内部欺诈

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千里之堤溃于蚁穴:商业银行内部欺诈风险形成机理的随机实验研究
《中国管理科学》2024年第11期25-36,共12页李昊骅 李心丹 肖斌卿 
国家自然科学基金项目(U1811462,72071102,72001104,72371125,72342024);中国博士后科学基金面上项目(2020M681538)。
人因操作风险是由员工不当行为直接引发的操作风险,其中由内部员工参与骗取或盗用资产、违反法律法规或内部制度等行为所导致的内部欺诈风险,性质和影响则更为恶劣。本研究以某商业银行244名员工作为有效样本,在无监控的日常环境中开展...
关键词：人因操作风险 内部欺诈风险 不当行为 情境特征 随机干预实验 
企业安全之如何抓内鬼
《计算机与网络》2019年第21期50-52,共3页方明 
观察这些年的信息泄漏案件比例,内部威胁在快速上升。内鬼的范围很多,传统上的安全会抓账号泄漏、横向移动之类。但商业间谍、搞破坏和内部欺诈这些行为,公司的安全部门基本上没能力管。很多做IT安全的同学表示,IT安全在公司不受重视、...
关键词：安全部门 内部欺诈 横向移动 信息泄漏 内部威胁 快速上升 商业间谍 风险 
基于贝叶斯网络的商业银行操作风险度量研究被引量：2
《重庆理工大学学报（自然科学）》2018年第7期207-214,共8页任达 周小琳 
国家自然科学基金资助项目"基于业务流程复杂网络的中国商业银行操作风险控制研究"(71373171)
定量分析了国内外商业银行操作风险情况,对比分析得到我国商业银行操作风险的特点。探讨了多种理论模型的适用性,最终选取贝叶斯网络进行实证分析,运用因果分析与情景分析的方法。结果表明:应当重点管理的事件类型为内部欺诈与外部欺诈。
关键词：商业银行 操作风险 贝叶斯网络 内部欺诈 外部欺诈 
我国银行内部欺诈风险的成因及管理对策
《环渤海经济瞭望》2018年第3期115-115,共1页陈菊艳 
银行内部欺诈日益猖獗,对银行造成巨大损失。分析本质原因,对症下药才能解决问题。银行内部的欺诈行为主要有银行过度扩张、信息系统不健全、业务流程的不合理、内控的忽视以及管理制度形式化。因此,解决银行内部欺诈,应该强化内部欺诈...
关键词：内部欺诈风险 风险预警 考核机制 可持续发展 
《公司内部欺诈案件调查——由侦查到检控的全程解析》
《现代世界警察》2017年第12期97-97,共1页史晓全 谢丽芝 
简介:本书共15章,第一章最初征兆(他们在做什么),第二章计划的重要性(期望结果最大化),第三章收集证据(亦称'突袭'),第四章审查证据(当天过后),第五章收集电子证据(电脑、文件和询问),第六章询问(回应哭泣),第七章文件编制的重要性(实...
关键词：内部欺诈 
基于贝叶斯极值估计的商业银行内部欺诈风险度量研究被引量：2
《运筹与管理》2017年第12期126-134,共9页欧阳资生 黄颖 
国家社科基金重点项目(17ATJ005);National Planning Office of Philosophy and Social Science(11BTJ011);湖南省高等学校科技创新团队~~
内部欺诈风险是我国商业银行面临的一个重大风险来源。本文针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,采用不同分布分段刻画其损失统计分布规律,对于低于和高于门限值的样本点,采用Box-Cox变换和全Paretian分布模型进行分析,然后采用贝叶...
关键词：内部欺诈 操作风险在险风险值 全Paretian分布模型 
贝叶斯网络在银行操作风险管理中的应用被引量：1
《中国经贸导刊》2017年第14期31-34,共4页陈怀东 
本文依据我国商业银行的实际操作风险案例数据构建贝叶斯网络模型,并利用Hugin Lite软件实证分析表明:我国商业银行操作风险中由交易管理引起操作风险损失的概率最高,其次是外部欺诈、内部欺诈因素,从损失额来看大额损失多是由内部欺诈...
关键词：操作风险 贝叶斯网络 内部欺诈 外部欺诈 
浅析电信运营商内部欺诈的风险与预防
《移动通信》2013年第15期64-66,共3页刘宇翔 陈捷 
在电信业,内部欺诈越来越猖獗,尤其是运营商所推出的产品服务、优惠促销以及机密信息往往被利用,这些风险点分布在运营层面的各个环节。为更好地预防电信运营商的内部欺诈,依据唐纳德卡瑞赛博士的欺诈三角理论,结合运营商自身特点,指出...
关键词：电信运营商 内部欺诈 欺诈三角理论 欺诈预防 
基于贝叶斯推断模型的中国商业银行内部欺诈研究被引量：2
《山东财政学院学报》2013年第1期12-18,共7页高丽君 杨丰睿 
国家自然科学基金面上项目"银行操作风险度量模型与风险资本测定研究"(70701033);山东省自然科学基金高校科研单位联合专项项目"基于损失属性的中国商业银行操作风险管理研究"(ZR2010GL011)
文章就中国商业银行操作风险内部欺诈损失样本数据较小的情况,采用贝叶斯推断增加推断效果。损失频率以泊松分布和负二项分布为例,对损失强度以对数正态分布和极值分布为例,利用先验信息分析损失的联合先验分布,其中,极值分布没有共轭分...
关键词：金融风险 内部欺诈 贝叶斯推断 损失分布法 极值分布 
我国商业银行操作风险的现状、成因及应对策略被引量：1
《中国商贸》2012年第10X期98-99,共2页李俊领 徐青松 
作为巴塞尔新资本协议列出的银行业的三大风险之一,操作风险与市场风险不同,它发生的频率不高,但一旦发生,损失金额往往巨大。近年来我国各种操作风险事件频繁发生,日益引起了人们的关注。近年来随着银行业务规模的扩张,操作风险在总风...
关键词：操作风险 商业银行 内部欺诈 内部人控制 
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