国家社会科学基金(13BFX063)

作品数：12被引量：76H指数：4
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相关作者：胡启忠石奎秦正发曹兴华陈凤玲更多>>
相关机构：西南财经大学西华大学四川省委党校西南政法大学更多>>
相关期刊：《江西社会科学》《财经理论与实践》《中国刑事法杂志》《西南民族大学学报（人文社会科学版）》更多>>
相关主题：非法占有目的集资诈骗罪高利贷论辩排除合理怀疑更多>>
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民企发展视野下集资诈骗罪“非法占有目的”司法认定从宽适用的路径选择被引量：3
《西华大学学报（哲学社会科学版）》2020年第1期48-61,共14页石奎 马特丰 
国家社科基金项目“非法集资刑法应对的理论与实践研究”(13BFX063);2019年成都市哲学社会科学规划重点项目“民企发展视野下的非法吸收公众存款罪控制适用研究”(2019A01);中国博士后基金第60批面上项目“P2P网络借贷面临的法律风险及刑法应对研究”(2016M602924XE)
当前集资诈骗罪中“非法占有目的”的司法认定还存在三个误区:一是使用诈骗方法非法集资就被认定具有“非法占有目的”;二是占有集资款后出现经营困难而携款潜逃就被认定具有“非法占有目的”;三是只要出现集资款不能返还的客观结果就...
关键词：商事思维 集资诈骗罪 非法占有目的 司法认定 从宽适用 
非法股权众筹的刑法适用与现时策略
《西华大学学报（哲学社会科学版）》2019年第6期12-24,共13页胡启忠 
国家社科基金项目“非法集资刑法应对的理论与实践研究”(13BFX063);四川省哲学社会科学重点研究基地中国金融法研究中心重点课题“非法股权众筹的刑法治理研究”(18CFL05)
股权众筹特指通过互联网形式进行公开小额股权融资的活动,具有“公开、小额、大众”特征。“股权众筹”名义下的非法股权众筹,本质上是非法集资,刑法适用时需要区别真假股权众筹对待:真实股权众筹中的非法股权众筹可以“擅自发行股票”...
关键词：股权众筹 非法集资 真假 刑法适用 区别对待 
美国网络借贷规范化运营标准研究及其借鉴被引量：3
《理论探讨》2017年第2期93-97,共5页胡启忠 曹兴华 
中央高校基本科研业务费专项资金资助"失序与回应:P2P网络借贷的刑法规制"(JBK1507073);国家社科基金年度项目"非法集资刑法应对的理论与实践研究"(13BFX063)阶段性成果
网贷行业健康有序发展不仅需要完善的政府外部监管,还有赖于网贷行业的自律规范。其中,制定行业运营标准是网贷行业规范化自律的重要进路。美国网贷协会《市场化借贷运营标准》通过投资者透明性和公平性、负责任的借贷、安全和稳健、内...
关键词：美国 网络借贷 规范化 运营标准 
英国P2P网贷《运营准则(2015)》及其借鉴被引量：4
《金融法苑》2017年第1期189-201,共13页曹兴华 
中央高校基本科研业务费专项资金资助《失序与回应:P2P网络借贷的刑法规制》(项目编号:JBK1507073);国家社会科学基金年度项目《非法集资刑法应对的理论与实践研究》(项目编号:13BFX063)的阶段性成果
P2P网贷的健康发展有赖于适宜的P2P网贷自律运营规范的促进。英国P2P金融协会制定的《运营准则(2015)》是目前全球最为先进的自律性网贷运营准则。《运营准则(2015)》通过六项高级准则和明确性与透明性、平台风险管理、公司治理与控制...
关键词：英国P2P金融协会 P2P网贷 运营准则 借鉴 
集资诈骗罪“非法占有目的”的司法认定——基于样本的抽样统计分析被引量：5
《江西社会科学》2016年第4期170-176,共7页石奎 陈凤玲 
国家社会科学基金项目"非法集资刑法应对的理论与实践研究"(13BFX063);西华大学2015年教育教学改革研究项目"刑事案例教学方法的创新范式:样本抽样不完全统计分析法运用研究"
根据455个典型案例样本抽样进行不完全统计分析发现:集资诈骗罪"非法占有目的"的司法推论存在推论结果难以"排除合理怀疑"的实践困境,主要系缺乏商事思维、忽视商事特性所致,司法实践中又具体表现为现行司法适用的认定方法、认定标准和...
关键词：集资诈骗罪 非法占有目的 司法认定 排除合理怀疑 吴英案 
集资诈骗罪“非法占有”目的推论隐忧之克服被引量：5
《社会科学研究》2015年第6期110-117,共8页石奎 胡启忠 
国家社会科学基金项目“非法集资刑法应对的理论与实践研究”(13BFX063);西南财经大学“中央高校基本科研业务费专项资助项目”(JBK1307045)
现行司法以推论方法认定集资诈骗罪之"非法占有"目的,这存在难以"排除合理怀疑"之隐忧。推论标准重一般而轻特殊(指商事特性)、推论过程重指控而轻辩护是隐忧生成的基本原因,然而现有研究并未触及根本问题。克服现实隐忧的办法是更新推...
关键词：集资诈骗罪 非法占有目的 排除合理怀疑 “吴英案” 商事思维 
洗钱行为的现状及其法律应对被引量：1
《财经理论与实践》2015年第4期136-140,共5页石奎 宋伟 陈凤玲 李玲 
国家社会科学基金项目(13BFX063);四川省研究生教育改革创新项目(SJG2014004)
目前,洗钱行为呈上游犯罪高发、可疑交易规模扩大、金融体系被利用的风险增强等趋势。洗钱行为的治理,资金监管是关键,刑法应对是保障。司法认定中,应恪守以下原则:一是洗钱罪的主体不包括上游犯罪人;二是上游犯罪分子将违法所得及其产...
关键词：洗钱行为 理论依据 法律应对 
妨害信用卡管理罪的刑法分析
《学术论坛》2015年第2期120-124,共5页石奎 
国家社科基金2013年一般项目"非法集资刑法应对的理论与实践研究"(13BFX063)
当前,妨害信用卡管理罪在司法适用中仍有一些问题亟待解决,从而影响了司法认定。笔者从现行金融管理法规和刑法切入,以立法、理论与实务分析为逻辑进路,对司法实践中争诉较多的客观方面所涉及的关键词句进行了法理分析,并对该罪与相邻...
关键词：妨害信用卡管理罪 司法适用 刑法分析 
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的刑法分析被引量：3
《吉首大学学报（社会科学版）》2014年第4期96-101,共6页石奎 
国家社会科学基金项目(13BFX063)
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪中的信用卡信息是指信用卡本身所承载的信息。对实践中出现的利用虚假的银行客户服务电话套取持卡人的信用卡信息资料的行为,不宜认定为"窃取"。"非法提供"是指将自己掌握、了解的他人信用卡信息传授...
关键词：窃取 收买 非法提供信用卡信息罪 司法适用 刑法分析 
民间高利贷入罪的合理性论辩被引量：11
《西南民族大学学报（人文社会科学版）》2014年第3期83-88,共6页胡启忠 秦正发 
国家社科基金项目"非法集资刑法应对的理论与实践研究"(13BFX063);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"民间借贷与非法集资风险防范法律问题研究"(12JD038);四川省哲学社会科学重点研究基地中国金融法研究中心基地项目"现行法律框架下的高利贷刑法规制研究"(13CFL018)阶段性成果
一些学者否定我国司法对民间"放贷型高利贷"①以非法经营入罪的合理性。其哲学价值论否定在强调高利贷的自由时忽视了秩序与公平以及自由的虚假性,在强调高利贷的效率时忽视了其他价值以及效率的多维性,而且其效率只是一种假想,缺乏实...
关键词：高利贷 司法入罪 合理性 
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