兴银行

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法兴银行9500万美元反洗钱处罚案分析及启示
《中国信用卡》2019年第9期76-80,共5页许井荣 
2018年11月18日,全球最大金融机构之一的法国兴业银行(SOCIETE GENERALE,SG)及其纽约分行(SOCIETE GENERALE,NEW YORK BRANCH,SGNY)(以下统称'法兴银行')继因违反合规制裁规定被美国司法部等五部门重罚13.4亿美元后,又因违反美国反洗钱...
关键词：反洗钱 DFS 海外分支机构 法兴银行 可疑交易 合规管理 
华兴银行建首家交易银行门户平台
《金融科技时代》2016年第9期95-95,共1页
8月8日，广东华兴银行正式启动交易银行门户平台“华兴l企业e家”。该门户平台是面向企业客户使用的交易银行在线门户平台，是全国商业银行中第一家交易银行门户，为企业客户提供支付结算、财富管理、现金管理、票据池、在线融资及跨境...
关键词：商业银行 平台 交易 企业客户 金融服务 中小企业 在线 管理 
关键词
《股市动态分析》2011年第38期6-6,共1页
关键词:违规交易瑞银15日宣布,该行发现了一桩违规交易行为,很可能导致该集团第三季度出现亏损,随后其股价在早盘交易时下跌8.5%,该集团一名交易员已经在伦敦被捕。瑞银声誉受到的损害要更加严重。法兴银行曾因该行交易员杰洛米?科维尔...
关键词：关键词 交易员 交易行为 欧元区 交易损失 兴银行 管理业务 交易会 投资者 欧洲央行 
由法兴银行欺诈案审视其风险导向审计
《中国内部审计》2009年第7期38-40,共3页陈艳娇 
创建于拿破仑时代，经历两次世界大战并最终成为法国商界支柱之一的法兴银行，2008年1月下旬被一名年仅31岁的权证市场交易员杰洛米·科维尔拖入了49亿欧元（约合71．6亿美元）巨额亏损的丑闻阴影中，这也是单笔涉案金额最大的交易员欺...
关键词：银行欺诈 风险导向审计 两次世界大战 巨额亏损 权证市场 涉案金额 交易行为 交易员 
法兴银行71亿美元亏损 引发法国金融大地震
《国际市场》2008年第3期62-62,共1页
1月24日，法国兴业银行在一份公开电子邮件声明中自揭家丑，该行上周末发现旗下的一名交易员秘密建立了欧洲股指期货相关头寸，此举超出了其职务允许的范围，相关的投资将对兴业银行造成49亿欧元损失。
关键词：法国兴业银行 亏损 美元 地震 金融 电子邮件 股指期货 交易员 
法兴银行交易员诈骗案始末:一个人玩耍全世界
《中国储运》2008年第5期70-72,共3页
有人称他为“流氓民”，同时却也有人推崇他为英雄。近日，一个原本默默无闻的银行交易员的头像出现在全球各大媒体上，他就是涉嫌欺诈使法国兴业银行蒙受72亿美元损失的交易员凯维埃尔。
关键词：法国兴业银行 交易员 全世界 诈骗案 玩耍 个人 损失 美元 
商业银行内部控制新思路——法兴银行案的启示
《金融会计》2008年第5期39-42,共4页王栋 
凯维埃尔的违法股指期货交易造成了法国兴业银行高达49亿欧元（约71亿美元）的亏损，导致该银行陷入困境，并直接引发全球股市的一轮暴跌。法国兴业银行一直扮演着世界上最大衍生交易市场领导者的角色，一直被认为是世界上内部控制最出...
关键词：银行内部控制 商业 法国兴业银行 股指期货交易 市场领导者 全球股市 衍生交易 世界 
法兴银行:在救赎的十字路口徘徊
《人民文摘》2008年第4期60-61,共2页徐超 万艳 
一个魔鬼交易员的搅局,使得法国兴业银行(以下简称"法兴银行")瞬间被抛到全球经济衰退大潮的风口浪尖。热罗姆.盖维耶尔。
关键词：兴银行 股指期货合约 套汇交易 欧元 交易员 银行交易 银行股票 法国 全球经济衰退 兴业银行 
从法兴银行巨亏事件看金融风险防范
《商业文化（学术版）》2008年第1期21-21,共1页翁莲萍 
法国第二大银行兴业银行(Société Générale,以下简称"法兴银行")近日曝出史上最大违规操作丑闻,31岁的交易员热罗姆·盖维耶尔(Jér?me Kerviel)未经授权,利用银行资金进行非法金融衍生品套汇交易,给法兴银行造成至少49亿欧元(约合7...
关键词：兴银行 操作风险 金融机构 交易员 股指期货 违规操作 套汇交易 金融工具 事件 金融衍生品 
天下
《金融纵横》2007年第18期4-5,共2页
胡锦涛:加快推进金融改革切实保障金融安全中共中央政治局8月28日进行第四十三次集体学习,中共中央总书记胡锦涛主持。胡锦涛强调,要充分认识做好金融工作的重要性和紧迫性。
关键词：反洗钱 分行 商业银行 房贷业务 深圳平安银行 韩国外换银行 纽约证券交易所 诚兴银行 天下 
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