周凤鸣

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反洗钱客户风险等级分类管理的作用被引量：2
《湖北农村金融研究》2012年第11期46-47,共2页周凤鸣 
洗钱风险管理的现实意义 金融机构的洗钱风险来自内外两个方面。其中内部风险决定于法律规制和控制体系,主要体现为内控风险,外部风险包括产品与服务风险、客户（交易对手）风险、国家或地区风险,其焦点集中于账户。而客户风险等级分...
关键词：客户身份 风险等级 分类管理 反洗钱 尽职调查 金融机构 风险管理 洗钱风险 
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