非法金融机构

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P2P网贷：合规前行 诸多不易
《中国律师》2019年第9期40-43,共4页盖皓 冯爽歆 
从2016年8月24日出台的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)奠定行业监管根基,到P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发的《P2P合规检查问题清单》(以下简称《问题清单》)基本建立平台合规体...
关键词：出借人 风险评估 借款人 P2P 合格投资人 债权转让 借款期限 非法金融机构 
财政金融政策
《中国银行业》2018年第8期8-8,共1页
7月23日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署更好发挥财政金融政策作用。要求财政金融政策要协同发力，更有效服务实体经济，更有力服务宏观大局。一是积极财政政策要更加积极；二是稳健的货币政策要松紧适度；三是加快国...
关键词：财政金融政策 国务院常务会议 积极财政政策 非法金融机构 有效服务 国务院总理 系统性风险 政策作用 
要闻
《金融会计》2018年第8期3-4,共2页
国务院金融稳定发展委员会召开第二次会议近日,国务院金融稳定发展委员会召开第二次会议。会议强调,做好当前金融工作,进一步打通货币政策传导机制,必须按照党中央、国务院的有关部署,重点把握好以下几个方面：一是处理好稳增长与防风...
关键词：货币政策传导机制 要闻 非法金融机构 非法金融活动 国际收支平衡 金融稳定 国务院 金融工作 
全国人大代陈晶莹:完善“洗钱罪”量刑标准,打击地下钱庄被引量：1
《人民周刊》2018年第6期18-19,共2页王纯 
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是国务院明令取缔的非法金融机构。根据非法经营业务种类的不同，目前的地下钱庄主要有三种：一是主要从事支票贴现等非法资金结算业务活动的支付结算型地下钱庄；二是主要从事...
关键词：地下钱庄 洗钱罪 量刑标准 全国人大 非法金融业务 非法金融机构 非法金融活动 业务种类 
多管齐下防风险——访全国人大代表、人民银行天津分行行长周振海
《中国金融家》2018年第3期77-78,共2页马腾跃 李庶民 
金融是国家重要的核心竞争力,金融安全是国家安全的重要组成部分。2018年,＂防风险＂成为＂三大攻坚战＂的＂首战＂,金融风险的防控更是其中难打的＂硬仗＂。从金融业综合统计,到存款保险早期纠正和风险处置,再到互联网金融从业人员职...
关键词：金融风险 从业人员 互联网金融 存款保险制度 非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 问题金融机构 
帮助他人利用“花呗”套现从中收取手续费的行为构成非法经营罪被引量：1
《互联网金融法律评论》2017年第4期204-209,共6页李凌燕 蔡明洋 
一、案情概述2014年下半年,重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司开发的消费信贷产品'花呗'上线运营,其基本功能为:用户在淘宝、天猫和部分外部商家消费时,可选择由'花呗'付款,在规定的还款日之前向'花呗'偿付贷款即无须支付利息及其他费用。...
关键词：非法经营 资金支付 支付结算办法 追诉标准 非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 手续费 
南京“假银行”:“圈地”监管何时了
《当代金融家》2015年第4期21-21,共1页贺绍奇 
一个没有任何金融资质的＂合作社＂,将内部刻意装潢得和国有银行一模一样,高息非法吸储2亿多元,导致200多人上当受骗。近期曝出的南京＂假银行＂在光天化日之下运营了一年多,据报道,早在一年前就有人举报投诉过该＂银行＂,当地工商、公...
关键词：国有银行 统一监管 “圈地” 南京 金融监管体制 非法金融机构 金融行业 举报投诉 
投融资视角下非法集资的预防与处置被引量：1
《甘肃金融》2013年第12期40-42,共3页张立纳 王金利 
非法集资的概念、特征和危害性 在我国，非法集资尚无统一的法律定义．日前较为通行的是1997年1月中日人民银行颁布的《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》第1条的规定：“非法集资是指单位或者个人未依照法定...
关键词：非法集资 投融资 非法金融机构 预防 法定程序 业务活动 人民银行 法律定义 
非法吸收公众存款罪的三个问题被引量：9
《中国检察官》2012年第5期34-36,共3页肖中华 徐藩 
2010年度教育部新世纪优秀人才支持项目"信息社会与金融犯罪"阶段性研究成果
一、能否根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（以下简称《取缔办法》）认定非法吸收公众存款罪的相关内容根据我国《刑法》第176条，非法吸收公众存款罪是指“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款．扰乱金融秩序”的行...
关键词：非法吸收公众存款罪 非法金融机构 全国人大常委会 最高人民检察院 最高人民法院 取缔办法 《刑法》 业务活动 
我国关于企业间借贷合同效力认定的法律规定探析
《群文天地（下半月）》2011年第10期207-207,共1页万晓磊 
企业间借贷合同是一种未被法律明确认可的借贷合同。文章将从不同的立法层面对我国有关企业间借贷合同规定的法律法规进行梳理、评析以探究企业间借贷合同的效力。一、法律、行政法规层面的规定国务院于1998年颁布的《非法金融机构和非...
关键词：借贷合同 法律规定 企业间 效力认定 非法金融机构 业务活动 合同的效力 1998年 
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