贪污贿赂犯罪

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贪污贿赂犯罪反洗钱调查策略研究被引量：1
《海南金融》2018年第11期48-52,共5页刘闽浙 
贪污贿赂犯罪具有获利性的特点,使得洗钱活动往往与之相伴而生。反洗钱调查通过对贪污贿赂所得的来源与去向进行核实、查证,能在协助侦查机关固定贪污贿赂证据的同时,挖掘发现洗钱线索,是预防和打击贪污贿赂及其洗钱犯罪的重要手段。本...
关键词：贪污贿赂 反洗钱调查 横向关联 纵向穿透 “三项锁定” 
建设银行新疆区分行反洗钱工作做法
《现代商业银行导刊》2017年第3期58-61,共4页吉祥 
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
关键词：反洗钱工作 建设银行 黑社会性质 新疆 恐怖活动犯罪 贪污贿赂犯罪 金融管理秩序 毒品犯罪 
村组干部雁过拔毛:3吨水泥、8袋化肥也贪
《农村财务会计》2016年第1期57-60,共4页杨帆 陈文广 孟含琪 
他们不是＂老虎＂,甚至＂蚊蝇＂也算不上,危害却着实不小;他们单次贪腐＂胃口＂不一定大,但涉及经济生活方方面面,伤害群众感情。随着反四风、反腐走向纵深,一批＂菌群之流＂被曝光在监督聚光灯下。2015年7月份以来,中纪委监察部网站六...
关键词：纪委监察部 经济生活 党风党纪 钱全 监察机关 任建明 党风廉政工作 贪污贿赂犯罪 农村地区 月工资收入 
陕西去年查办贪腐国企工作人员178人
《现代企业》2016年第1期41-41,共1页张国强 
本刊讯2015年，陕西省检察机关坚决查办发生在国企领域的腐败案件，尤其是侵吞、挪用国有资产以及利用手中权力进行利益输送，给国家造成重大损失的贪污贿赂犯罪案件。全省检察机关反贪部门共立案侦查涉嫌贪污贿赂犯罪的国有企业工作人...
关键词：企业工作人员 陕西省 国企 贪污贿赂犯罪案件 检察机关 国有资产 腐败案件 利益输送 
地方信息
《政策》2016年第1期78-79,共2页
湖北经济总量跻身全国第一方阵"十二五",见证一个中部省份的历史性跨越。湖北经济总量从全国第11位跃升至第9位,昂首跻身全国第一方阵。2011年,经济总量1.96万亿元,位列全国第10;2012年,经济总量首次突破2万亿元大关,位列全国第9;2013年...
关键词：湖北经济 地方信息 中部省份 电子工程学 名第 贪污贿赂犯罪 门户网 武汉大学教授 地学部 香港会展中心 
论推进反洗钱作业集中的优缺点
《中国经贸》2015年第24期124-125,共2页张晓翠 
一、反洗钱概述 洗钱，字面意义即为把脏钱洗干净，就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程，主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。根据《中华人民共...
关键词：反洗钱法 黑社会性质 中华人民共和国 作业 非法资金 恐怖活动犯罪 贪污贿赂犯罪 金融管理秩序 
商业银行月度资讯
《银行家》2015年第10期86-86,共1页
中俄首笔银间拆借业务落地,成为中俄经济合作又一创举 9月2日,中国银团与俄罗斯联邦储蓄银行签订拆借协议,这是中国首笔中俄同业间银团拆借业务,金额高达10亿人民币。该银团由哈尔滨银行邀请包商银行及内蒙古银行组成,是推进中俄经济...
关键词：金融事业 经济合作 银监会 包商 普惠 周慕 副主席 逆回购 贪污贿赂犯罪 互联互通 
最高检：银行领域645人涉嫌职务犯罪被立案查办
《中国信用卡》2015年第10期8-8,共1页
日前,最高人民检察院召开“强化金融检察,保障金融市场安全”新闻发布会,据相关负责人介绍,2014年1月∽2015年6月,全国检察机关共立案查办涉及金融领域职务犯罪案件701件,877人。检察机关立案侦查的金融领域贪污贿赂犯罪中,涉及银行领域...
关键词：财经要闻 银行领域 金融支付 支农再贷款 保险领域 检察机关 人民银行 银联 贪污贿赂犯罪 支付系统 
浅析村干部贪污贿赂犯罪的特点及防治
《时代报告（学术版）》2015年第5期122-122,共1页王婷 
在新农村建设中，村官的作用举足轻重。村官是生活在中国农村最基层的一个群体，在发展农村经济、维护农村稳定等方面发挥着重要作用。然而，随着经济的不断发展，国家投入农村的资金项目不断增多，数量不断增大，一些衣村干部开始想尽...
关键词：村官 贪污 预防 
医疗腐败侵蚀医改红利
《中国社会保障》2015年第3期75-75,共1页
2月9日的《新华日报》刊文，医疗腐败正在侵蚀医改红利。 据报道，2014年，安徽省检察机关反贪部门共立案侦查医疗卫生领域贪污贿赂犯罪案件108件125人，其中院长16人、副院长6人，个别地市甚至出现绝大部分二甲以上公立医院都有相关...
关键词：医疗腐败 红利 医改 侵蚀 贪污贿赂犯罪案件 《新华日报》 药品采购 副院长 
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