飞单

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“飞单”,一个犯罪团伙制造的亿元诈骗大案
《公诉人》2024年第6期18-19,共2页海剑 
这起被称为“京城金融诈骗第一案”的主犯陆锋被北京市高级法院以票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、伪造金融票证罪数罪并罚被合并执行无期徒刑虽已经过去了数年,但其诈骗数额至今仍然排在北京市金融犯罪案第一位。而此前北京市第二中级法...
关键词：票据诈骗罪 犯罪团伙 伪造金融票证罪 金融诈骗 数罪并罚 无期徒刑 悬赏执行 诈骗数额 
基于舞弊导向审计理论构建银行“飞单”数字化审计模型被引量：1
《中国内部审计》2024年第5期44-49,共6页郑昶 
本文以舞弊导向审计理论为指导,深入剖析银行“飞单”的形成原因、舞弊者的行为动机以及风险特征,构建“飞单”数字化审计模型,有效提升内部审计水平。
关键词：商业银行 飞单 内部审计 数字化审计 模型 
银行理财产品 “飞单” 的法律责任及风险防范
《楚天法治》2023年第24期118-120,共3页朱乙壬 
近年来,随着人们理财需求的增加,银行的理财业务也相应地增长.然而,一些银行职员为了追求更高的佣金,私下违规销售非本银行发行或代理的第三方理财产品,这种做法被称为“飞单”.这类行为不仅侵害了金融消费者的合法权益,也损害了银行的...
关键词：银行理财产品 飞单 法律责任 风险防范 
“飞单”行为构成侵犯商业秘密罪剖析
《中国检察官》2023年第20期57-61,共5页汪俏蓉 徐国平 
一、基本案情N市某K国际贸易有限公司(以下简称“K公司”)于2003年注册成立,主营各类货物的进出口业务。欧洲S公司(以下简称“S公司”)是K公司的客户,该公司特定联系人自2009年起向K公司询价,于2012年起代表S公司向K公司采购手推车及配...
关键词：侵犯商业秘密罪 进出口业务 园林工具 手推车 行为构成 基本案情 手电筒 国际贸易 
理财产品“飞单”行为定性分析
《中国检察官》2023年第4期23-26,共4页王军 
行政犯的行为对象,首先要借助前置行政法规范释明,其次须受制于保护法益的制约。作为吸收客户资金不入账罪行为对象的“客户资金”,不是表现形式的公众资金,而是银行或金融机构吸收、管理的资金,即实质是银行或金融机构资金。“飞单”...
关键词：“飞单” 行为对象 客户资金 吸收客户资金不入账 
前销售总监如此“飞单”违法吗
《方圆》2022年第21期54-55,共2页秦风 
陈静离职不久,环保公司发现,该公司与联芙公司的业务量急速下降销售总监跳槽,没想到公司业务也急剧下降,公司认为其中有猫腻,调查才知道是中了前销售总监“飞单”的招。协议锁定保密义务广东省佛山某安全环保工程公司(以下简称环保公司...
关键词：销售总监 环保公司 代理服务 防护设施 保密义务 竣工验收 飞单 主营业务 
公司发的工作手机通话数据是个人隐私吗?
《民主与法制》2021年第37期63-63,共1页
小李就职于某网络公司。该公司员工手册规定,员工“飞单”“干私活”的,公司有权按成交价的40%追究赔偿责任。2019年年底,小李向某网络公司提出离职,并将工作手机交还该公司。谁知,过了不久,某网络公司以小李存在“飞单”为由,向劳动仲...
关键词：劳动仲裁 赔偿责任 个人隐私 飞单 员工手册 手机通话 
以真实案例浅析“飞单”纠纷责任承担
《现代商业银行》2021年第8期51-53,共3页董少广 
这是今年3·15期间报道的一个典型案例:27名老年人误以为自己购买了有银行背书的理财产品,但实际上理财经理做了"飞单",购买的是良卓资产旗下的私募基金。如今27位老人超3700万元本金血本无归,距离基金爆雷将近两年,他们再次来到银行讨...
关键词：私募基金 理财经理 严重损害 理财产品 金融消费者权益 飞单 责任承担 典型案例 
商业银行理财产品“飞单”现象的研究
《休闲》2020年第34期0099-0099,共1页李珍 邱禹嘉 
商业银行理财业务“飞单”案件是近几年对社会影响比较大的问题,同时也是对银行自身健康发展造成影响的重要问题。商业银行经营过程中发生的理财产品“飞单”,是指银行产品没有经过银行负责人员的准许,是一种私自销售行为,但是,客户在...
关键词：商业银行 理财产品 
论银行“飞单”案件的原因及解决措施
《休闲》2020年第34期0094-0094,共1页左寒冬 李珍 
银行理财规模增长速度受到了很大的限制,由于大部分银行客户对金融内容的知识和投资内容的知识存在缺乏的意识,导致全国的部分银行在理财方面发展的较为缓慢,一些银行汇总的政策也受到越来越严重的监管力度,所以,在生活中较为安全的投...
关键词：银行“飞单” 原因及解决措施 
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