国家自然科学基金(70403012)

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期货市场中洗钱行为的识别被引量：4
《管理学报》2009年第4期489-494,501,共7页冯芸 张晶晶 
国家自然科学基金资助项目(70403012);上海市教委优秀青年基金资助项目
在分析期货市场洗钱者的基本手法和行为特征的基础上,来设计洗钱行为的识别指标和规则;然后,根据期货交易数据中的交易价格、盈亏变动和账户关联等方面的特征筛选出涉嫌洗钱账户;最后,利用计算机仿真模型,对识别方法进行检验,确认了方...
关键词：洗钱 期货市场 计算机仿真 
基于网络支付的电子商务环境中洗钱行为的识别和监管被引量：12
《系统工程理论与实践》2008年第12期60-69,共10页冯芸 严畅 杨冬梅 张晶晶 
国家自然科学基金(70403012);上海高校优秀青年教师后备人选科研项目
针对基于网络支付的电子商务环境中洗钱行为研究识别方法和监管措施.总结电子商务可疑交易行为的一般规律和特点;在此基础上构造洗钱-反洗钱模型,提出对此类洗钱行为进行识别的方法;根据模型进行计算机仿真,表明延缓洗钱者进入速度、增...
关键词：电子商务 网络支付 反洗钱 金融监管 
国家反洗钱政策组合效果分析——国家监管机构、金融机构和洗钱者的博弈分析被引量：6
《系统管理学报》2008年第2期181-188,共8页杨冬梅 冯芸 吴冲锋 
上海市科学技术委员会科研计划资助项目(03JC14050);国家自然科学基金资助项目(70403012)
洗钱危害经济发展与社会稳定已成共识。以金融机构为主提供的可疑交易报告数据是国家反洗钱体系的核心。由于反洗钱正外部性和金融机构道德风险,国家反洗钱监管机构必须设计有效的反洗钱体系。本文构造一个由洗钱者、金融机构和国家反...
关键词：社会福利损失 反洗钱政策组合 洗钱者 金融机构 博弈分析 
金融网络中洗钱资金转移路径的可疑模型——概率视角被引量：3
《上海管理科学》2007年第6期42-46,共5页杨冬梅 吴冲锋 冯芸 
上海市科学技术委员会科研计划项目(03JC14050);国家自然科学基金项目(70403012)
洗钱本质是欺诈和隐藏。因此在洗钱过程中存在不同于正常交易的可疑行为。为了追踪洗钱资金,本文设计了基于路径洗钱概率值的金融网络中洗钱资金转移路径的可疑模型,筛查出洗钱资金转移的可疑路径集合。监测这些可疑路径,特别是重点监...
关键词：金融网络 洗钱 关键直接路径 可疑模型 
基于反洗钱法的金融监管流程研究被引量：4
《上海金融》2007年第2期45-48,共4页刘璇 张朋柱 冯芸 张敏 
国家重点自然科学基金项目(70533030)资助;国家自然科学基金(70403012)资助
本文在总结国外反洗钱体系和工作流程的基础上,进一步阐明了基于我国反洗钱法的金融监管原理和流程,深入分析了大额、可疑数据上报及金融机构和政府部门在反洗钱监管中所起的作用,研究了各部门所需履行的职责以及相互配合协调关系,为进...
关键词：金融监管 反洗钱法 监管流程 大额上报 可疑上报 
金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型被引量：21
《系统工程理论与实践》2006年第5期23-29,共7页杨冬梅 吴冲锋 冯芸 
上海市科学技术委员会科研计划(03JC14050);国家自然科学基金(70403012)
在信息对称条件下,合法顾客选择最小经济成本路径转移资金.为了有效挖掘洗钱路径信息,设计了金融网络中洗钱资金异常转移路径的经济成本模型,分离出资金转移的异常路径集合和合理路径集合,在此基础上对异常路径进行监测.该模型能够改善...
关键词：金融网络 资金转移路径 经济成本 洗钱 资金异常转移路径 
洗钱者与金融机构的博弈研究
《太原科技大学学报》2006年第1期56-60,共5页宋媚 薛耀文 张朋柱 
国家自然科学基金(70403012);山西省软科学基金(051032-2);上海市自然科学基金(03JC14050)资助
在对洗钱者与金融机构及其博弈行为明确界定与假设之后,构建了洗钱者与金融机构的效用函数。从而提出洗钱者与金融机构在洗钱与反洗钱过程中的博弈模型,并根据我国目前的反洗钱状况对博弈进行分析,得出了博弈的解。
关键词：洗钱者 金融机构 洗钱 反洗钱 博弈 
商业银行在反洗钱中的地位与作用研究
《生产力研究》2006年第1期64-66,共3页薛耀文 张朋柱 李培娜 范静 
国家自然科学基金(70403012);上海市自然科学基金(03JC14050);山西省软科学基金(051032-2)
文章在对洗钱的流程进行了描述之后,对商业银行在洗钱与反洗钱过程中的地位与作用进行了分析,明确了金融机构是洗钱的必经途径,商业银行在反洗钱活动中扮演核心角色。最后,对商业银行在反洗钱中的局限性进行了分析。
关键词：洗钱 反洗钱 商业银行 监管机构 
美国反洗钱惩罚机制对我国的借鉴意义被引量：2
《经济管理》2005年第24期77-81,共5页张红军 
国家自然科学基金项目"洗钱行为的识别与监管"(70403012)资助
本文通过对美国反洗钱惩罚机制和措施的剖析,对比我国在反洗钱处罚模式、机制和力度上存在的问题,提出了建立适合我国国情的反洗钱模式;加大量刑,追究个人的刑事责任;对包庇、纵容、泄密行为给予重罚;设信用体系,营造反洗钱社会环境等...
关键词：反洗钱 惩罚机制 反洗钱模式 
复杂金融网络中资金异常流动仿真监测平台设计与实现被引量：10
《系统工程理论方法应用》2005年第5期449-453,共5页薛耀文 张朋柱 范静 
国家自然科学基金资助项目(70403012);上海市自然科学基金资助项目(03JC14050)
在金融网络中对资金的异常流动进行监测是金融监管的一项基础性工作,在设计与实现金融网络仿真模拟平台(CAFSIS)的基础上,依据金融监管准则、专家知识库和专家智慧库,对金融智能节点的资金流动进行了监测和分析;尝试了资金异常流动链的...
关键词：金融网络 资金流动 异常 监管 仿真 
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