恐怖主义融资

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欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资刑事政策
《现代世界警察》2023年第6期74-81,共8页崔秋灏 
洗钱和恐怖主义融资对欧盟经济和金融体系的完整性及其公民的安全构成严重威胁。据欧洲警察署估计,欧盟年度国内生产总值中有0.7%~1.28%涉及可疑金融活动。洗钱活动主要涉及腐败、武器和人口贩运、贩毒、逃税、欺诈、恐怖主义融资和其...
关键词：国内生产总值 反洗钱 政策框架 洗钱活动 非法活动 零容忍 逃税 金融体系 
美国正在窃取阿富汗的钱
《英语文摘》2022年第4期4-9,共6页Daniel W.Drezner 李凤芹(译) 
最近25年来,美国一直采取措施,利用自己在全球资本市场的中心地位推动本国外交政策利益。20世纪90年代末,美国对通过洗钱滥用金融工具的做法予以打击。2001年9月11日之后,则开始严打恐怖主义融资活动。
关键词：金融工具 洗钱 全球资本市场 阿富汗 外交政策 恐怖主义融资 20世纪90年代末 采取措施 
“人类命运共同体”倡议背景下恐怖主义融资犯罪的运行特征、治理困境及中国方案
《北京警察学院学报》2021年第6期78-83,共6页陈娇 赵长明 
陕西省教育厅2018年度专项科学研究计划“虚拟现实技术在犯罪现场重现中的应用研究”(项目编号:18JK0961);陕西省职业技术教育学会课题“‘一带一路’背景下陕西警察职业教育的科学发展和品牌战略研究”(项目编号:SZJYB19-171);陕西警官职业学院科研创新团队“新型网络金融犯罪侦查研究中心”建设项目。
目前世界各国针对恐怖主义犯罪都在寻求强有力的打击措施。切断恐怖组织的经济来源,是除了军事和外交手段之外的一种比较有效的打击方式。自党的十九大以来,中国参与全球治理的程度越来越高,正努力加速打造人类命运共同体的“中国方案...
关键词：恐怖主义融资犯罪 治理困境 中国方案 国际警务合作 
论“一带一路”之中亚国家反恐融资合作的问题与出路被引量：1
《山东警察学院学报》2019年第3期93-99,共7页张杰 
2013年国家社科基金项目“中国在上海合作组织框架内防范新型恐怖主义的地区警务合作”(项目编号:13BGJ025)的成果之一
中亚国家恐怖主义融资问题较为严峻,其融资途径多元,主要包括盗卖石油、走私、贩毒、捞取人质赎金、贩卖人口等。中亚国家总体上建立了反恐融资的法律基础,但整体而言金融监管的漏洞还比较多。在反恐融资对策上,中亚国家的态度也是积极...
关键词：恐怖主义融资 洗钱 中亚 上海合作组织 一带一路 
意大利打击恐怖主义融资法律制度研究被引量：2
《区域金融研究》2018年第6期41-45,共5页杨超 
国家社科基金重大项目"构建中国特色境外追逃追赃国际合作法律机制研究"阶段性成果(17ZDA137);国家社科基金重大项目子课题"腐败犯罪防逃机制的构建与完善"阶段性成果;北京师范大学青年基金"投资移民与反腐败防逃机制建设研究"阶段性成果
恐怖主义犯罪是国际社会公认对国家、社会秩序及无辜平民安全带来严重伤害的犯罪行为,现代恐怖势力发展依靠资金投入和运行,对恐怖主义犯罪进行预防、遏制与打击的重要内容之一正是对涉恐资产采取有效措施,通过对涉恐资产的定位、冻结...
关键词：恐怖主义犯罪 反恐融资 意大利 
欧洲监管机构联合委员会为防止恐怖主义融资和洗钱活动提供指导意见
《金融监管研究》2017年第10期111-111,共1页
9月22日，欧洲三大监管机构（欧洲银行管理局、欧洲保险和职业养老金管理局、欧洲证券和市场管理局）联合委员会发布指导意见，以防止为恐怖主义融资和洗钱活动提供资金转账支持。该指导意见旨在建立一致的反洗钱和打击恐怖主义融资（AM...
关键词：打击恐怖主义 欧洲银行 联合委员会 洗钱活动 监管机构 融资 服务提供商 职业养老金 
论《反恐法》中的基础性防范措施被引量：10
《河南警察学院学报》2017年第4期70-76,共7页冯卫国 
司法部国家法治与法学理论研究项目"新疆地区恐怖主义犯罪惩治与防范研究"(13SFB5017)之阶段性研究成果
我国《反恐法》坚持"防范为主、惩防结合"的原则,对安全防范措施做了专门规定。其中,基础性防范措施是反恐安全防范的重要环节。其内容涉及反恐宣传教育、网络安全管理、货运物流管理、危险物品管控、防范恐怖融资、反恐纳入城乡规划、...
关键词：《反恐法》 反恐基础性防范措施 城乡一体化公共安全体系 恐怖主义融资 
论制止恐怖主义融资的法律制度被引量：4
《社会科学家》2017年第7期123-127,共5页陈振云 
中国博士后科学基金第59批面上二等资助(项目编号:2016M591630);上海政法学院"反恐国际合作法律问题研究创新性学科团队"(项目编号:GH16050)资助
恐怖主义对国际社会的和平与安全带来了严重威胁,而切断恐怖组织资金来源可以有效地减少恐怖主义活动。"9·11"事件之后,国际社会逐步达成共识通过法律手段来防控恐怖主义融资。中国在金融反恐的法律制度方面虽有长足进步,但仍有薄弱环...
关键词：恐怖主义 恐怖主义融资 金融反恐法 
中国与东盟国家反恐怖主义融资刑事立法之比较——基于《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》的分析被引量：2
《社会科学家》2017年第3期111-115,共5页黎宜春 
2015年广西哲学社会科学规划研究课题"中国与东盟反恐怖主义融资制度比较研究";批准号:15FFX001;2016年度广西高校中青年教师基础能力提升项目"中国与东盟恐怖主义融资立法比较研究";项目编号:KY2016YB571
恐怖主义融资是国际社会和世界各国打击恐怖主义的重点领域。文章分析国际公约关于恐怖主义融资犯罪的定义,概述中国与东盟反恐怖主义融资刑事立法现状,从立法方式、主客观要素、关键概念和国际标准执行等方面进行比较分析,认为中国与...
关键词：恐怖主义融资犯罪 中国 东盟国家 刑事立法 比较 
论帮助恐怖活动罪的法律适用——以反恐怖主义融资为视角被引量：10
《学术论坛》2016年第5期77-81,共5页黎宜春 
2015年广西哲学社会科学规划研究课题"中国与东盟反恐怖主义融资制度比较研究"(15FFX001);2015年广西法学会法学研究重大课题"广西反恐对策研究"(GFKT(2015)A05)
任何恐怖活动组织、恐怖分子和恐怖活动的存在和运作都需要资金。恐怖主义融资对国家安全和利益造成严重危害。中国恐怖主义融资犯罪立法是在参照国际公约和FATF标准的基础上逐步发展和完善。通过对帮助恐怖活动罪的内容和性质、与相关...
关键词：帮助恐怖活动罪 恐怖主义融资 《刑法修正案(九)》 帮助行为正犯化 
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