欺诈交易

作品数：29被引量：36H指数：4
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相关领域：自动化与计算机技术经济管理更多>>
相关作者：张亚英蒋昌俊闫春钢赵金涛丁志军更多>>
相关机构：同济大学中国银联中国工商银行股份有限公司招商银行股份有限公司更多>>
相关期刊：《法制与经济（中旬）》《丝路视野》《政治与法律》《金融纵横》更多>>
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空壳软件欺诈交易的认定路径
《中国检察官》2025年第2期70-72,共3页姜依菲 夏进勇 
手机应用软件为满足消费者不同领域、不同问题的需求而生,是推动科技进步的重要力量。然而,消费者充值成为软件会员后,软件实际功能与宣传不符的情况日益增多。办理此类案件,应从行为人有无实施欺诈交易行为,是否具有非法占有目的以及...
关键词：诈骗罪 空壳软件 欺诈交易 非法占有目的 被害人损失 
数字信用交易反欺诈研究进展被引量：3
《计算机科学与探索》2023年第10期2300-2324,共25页刘华玲 曹世杰 许珺怡 陈尚辉 
数字技术的发展加速了金融在线支付方式的转变,带来支付便捷的同时却也增加了欺诈交易的隐患,反欺诈研究对保护用户财产、防范金融危机尤为重要。伴随数据治理与共享技术的进步,数字支付交易数据呈现海量、多源、异构的新特点,将基于大...
关键词：数字信用支付 欺诈交易识别 数据智能 不均衡分类 
网络金融欺诈交易风险识别防控体系建设实践被引量：4
《中国信用卡》2023年第5期70-77,共8页中国工商银行远程银行中心(合肥)课题组 徐敬一 付萌 汪寰 周雷 杜雨 
据统计,我国每年因电信网络诈骗导致的国民财产损失已达数百亿元,对人民资金安全和商业银行社会声誉带来严峻挑战。为落实维护金融安全的党中央决策部署,践行“以人民为中心”发展思想,应对网络金融风险新态势,各家商业银行不断探索,积...
关键词：网络金融 风险识别 风险防控体系 商业银行 金融安全 网络欺诈 以人民为中心 电信网络诈骗 
基于机器学习的网络支付欺诈交易动态识别模型的构建被引量：2
《惠州学院学报》2021年第6期80-84,共5页熊传文 
通过抓取网络支付数据包,提取网络交易信息链特征,采用迭代算法搭建网络支付交易多分类器,实现数据分类,并利用机器学习方法构建网络支付欺诈交易动态识别模型.实验结果表明:采用动态识别模型进行网络支付欺诈交易所需时间为12.71 s,传...
关键词：机器学习 网络支付 欺诈交易 动态识别模型 数据包 
众包平台下用户的诚信交易机制研究被引量：3
《管理评论》2021年第2期187-194,共8页乐承毅 李佩佩 曾亚 宋展昭 
国家自然科学基金项目(71761012,71863007);江西省社会科学规划博士基金项目(16BJ16)
诚信是保证众包平台用户参与交易的重要影响因素,也是平台持续发展不可缺少的保障。本文选取网络众包平台作为研究对象,构建并对比分析众包平台监管存在与不存在情形下的诚信交易博弈模型;根据分析结果,设计基于众包平台监管的诚信交易...
关键词：众包平台 诚信交易机制 博弈论 信用指数 欺诈交易 
对价欺诈交易刑民界限的法教义学分析被引量：5
《政治与法律》2021年第2期45-61,共17页彭文华 
国家社科基金重大项目“网络时代的社会治理与刑法体系的理论创新”(项目编号:20&ZD199)的阶段性研究成果。
对价欺诈交易是指行为人采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,通过交付相当代价欺骗他人进行交易的行为。对价欺诈交易侵犯的法益是财产权,商业自治权在厘定对价欺诈交易的民刑界限时可以发挥重要的功能导向性作用。作为刑事犯罪的对价欺诈...
关键词：对价欺诈交易 法益 财产损失 欺诈 非法占有目的 
B2C欺诈交易检测模型的研究
《福建电脑》2019年第12期23-25,共3页舒鹏飞 
近年来,B2C在线交易得到繁荣的发展,个人用户通过电子账户在电子商务网站进行交易时,在线支付平台为其提供网上的资金结算服务,但是B2C在线交易依然存在着很多的挑战,欺诈交易就是其中最重要的挑战之一。欺诈者通过非法手段窃取用户的...
关键词：XGBoost 在线支付 欺诈检测 B2C交易 
基于聚类的欺诈交易离群点检测分析被引量：1
《通讯世界》2019年第9期12-13,共2页胡奕帆 
本文面向某行业公司销售员的交易数据,根据公司过去发现的交易报告中的错误与欺诈企图,帮助公司完成核实销售报告真实性的工作。本文采用聚类算法,分析数据分布情况,发现离群点,解决欺诈交易检测问题。
关键词：聚类算法 离群点 欺诈交易 
大数据防欺诈“道高一丈”
《中国农村金融》2017年第23期81-82,共2页邓晓欣 
采集人挺基础数据、基于智能风险分析模型精准识别欺诈交易、分级式风险控制策略——交易反欺诈系统吖针对不同的疑似风险交易采取不同的风险处理策略，对疑似风险事件进行调蛮、核实及处理。
关键词：欺诈交易 高一 风险控制策略 基础数据 风险分析 风险处理 风险交易 风险事件 
论信用卡网络欺诈交易及防范
《丝路视野》2017年第36期96-96,共1页年一丁 
信用卡欺诈是使用或涉及诸如信用卡或借记卡之类的支付卡作为交易中的欺诈性资金来源的盗窃和欺诈.伴随着互联网技术的发展,以网络交易为主的交易模式为主导,正逐渐变成日常生活的主要交易形式.以在线无卡支付为代表的网络交易结算平台...
关键词：信用卡诈骗 欺诈 信用卡防范 
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