恶意欺诈

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结合全球食品安全倡议(GFSI)立场文件理解食品安全文化
《中国认证认可》2023年第2期63-65,共3页周陶陶 
一直以来,欧美国家对食品安全制定了严格的法规,但也未能阻止食品安全问题的花样翻新。食品安全所关注的内容,从来自自身的三类危害,延伸到蓄意污染、恶意欺诈、人为破坏,不一而足。“道”与“魔”的博奔此消彼长。如何从根本上解决问题...
关键词：食品安全 花样翻新 恶意欺诈 全球食品安全倡议 人为破坏 欧美国家 
“工抵房”交易遭设连环骗局
《检察风云》2021年第23期40-41,共2页薛丽娟 
在房地产开发过程中,当房地产开发企业因资金未能及时回笼而无力支付工程款时,往往会将手中已建或在建的未出售房屋折抵给建筑商作为工程款项。房市火爆咖寸候,建筑商大多乐于接受这种以房屋抵付工程款的结算方式。然而正所谓夜长梦多,...
关键词：无力支付 建筑商 房地产开发企业 违约风险 工程款 结算方式 房市 恶意欺诈 
金融借款担保合同一方犯罪,合同还有效吗?
《中国农村金融》2019年第20期83-84,共2页袁继强 
金融机构在办理贷款业务时,常会因他人恶意欺诈或工作人员失职渎职,使得合同一方当事人构成犯罪.犯罪嫌疑人被追究刑事责任后,借款担保合同的效力如何认定?对此,目前各级法院的判定标准并不统一.借款担保合同效力如何认定,直接决定后期...
关键词：追究刑事责任 失职渎职 借款担保合同 金融机构 犯罪嫌疑人 恶意欺诈 贷款业务 担保合同的效力 
数名中国公民赴尼泊尔购珠宝遭恶意欺诈
《收藏．拍卖》2018年第6期9-9,共1页
近期，数名中国公民在尼泊尔博卡拉购买了较大金额的珠宝首饰，商家称其所售商品为斯里兰卡蓝宝石，中国公民回国经权威机构检测鉴定均为合成宝石，其后与商家协商解决遭遇诸多困难，消费者权益受到侵害。
关键词：中国公民 珠宝首饰 尼泊尔 恶意欺诈 消费者权益 斯里兰卡 合成宝石 权威机构 
论因过失违反先合同说明义务的责任适用被引量：2
《浙江大学学报（人文社会科学版）》2018年第3期102-113,共12页陈信勇 叶增胜 
先合同说明义务之违反有缔约上过失责任和恶意欺诈规则的适用,两者在适用的法律后果上具有相似性。在故意情形,两者可以自由竞合,由当事人择一主张;在过失情形,缔约上过失责任的适用将导致恶意欺诈的主观故意要件被规避。我国《合同法》...
关键词：先合同说明义务 缔约上过失责任 恶意欺诈 责任竞合 过失责任 重大误解 
合同撤销与履行利益赔偿被引量：7
《法商研究》2017年第5期90-100,共11页尚连杰 
国家社会科学基金青年项目(16CFX055)
针对合同撤销与履行利益赔偿可否并存,德国法上存在正反两说。对这一命题的证成,"双重效果"理论并非妥适的依据。应基于与解除合同的"相似性",在撤销合同的效果上作等同评价。针对恶意隐瞒标的物品质情形,基于两项缺陷的存在及请求权的...
关键词：合同撤销 履行利益 恶意欺诈 合同解除 
中国金融体系存在四方面制度短板
《北京石油管理干部学院学报》2017年第4期44-44,共1页
中国人民银行副行长殷勇2017年8月19日出席中国财富管理50人论坛2017北京年会上表示：＂我国金融体系之所以积聚风险,一个重要原因是在建设、管理过程中存在制度短板,尤其在监管套利、金融体系关联复杂、乱办金融、刚性兑付这四方面表...
关键词：中国金融体系 监管套利 中国财富 管理过程 恶意欺诈 上表 追踪分析 国有企业 理性行为 
银行“倒贷”造成巨额损失该由谁“埋单”？
《民主与法制》2017年第14期36-37,共2页张君 
这是一起看起来并不复杂的经济犯罪案件：银行工作人员为了弥补到期贷款无法收回所造成的巨额损失，竟然串通借贷人采用恶意欺诈的“倒贷”方式，将本应由借贷人偿还的债务转嫁给无辜的第一三方。然而，让人颇感诧异与无奈的是，这家银...
关键词：银行工作人员 损失 经济犯罪案件 埋单 债务危机 恶意欺诈 违法行为 相关人 
非法吸收公众存款罪的困境及出路——以互联网金融为视野的研究被引量：5
《黑龙江省政法管理干部学院学报》2017年第1期24-27,共4页邓漫银 
非法吸收公众存款罪近年来受到我国刑法学界的广泛诟病,但由于现实的紧迫性及可操作性不足等原因,对其批判的影响力有限。互联网金融的发展对我国经济社会的发展有着巨大的作用,但在现行非法吸收公众存款罪的规制下,带有某种原罪的互联...
关键词：互联网金融 非法吸收公众存款罪 再限缩 恶意欺诈 
浅析大数据分析在保险反欺诈领域的应用被引量：2
《上海保险》2016年第11期34-36,共3页梁晓攀 
近年来，我国保险业发展迅速，融入人们生活的方方面面，然而保险欺诈这一“伴生顽疾”数量也随之快速上升，且类型更加复杂、多变，难以识别和发现。恶意欺诈的存在，制约了保险服务社会的功能，也严重损害了保险消费者享有的正常权益...
关键词：保险业 反欺诈 应用 保险欺诈 保险消费者 恶意欺诈 服务社会 控制体系 
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