走私案

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完善关于走私案件审判工作机制优化进出口贸易环境
《法庭内外》2024年第12期4-5,共2页江珞伊 边晓乐 
近年来,走私普通货物、物品犯罪频发,不仅扰乱了海关的监管秩序,破坏了市场的公平交易环境,还直接导致了国家税收的流失。更为严重的是,部分走私货物、物品在未经相关检验检疫程序的情况下入境,将带来健康风险和安全隐患。
关键词：走私案件 进出口贸易 走私普通货物 国家税收 机制优化 公平交易 走私货物 健康风险 
动态
《中国海关》2024年第12期8-9,共2页
2024年11月20日至2024年12月20日简报“大地女神”行动守护地球家园世界海关组织“大地女神”第十期全球打击固体废物和消耗臭氧层物质走私国际联合行动总结会于11月19日至21日在厦门举行。2009年至今,世界海关组织开展了十期“大地女...
关键词：世界海关组织 消耗臭氧层物质 走私案件 联合行动 固体废物 持续开展 中国海关 下降趋势 
走私案件行刑反向衔接中行政处罚困境及解决路径
《森林公安》2024年第5期14-18,共5页翟玉琪 
一、行刑反向衔接制度的提出行刑衔接制度是指行政执法与刑事司法的衔接,包括正向衔接制度与反向衔接制度。正向衔接是指行政机关将涉嫌犯罪的行政案件移送到具有管辖权的司法机关处理;反向衔接是指司法机关将没有认定为犯罪或不予刑事...
关键词：行刑衔接 案件移送 刑事处罚 行政处罚 衔接制度 管辖权 走私案件 以罚代刑 
走私案件中的“自洗钱”行为
《职工法律天地》2024年第8期47-49,共3页王国乂 
“自洗钱”指行为人实施上游犯罪后,为掩饰、隐其犯罪所得及产生的收益来源,通过各种形式的“清洗”,使之表面合法化的行为及过程;“他洗钱”是指通过提供资金账户等方式为他人的上游犯罪进行洗钱的行为。在走私犯罪中,不法分子的洗钱...
关键词：上游犯罪 走私犯罪 刑法修正案 洗钱罪 自洗钱 犯罪行为 犯罪所得 共犯关系 
关于天津市近年来走私犯罪案件审理情况的调研报告
《人民司法》2024年第19期41-46,64,共7页天津市第三中级人民法院课题组 
走私犯罪严重危害市场经济秩序和国家安全。近年来,随着天津经济发展和对外贸易规模不断扩大,走私行为一定程度上阻碍了当地正常进出口贸易的开展,也影响了良好营商环境的营造。天津市第三中级人民法院立足集中管辖走私犯罪案件职责,对2...
关键词：走私犯罪 审理情况 司法保障 集中管辖 营商环境 走私案件 进出口贸易 市场经济秩序 
涉企业合规走私案件的证据审查
《人民司法》2024年第20期11-14,共4页田虎 
【裁判要旨】企业合规检查评估报告参照鉴定意见进行审查时,需要考虑是否认罪认罚、合规计划内容、合规落实效果、合规除外情形等因素;对于通过检查评估的犯罪单位,配合其他从宽情节可使涉案企业主获得宽缓处罚,并可通过司法建议等制度...
关键词：审判职能 司法建议 鉴定意见 走私案件 制度延伸 裁判要旨 检查评估 证据审查 
清光绪年间中朝海洋走私案交涉研究(1882~1894)——兼论晚清政府在朝鲜领事裁判权的虚实
《国家航海》2024年第1期109-123,共15页周国瑞 王秋硕 
国家社科基金后期资助项目“晚清在朝‘领事裁判权’研究(1882~1894)”(项目编号:21FSSB012)的阶段性研究成果
清光绪八年至二十年间,朝鲜西海域华商走私较多。这既与朝鲜商民招引甚至诓骗有关,也与当时朝鲜开港后地方行政不规范分不开,甚至与日本对朝鲜经济扩张相关。为了抵制日本对朝鲜的经济扩张,晚清政府和朝鲜官方对于华商走私行为采取了暧...
关键词：《中朝商民水陆贸易章程》 袁世凯 走私贸易 
伪报价格走私案件的侦查与防范
《法制博览（名家讲坛、经典杂文）》2024年第12期5-8,共4页肖秋原 
伪报价格走私犯罪是指走私企业通过伪报价格手段欺瞒海关,走私普通货物的行为,是目前较为经典的走私形式之一,也是缉私部门在实践中侦办数量较多的一类走私案件。该类案件犯罪手法多样,侦查难点突出,再加之由于其近年来案发数量上升,涉...
关键词：伪报价格走私 传统侦查方法 大数据侦查法 
破译密报
《故事大王》2023年第10期95-95,共1页小美 
落石城位于南部沿海地区,商贸往来频繁,鱼龙混杂,时有走私案件发生。落石城警局为了杜绝走私案,保障正常的商贸秩序,投入了许多警力。
关键词：走私案件 南部沿海地区 商贸往来 石城 鱼龙混杂 警力 
上游犯罪未判决洗钱行为仍应罚
《农家致富》2023年第15期49-49,共1页
【案例】刘某从事走私活动,被公安机关发现后在逃。莫某明知刘某从事非法活动,仍将自己的银行卡账号发给刘某,供其收取资金,并通过转账掩盖资金去向。在办理刘某走私案件过程中,检察院对莫某同步审查,并以洗钱罪对莫某提起公诉。法院经...
关键词：提起公诉 洗钱罪 上游犯罪 洗钱行为 走私案件 公安机关 非法活动 检察院 
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