资金帐户

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提供资金帐户型洗钱行为的司法误区及其匡正
《江西警察学院学报》2024年第5期17-24,共8页邹考 李雅君 
中国法学会2023年度部级法学研究课题“社会信用的刑法保护研究”(CLS[2023]D58)。
提供资金帐户行为的定性问题在司法实践中存在较大争议。未能准确认定流入资金的性质.资金帐户的作用及提供者的主观内容是司法认定的主要误区。一方面,以通谋为核心的认定标准并未充分考虑洗钱罪的独立特性,没有立足于犯罪所得、资金...
关键词：提供资金帐户 洗钱罪 上游犯罪共犯. 
“提供资金帐户型”洗钱罪的规范解读与司法适用被引量：4
《河南财经政法大学学报》2023年第5期45-56,共12页陈家林 吴珂 
2020年教育部人文社会科学研究规划基金项目“行为人刑法理论在定罪中的再生与限制研究”(项目编号:20YJA820002)的阶段性成果。
《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的部分构成要件进行了“松绑”,扩大了洗钱罪的适用范围。其中,“提供资金帐户”是洗钱罪的主要行为方式之一。司法实践中对提供资金帐户行为的性质与司法适用边界的认识不尽合理,究其原因在于对法益内涵...
关键词：洗钱罪 提供资金帐户 国家司法权能 共同犯罪 
当前财政国库集中支付制度改革面临的问题与对策被引量：28
《金融经济（下半月）》2010年第1期127-128,共2页谷华明 
当前,国库集中支付制度改革在各地已全面铺开,这项被经合组织称为＂财政革命＂的制度正成为财政财务管理的基石。实施此项改革后,原先存在各单位的各类过渡性帐户和财政资金帐户全部取消,代之以国库单一帐户体系。所有来自征收机关的财...
关键词：国库集中支付制度改革 财政财务管理 国库单一帐户体系 资金帐户 财政收入 预算单位 经合组织 财政专户 
快乐投资
《私人理财》2007年第19期2-2,共1页
投资是个快乐的事情，投资也是个痛苦的事情。 自从股市火了之后，不少人都有些坐卧不宁了，股指的波动也撩动着我们的心，股指涨涨跌跌，人心浮浮沉沉。更有甚者只要是开市，就目不转睛地盯着大盘，时时刷新着只有几万、几杓亍的资金...
关键词：投资 快乐 资金帐户 股指 股市 大盘 
商业银行“私贷公用”类贷款的信用风险分析及防范
《金融纵横》2007年第5期63-63,共1页陈峥 
一、“私贷公用”容易造成的金融风险 （一）“私贷公用”类贷款致使商业银行的贷款管理工作混乱。首先，由于此类贷款名义上不是企业贷款，贷款银行无权直接调阅企业的相关资料，对借款人的个人资金帐户也没有办法进行监督，因此银行...
关键词：贷款管理工作 商业银行 信用风险分析 企业经营状况 企业贷款 金融风险 贷款银行 资金帐户 
农村信用社反洗钱应利剑出鞘
《法制与经济》2006年第10S期42-42,共1页刘颖 
洗钱．这个人们在警匪片中常听到的词汇．已将罪恶的触角延伸到中国农村信用社。它不仅损害了国家的金融管理秩序．同时也对建设社会主义新农村工作的顺利开展造成了巨大的冲击。因此．农信社应利剑出鞘加大反洗钱工作的力度。《中华人...
关键词：反洗钱工作 农村信用社 《中华人民共和国刑法》 境外金融机构 黑社会性质 资金帐户 金融管理秩序 恐怖活动犯罪 
小企业融资的新门路
《职业圈》2006年第12期28-28,共1页杜德清 
　　最近,在山东鲁西南一个乡镇调研,发现一个由12个民营企业联合组织的"民营企业促进会",引起记者的注意,它创新性地解决了多年困扰民营企业的融资难、担保难的问题.……
关键词：企业 会员 贷款 企业管理 放款 金融机构 银行 促进会 资金帐户 基金帐户 融资难 自我积累 
最高人民法院关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金帐户、证券帐户的若干规定
《司法业务文选》2005年第20期36-37,共2页
关键词：证券帐户 冻结资金 监督管理机构 被申请人 不予受理 指定管辖 行政赔偿 复议申请 交易记录 书面审 
最高人民法院关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金帐户、证券帐户的若干规定
《中华人民共和国最高人民法院公报》2005年第6期3-4,共2页
中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金帐户、证券帐户的若干规定》已于2005年1月18日由最高人民法院审判委员会第1341次会议通过,现予公布,自2005年5月1日起施行。
关键词：最高人民法院 证券帐户 冻结资金 监督管理机构 申请人 中国证券 中华人民共和国行政诉讼法 证券监督管理 事实依据 规定 
最高人民法院关于印发《关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金帐户、证券帐户的若干规定》的通知
《中华人民共和国最高人民法院公报》2005年第6期6-6,共1页
各省、自治区、直辖市高级人民法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:根据《证券法》等有关法律法规的规定以及实际工作的需要。
关键词：冻结资金 监督管理机构 证券帐户 最高人民法院 高级人民法院 实际工作 证券法 生产建设兵团 自治区 法律法规 
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