恐怖融资

作品数：108被引量：219H指数：6
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相关机构：中国人民银行复旦大学北京大学中央财经大学更多>>
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国内外反恐怖融资制度研究被引量：2
《北方金融》2023年第3期93-98,共6页刘家佳 张丽 白超玙 牧其尔 
近年来,我国反恐怖融资制度体系逐步完善,并积极参与国际反恐怖融资。本文通过梳理我国现有反恐怖融资制度体系,与联合国及美国、英国等国际组织和国家反恐怖融资制度进行对比,发现仍存在一些不足,应从完善特定非金融行业反恐怖融资法...
关键词：恐怖融资 反恐怖融资 国际比较 
弘扬反洗钱精神 创新宣传形式 让反洗钱知识进万家
《北方金融》2021年第6期I0001-I0002,共2页
为进一步普及反洗钱知识,切实提高全社会预防和打击洗钱及恐怖融资的意识,营造知法守法的反洗钱氛围,维护内蒙古地区经济金融秩序,近年来,人民银行呼和浩特中心支行采取多种宣传方式,突出创新理念,开展一系列宣传活动,显著提升了反洗钱...
关键词：人民银行 反洗钱 主题宣传 社会影响力 中心支行 创新理念 切实提高 恐怖融资 
金融情报制度与国家情报法的关系初探被引量：6
《北方金融》2019年第9期3-8,共6页陈捷 李斯琦 韩静 
一、金融情报制度(一)金融情报定义根据《埃格蒙特集团关于金融情报机构概念的解释》,金融情报是指关于涉嫌金融犯罪的所得信息以及由国家法律或法规规定、为打击洗钱或恐怖融资行为的信息。简言之,金融情报是指由法律法规规定,涉及金...
关键词：金融犯罪 金融情报 洗钱 埃格蒙特 恐怖融资 关系初探 法律法规 
对锡林郭勒盟地区法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估的思考
《北方金融》2019年第4期54-56,共3页刘国军 董亚杰 
作为反洗钱行政主管部门,人民银行对各法人金融机构开展洗钱和恐怖融资风险评估,及时、准确掌握法人金融机构洗钱和恐怖融资风险,是以风险为本开展反洗钱监管,合理配置监管资源,推动法人金融机构对洗钱、恐怖融资加强识别、评估和管理...
关键词：洗钱和恐怖融资 法人金融机构 风险评估 
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