王洋

作品数：5被引量：1H指数：1
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关于线上个人消费贷款业务的风险研究——基于反洗钱视角
《吉林金融研究》2023年第12期66-68,共3页王洋 
一、关于“线上个人消费贷款业务”的相关规定《商业银行互联网贷款管理暂行办法》《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》对银行机构开展线上个人消费贷款业务的相关事宜提出了明确要求。一是在开展线上贷款业...
关键词：全权委托 借款人 反洗钱 商业银行 贷款业务 互联网贷款 业务管理 反恐怖融资 
商业银行反洗钱内部审计工作存在的问题与对策
《吉林金融研究》2022年第8期73-75,共3页王洋 
反洗钱是维护金融秩序稳定,保障市场经济秩序健康发展的重要手段,尤其面对错综复杂的国内外形势,做好反洗钱工作意义重大。在商业银行反洗钱管理中,根据职责不同,有三道不同的防线,分别为业务部门、内控合规部门、内部审计部门,有效的...
关键词：反洗钱 合规风险 商业银行 内部审计部门 市场经济秩序 内部审计工作 金融秩序 内控合规 
FATF第四轮互评估对强化我国受益所有人识别的启示被引量：1
《吉林金融研究》2021年第1期63-65,共3页王洋 
2018年,中国开始进行金融行动特别工作组FATF第四轮互评估,并顺利通过此次互评估。2019年4月,FATF公布了中国第四轮互评估报告,该报告为我国反洗钱后续整改工作提供了可靠依据。互评估中涉及到受益所有人识别的指标有IO5、R24、R25。然...
关键词：FATF第四轮互评估 受益所有人 建议 
《FATF会计师行业风险为本方法指引》综述
《吉林金融研究》2020年第2期64-66,44,共4页王洋 马春丽 
随着传统金融领域反洗钱监管力度的加大,洗钱风险开始日趋转向特定非金融机构。作为特定非金融机构之一的会计师行业,其反洗钱工作日益受到关注。因此,如何有效防范会计师行业洗钱风险成为今后我国反洗钱工作的一个重点。为此,本文对FAT...
关键词：反洗钱 会计师行业 研究 
信用卡及其风险防范
《上海金融》1996年第10期26-27,共2页胡东国 王洋 张行 
关键词：信用卡 持卡人 信用卡风险 信用卡业务 特约商户 信用风险 上海市分行 风险防范 身份证 止付卡 
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