隐瞒

作品数：998被引量：298H指数：9
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自洗钱犯罪的掩饰、隐瞒行为认定被引量：1
《人民司法》2024年第4期4-8,20,共6页张春华 杨燕燕 
维护金融安全是推进国家安全体系和能力现代化的重要方面。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视金融安全工作,采取了一系列重大举措。中央金融工作会议强调:“以全面加强监管、防范化解风险为重点,坚持稳中求进工作总基...
关键词：洗钱犯罪 金融管理秩序 违法犯罪 审判经验 上游犯罪 洗钱罪 金融安全 犯罪所得 
“自洗钱”行为认定的难点问题分析被引量：21
《法学评论》2023年第3期120-128,共9页黎宏 
清华大学自主科研计划“企业合规与企业犯罪预防”(项目批准号:2019THZWYX02)的阶段性成果
“自洗钱”行为入罪,引起了一些理论和实践上的难题。从所谓“洗钱”的本质是“掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的角度来看,上游犯罪人将犯罪所得化整为零,存入自己提供或者指定银行账户的行为,构成自洗钱;行为人藏匿、转移...
关键词：自洗钱 掩饰 隐瞒 藏匿 转移 犯罪所得 共同犯罪 
关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的探析
《法制博览》2019年第34期205-206,共2页赵欣 
在实践中有关掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪而言,一是因为本罪的特性是罪小刑轻,法律制裁缺少较大的强度,难以体现显著的震慑性,二是因为国民经济的发展,基于利益驱动影响下,一些犯罪者往往存在相应的侥幸心理。鉴于此,立法者不...
关键词：掩饰 隐瞒 犯罪所得 收益罪 
掩饰、隐瞒犯罪所得罪宜修改为掩饰、隐瞒非法所得罪
《检察调研与指导》2017年第5期118-120,共3页无 
一、基本案情A、B、C、D四人分别为某白酒厂的销售人员,E为酒水批发代理商(曾系该酒厂销售人员)。A、B、C、D利用职务便利,将本应赠与客户的赠品酒占为己有,分别多次将赠品酒卖给E,并分别与E达成只要有赠品酒E均予以收购的协议。E之前...
关键词：销售 价值 赠品 出售 将本 酒厂 人员 
掩饰、隐瞒犯罪所得罪与上游犯罪的关系被引量：1
《南都学坛（南阳师范学院人文社会科学学报）》2014年第4期75-76,共2页樊鸽佳 
掩饰、隐瞒犯罪直接妨害了司法机关的正常司法活动,间接损害了受害人的财产权利。掩饰、隐瞒犯罪与上游犯罪存在独立和依附的双重关系。司法上认定掩饰、隐瞒犯罪不必要求一定要达到一定的犯罪数额,只要行为严重危害了司法活动,就可以定...
关键词：掩饰 隐瞒 犯罪所得 上游犯罪 
掩饰、隐瞒犯罪所得罪的司法疑难问题探讨
《河南司法警官职业学院学报》2014年第2期47-50,共4页樊鸽佳 
掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的犯罪所得包括通过犯罪行为所获得的物品,以及由这些物品转变、转换得来的物品和与这些物品相混同的物品。刑事司法上应该结合总则关于故意犯罪的规定,来认定行为人的明知。明知包括确定的明知和明知可能性两种...
关键词：掩饰 隐瞒 犯罪所得 明知 
论掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的“明知”被引量：2
《公民与法（综合版）》2014年第1期61-64,共4页郑建业 
掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的"明知"与总则中故意犯罪的"明知"涵义不同,前者指对赃物的明知,后者指对行为社会危害性的明知,前者是后者的基础。该罪中"明知"包括知道是赃物或知道可能是赃物两种情形,明知的时间对行为的定罪有重大影响。司...
关键词：掩饰、隐瞒 赃物 明知 推定 
掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的“明知”问题的再认识
《内江科技》2012年第8期63-63,共1页林莉莉 
掩饰、隐瞒犯罪所得罪是以明知为前提的故意犯罪,正确理解"明知"与准确判断"明知"是认识掩饰、隐瞒犯罪所得罪的关键。对于是否"应当知道"是犯罪所得,应以证据存在为基础,综合考察行为当时各种客观情况作出合理判断。
关键词：掩饰 隐瞒 明知 应当知道 犯罪 
掩饰、隐瞒犯罪所得若干问题分析
《法制与社会（旬刊）》2011年第36期72-73,共2页张爱如 王保帅 
掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪,自《刑法修正案(六)》实施以来,是困扰司法机关但又必须适用的重要罪名。本罪与上游犯罪的关系相当复杂,涉及到罪名成立的独立性、成立后是否有悖于罪行相一、致以及"数额较大"、"数额巨大"、"数额特别巨大...
关键词：掩饰 隐瞒 犯罪所得 
关于三年来掩饰、隐瞒犯罪所得案件的调研分析
《活力》2011年第11期62-62,共1页宫顶峰 
近年来，我院所办理的刑事案件中，掩饰、隐瞒犯罪所得案件一直居高不下。为此，我们对2008、2009、2010三年来该类判决案件的数据进行了整理、分析。在各类犯罪中，2008年掩饰、隐瞒犯罪所得案件判决42件50人，占收到判决的18．5％、3...
关键词：掩饰 隐瞒 犯罪 
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