获利。
关键词：犯罪嫌疑人 击鼓传花 侦破 传销案件 非法获利 抢购 利用网络平台 
虚拟货币类传销案件的侦查难点及对策
《西部学刊》2024年第20期54-57,共4页程喆 李小凤 
公安部应用创新计划“虚拟货币类传销案件分析模型”(编号:2022YY21);湖南警察学院科研项目“智慧经济犯罪侦查发展及前瞻”(编号:2021YB03)的研究成果。
由于虚拟货币的匿名性、国际性等特性,其逐渐成为传销犯罪团伙的标的物。与传统传销案件相比,虚拟货币类传销案件由于诱惑性、隐蔽性更强,网络化程度高,投入低抓捕难等特点,成为近年来增长较快的风险隐患。但因在传销模式定性、交易行...
关键词：传销 虚拟货币 侦查对策 
一起基于移动互联网技术的传销案的查处与思考
《市场监督管理》2024年第17期82-83,共2页成斌 石瑞锋 
2022年9月16日,上海市杨浦区市场监管局联合公安部门,在上海、台州、福州、广州四地对上海某数字科技有限公司及相关人员开展执法检查,发现当事人利用一款名为“网联嘉”的支付软件发展会员并要求被发展人员交纳一定费用获得发展会员的...
关键词：传销行为 移动互联网技术 上海市杨浦区 执法检查 公安部门 查处 
中卫警方连破2起网络传销案
《中国防伪报道》2024年第8期63-63,共1页
宁夏回族自治区中卫市公安局沙坡头区分局以优化营商环境为主线,以防范化解重大风险为抓手,着力扎紧防范的“篱笆”,深化服务经济发展“护航助力工程”,20天内连破2起组织领导传销活动案。4月30日,沙坡头民警在开展“扫楼清街”行动时,...
关键词：服务经济发展 沙坡头区 信用卡 中卫市 宁夏回族自治区 工作室 违法犯罪活动 
内江公安机关侦破一新型网络传销案
《中国防伪报道》2024年第5期66-67,共2页
借助互联网科技的发展,传销组织手法也不断翻新,更具有隐蔽性和迷惑性,群众稍不注意就会落入传销组织事先策划好的陷阱。四川省内江市公安局市中区分局经侦大队成功打掉一个披着互联网“外衣”,以购买虚拟物品和发展下线会员为盈利模式...
关键词：四川省内江市 传销组织 虚拟物品 公安机关 迷惑性 新华路 互联网 盈利模式 
关于分享型电商平台利润再分配计酬模式的思考
《中国消费者》2023年第9期68-69,共2页卢颖 
利用互联网从事传销活动的行为越发繁多,且形式变化多样,载体各种推陈出新,互联网为传销提供了更广阔的发展空间,针对该类传销案件查处的管辖问题也日益突出。
关键词：电商平台 互联网 传销案件 传销活动 计酬 推陈出新 
河南侦破“美特美”商城网络传销案始末
《公民与法（综合版）》2023年第8期51-52,共2页任沁沁 熊丰 
“买买买!卖卖卖!每天三分钟,赚钱好轻松!”2021年5月,一本印满口号标语的宣传册引起了河南省辉县市警方的高度关注,这本宣传册来自一家名为“美特美”的商贸有限公司。在河南省公安厅指导下,新乡市、辉县市两级公安机关迅速成立专案组...
关键词：河南省公安厅 河南省辉县市 宣传册 公安机关 侦破 专案组 新乡市 
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