谭中令

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发文主题：银行案件风险管控国内商业银行金融服务司法机关更多>>
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商业银行基层机构案件防控面临的问题及对策被引量：1
《现代商业银行导刊》2014年第3期61-64,共4页谭中令 李芳 
国内商业银行大多采取层级管理模式，基层机构支撑着商业银行金融服务基础，是商业银行整个肌体中最活跃的细胞。由于商业银行基层机构多，人员占比大，与客户交往直接，操作风险管控环节密集，战为案件易发多发的区域。银行案件商接反...
关键词：国内商业银行 银行案件 基层机构 防控 风险管控 管理模式 金融服务 司法机关 
商业银行廉政风险防控机制研究
《现代商业银行导刊》2014年第1期27-30,共4页王红强 谭中令 包军 李献民 
商业银行廉政风险是指由于制度流程的缺陷、监群制约的失效以及箭理职责模糊等原因，掌倚钱、杖、物等关键资源的人员发生滥用权力或利用职务之便谋取私利的可能性。商业银行加强廉政风险防控，既是落实中央决策部署，深入推进惩防体系...
关键词：廉政风险 商业银行 防控机制 利用职务之便 制度流程 滥用权力 关键资源 风险防控 
信贷领域犯罪法律变化对商业银行案件坊控工作的影响
《现代商业银行导刊》2012年第11期55-57,共3页谭中令 
解读国家审计署2012年1月9日发布的审计结果公告，审计署移送并于2011年底办结的30起案件中，有7起涉及骗取银行信贷资金，信贷领域的外部欺诈案件成为银行案件防控工作的重点。2006年颁布的《中华人民共和国刑法修正案（六）》（以下...
关键词：银行信贷资金 犯罪构成要件 银行案件 法律 违法发放贷款罪 中华人民共和国 国家审计署 刑法修正案 
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