银行欺诈

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商业银行欺诈风险管理——以XYZ银行为例
《中国管理信息化》2016年第11期128-129,共2页吉卡 
银行是一个国家重要的战略安全保障之一,也是国民生活交易金融场所,银行的稳定对于国家金融安全及国民生活生都具有重要意义。吉尔吉斯斯坦共和国银行业发展由来已久,最初的都是从典当行业发展而来,国家成立货币组织,承担了部分银行功...
关键词：银行欺诈 风险管理 公款挪用 
由一起银行欺诈消费者案引发的思考
《工商行政管理》2015年第21期36-37,共2页
【案情】 2015年1月接到消费者投诉，反映在购买商品房办理房屋抵押贷款中，某银行违法转嫁房屋他项权登记费给消费者承担。我局3·15投诉处理中心接举报后，立即对群众反映的情况报由分管局长批准，进入立案调查。
关键词：消费者投诉 银行欺诈 房屋抵押贷款 投诉处理 立案调查 商品房 
商业银行内部控制失效及治理——基于QL银行欺诈案的分析
《中共济南市委党校学报》2015年第3期47-50,共4页王义娜 
2012年度重大财经应用研究课题"山东省构建县乡财源建设长效机制研究"
商业银行多年来在国家各项经济改革和社会发展中取得了显著成绩,推动了经济平稳快速的发展。但商业银行在蓬勃发展的同时,也产生了各种风险,影响着其稳定、健康发展。通过对商业银行普遍存在的内部控制方面的问题进行研究,以期对商业银...
关键词：商业银行 内部控制 风险管理 
商业银行内部控制失效及治理——基于QL银行欺诈案的分析被引量：2
《经济师》2015年第3期70-72,共3页王义娜 
2012年度重大财经应用研究课题"山东省构建县乡财源建设长效机制研究"
多年来商业银行在国家各项经济改革和社会发展中取得了显著成绩,推动了经济平稳快速的发展。但商业银行在蓬勃发展的同时,也产生了各种风险,影响着其稳定、健康发展。文章通过对商业银行普遍存在的内部控制方面的问题进行研究,以期对商...
关键词：商业银行 内部控制 风险管理 
商业银行欺诈信贷问题及内部审计策略
《经济视野》2014年第21期303-303,共1页朱凯寰 徐营 
近年来,随着经济的不断发展,银行增加了很多信贷业务,推进资金的流动,增加经济收入的同时也加大了投资风险.本文就商业银行的信贷现状进行分析,针对商业银行欺诈信贷存在的问题,进行银行内部相应的整改意见,提高银行的内部审计作用,实...
关键词：商业银行 信贷欺诈 内部审计 
商业银行反欺诈后续处置的难点及对策
《现代金融》2014年第5期39-40,共2页桂香玉 刘柱 
商业银行欺诈后续处置是指银行针对外部欺诈所采取的事件分析与追踪、风险防控与化解等系列处理措施,是反欺诈工作不可或缺的重要组成部分,更是从面上打击、震慑欺诈犯罪的有效手段。因此,各级管理者都应重视并持续强化此项工作。本文...
关键词：反欺诈工作 商业银行 后续 事件分析 银行欺诈 风险防控 欺诈犯罪 管理者 
商业银行欺诈信贷问题及内部审计策略被引量：1
《中国农业银行武汉培训学院学报》2014年第1期51-53,共3页杜海涛 
欺诈信贷问题是指借款人通过提供虚假的财务信息在商业银行骗取贷款资金的行为,按风险程度可以区分为一般性、严重性欺诈和恶意骗贷式欺诈。欺诈信贷在商业银行内部流程上表现为贷款调查多从管理决策审批层次发起或授意发起、贷款审议...
关键词：信贷风险 欺诈问题 审计策略 
域外:全球加紧应对网银犯罪
《检察风云》2013年第15期14-16,共3页夏草 
早在1999年的美国统计资料就表明：平均每起计算机犯罪造成的损失高达45万美元，而传统的银行欺诈与侵占案平均损失只有119万美元，银行抢劫案的平均损失不过4900美元，一般抢劫案的平均损失仅为370美元。
关键词：计算机犯罪 银行欺诈 银行抢劫案 统计资料 美元 损失 侵占 
商业银行欺诈风险与防范措施被引量：1
《环渤海经济瞭望》2013年第4期36-38,共3页陆玲 
随着银行业日益竞争的激烈，金融产品的多元化和电子信息技术的广泛应用．商业银行经营面临越来越多的风险。近几年，我国银行业欺诈案件时有发生．有内外部人员相互勾结串通的欺诈行为．也有员工违规违纪事件的发生。加强欺诈风险的管...
关键词：商业银行经营 欺诈风险 综合管理水平 防范 电子信息技术 金融产品 违纪事件 欺诈行为 
美国破获“僵尸网络”
《方圆》2011年第8期7-7,共1页全海龙 
4月13日，美国司法部宣称，他们破获了一个控制着全球近230多万台电脑的“僵尸网络”，查获5台主服务器和29个网络域名，逮捕13名嫌疑人。美国康涅狄格州总检察长已对13名被告提起民事诉讼，指控他们犯有电信欺诈、银行欺诈和拦截国际...
关键词：美国司法部 网络域名 康涅狄格州 民事诉讼 电信欺诈 电子通讯 银行欺诈 服务器 
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