恐怖融资

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相关作者：童文俊王新王沙骋吴光升李春更多>>
相关机构：中国人民银行复旦大学北京大学中央财经大学更多>>
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银行机构洗钱风险自评估工作实践与改进措施
《银行家》2024年第12期59-63,共5页施逸斐 施意 王志伟 张文婧 
2021年中国人民银行反洗钱局正式发布《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(以下简称《指引》),要求法人金融机构建立符合标准的洗钱风险自评估机制,并于当年完成制定或更新本机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度,在2022年底前...
关键词：洗钱风险 反洗钱 金融机构 自评估 政策措施 评估制度 恐怖融资 评估机制 
数字身份在反洗钱领域的应用研究被引量：2
《银行家》2023年第3期100-103,共4页梁世鹏 潘多亮 肖玉朋 孙志成 
对于金融机构而言,开展客户尽职调查是与客户建立和维持业务关系的前提,是预防洗钱和恐怖融资风险的第一道防线。伴随着全球数字化技术的演进,金融领域数字化需求快速增长,加之全球新冠疫情的暴发,互联网经济的迅猛发展,世界各国的金融...
关键词：金融机构 数字身份 反洗钱 第一道防线 金融领域 客户尽职调查 互联网 恐怖融资 
恐怖融资揭秘被引量：1
《银行家》2003年第1期136-138,共3页乔锐 
2002年12月3日,沙特阿拉伯王储阿卜杜拉的外交政策顾问朱拜尔(Adel alJubeir)在华盛顿举行的记者招待会上宣布,沙特政府已经成立了一个监控委员会,专门负责监控慈善机构和其他非赢利性团体的资金流向.他保证说,"现在从沙特流出的每一个...
关键词：沙特 资金流向 非赢利性 政府 美元 融资 资金来源 外交政策 阿卜杜拉 恐怖分子 
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