铸造反洗钱利器 维护边疆金融稳定——写在《反洗钱法》颁布十周年之际  

作　　者：杨小平[1] 

机构地区：[1]中国人民银行昆明中心支行党委

出　　处：《时代金融》2016年第25期40-42,共3页Times Finance

摘　　要：《中华人民共和国反洗钱法》正式颁布实施即将迎来十周年。《反洗钱法》明确了我国反洗钱监督管理、金融机构的反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作以及法律责任等方面的内容,正式建立了我国预防洗钱的基本法律制度,是我国反洗钱法制建设历程上一座重要的标志性里程碑,对我国反洗钱工作产生了重大而深远的影响。以《反洗钱法》的颁布为标志，反洗钱工作始终坚持立法先行，搭建起包含法律、规章在内的一整套制度体系，为人民银行反洗钱工作提供了重要的制度保障。

关 键 词：《反洗钱法》 反洗钱工作 反洗钱义务 金融机构 洗钱风险 洗钱犯罪 上游犯罪 反洗钱监管 洗钱活动 声誉风险 

分 类 号：D922.281[政治法律—经济法学]