反欺诈工作

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关于非车险反欺诈工作的思考与建议
《上海保险》2025年第3期58-60,共3页甘雨粒 
本文探讨了非车险领域反欺诈工作的现状与挑战,分析了非车险产品特点,特别是雇主责任险与意外险中常见的欺诈类型及其主要特征,反欺诈工作的核心在于跨部门协作、数据共享及信息平台建设,应通过整合内外部资源,结合大数据、人工智能等...
关键词：非车险 反欺诈 跨部门合作 数据共享 人工智能 智能化 
基于大数据挖掘保险反欺诈研究
《知识经济》2024年第25期198-200,209,共4页喻泽洋 
我国保险行业随着保险深度与密度的提升已呈现蓬勃发展之势,保险已经走进了千家万户。但保险欺诈事件也同样越来越频发,保险行业为了保证保险公司可以处于正常运营状态,应该积极在保险反欺诈工作中引进大数据挖掘技术,避免保险欺诈事件...
关键词：大数据挖掘 保险反欺诈工作 研究 
基于大数据挖掘的保险反欺诈工作存在的问题及改进建议被引量：1
《保险职业学院学报》2023年第1期67-69,共3页吴倩 
随着新时期保险行业的迅猛发展,保险欺诈的案例数目也随之快速增长。为保障保险公司的正常运营,提升其反欺诈的能力,保险反欺诈领域亟需引入能够处理高维、高频、多尺度保险数据的大数据挖掘技术,从而保障保险业的正常发展,切实发挥保...
关键词：保险反欺诈 数据挖掘 高维复杂数据 
2018年英国欺诈行为趋势分析及对我国反欺诈工作的启示
《中国信用卡》2019年第11期46-55,共10页姚奇 
近年来,随着支付业务的广泛应用与前端科技的融合发展,支付服务在商业环境的应用呈现出开放化、虚拟化、多元化的态势。线上、线下支付场景逐渐走向融合,不断满足碎片化场景的需求,对支付产业的发展产生了深远影响,但也随之出现了诸多...
关键词：反欺诈 金融业 网上银行 金融欺诈 授权支付 欺诈行为 
2017年英国欺诈犯罪形势特点以及对我国反欺诈工作的启示
《中国信用卡》2019年第4期37-44,共8页姚奇 
英国的信用行业欺诈规避组织(Credit Industry Fraud Avoidance System,CIFAS)成立于1988年,是一家非营利性反欺诈会员组织。其创立的目的是通过利用技术和构成联盟组织的形式,预防、发现和阻止社会上的欺诈行为。CIFAS在英国各地保护...
关键词：身份欺诈 在线零售 CIFAS 犯罪团伙 银行账户 反欺诈 受害者 
关于基层农行反欺诈工作的探讨——以农业银行扬州邗江支行为例
《现代金融》2017年第10期52-53,共2页任祖智 
近年来,基层农行对反欺诈工作越来越重视,从科技系统、组织架构到宣传引导、教育培训等方面,已逐步渗透到业务经营的方方面面。但是,随着各项业务迅速发展、经营范围的持续扩大、欺诈手段的高科技化,欺诈事件时有发生,这迫切需要进一步...
关键词：反欺诈工作 农业银行 基层农行 行为 扬州 业务经营 科技系统 宣传引导 
对保险反欺诈工作的几点思考
《海南金融》2015年第10期40-42,共3页宋德琼 
随着保险业的快速发展,保险欺诈应运而生,已严重危害保险消费者权益,破坏保险市场经营秩序。为了贯彻落实保监会《关于加强反保险欺诈工作的指导意见》(保监发[2012]69号)文的精神,我国保险业可借鉴发达国家先进经验,从立法保障、行业...
关键词：保险欺诈 反欺诈 困难和建议 
中国银行业反欺诈工作现状及对策被引量：1
《中国银行业》2015年第8期70-74,共5页银监会银行业安全保卫局课题组 
加强银行业欺诈风险管控,应坚持"风险导向、集中管理、流程控制、全员参与"的理念,以自上而下的集中式管理架构为保障,以统一的反欺诈管理平台为依托,以纵横联动的信息共享机制为支撑,以嵌入业务流程的欺诈风险防控为落脚点,实现对欺诈...
关键词：欺诈风险 风险管理 操作风险 集中式管理 风险导向 流程控制 外部欺诈 风险防控 风险管控 市场风险 
对保险公司分支机构车险领域反欺诈工作的调研与思考被引量：2
《北方金融》2015年第6期88-89,共2页姚丽娜 边宏宇 
为深入了解保险公司分支机构车险领域反欺诈工作的基本情况,研究解决车险反欺诈工作中存在的突出问题,笔者对21家保险公司省级分公司及其所属中心支公司的车险反欺诈工作情况进行了深入调研,并对改善和提高保险公司分支机构车险反欺诈...
关键词：保险公司分支机构 车险反欺诈 调研思考 
商业银行反欺诈后续处置的难点及对策
《现代金融》2014年第5期39-40,共2页桂香玉 刘柱 
商业银行欺诈后续处置是指银行针对外部欺诈所采取的事件分析与追踪、风险防控与化解等系列处理措施,是反欺诈工作不可或缺的重要组成部分,更是从面上打击、震慑欺诈犯罪的有效手段。因此,各级管理者都应重视并持续强化此项工作。本文...
关键词：反欺诈工作 商业银行 后续 事件分析 银行欺诈 风险防控 欺诈犯罪 管理者 
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